Верховний суд і Генеральна прокуратура опублікували типові випадки "використання віртуальних грошей та інших засобів для приховування та маскування злочинних доходів"
Як повідомляє Techub News, Верховний народний суд Китаю та Вища народна прокуратура Китаю оприлюднили типові випадки покарання за злочин приховування та приховування злочинних доходів та доходів від злочинних доходів відповідно до закону, включаючи «Ан Мумоу та інші використовували віртуальну валюту та інші засоби для приховування та приховування злочинних доходів». З вересня по жовтень 2020 року обвинувачені An XX, Chen XX та Guo XX змовилися перераховувати кошти для інших осіб через онлайн-платформи з метою отримання прибутку. Ан Мумоу зв'язався зі злочинцями групи шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку (яка розглядалася в окремій справі) в Інтернеті та надав кілька банківських карткових рахунків Го для отримання коштів відповідно до інструкцій іншої сторони. Після того, як Го надав рахунок банківської картки, він відповідав за реєстрацію та вхід на криптоторговельну платформу на своє ім'я, а Чень відповідав за роботу торгової платформи, щоб використовувати кошти, переказані іншими на рахунок банківської картки Го для покупки віртуальної валюти, а потім перерахував їх на рахунок віртуальної валюти, визначений іншою стороною, і інша сторона заплатила комісію Ану та іншим пропорційно. Ан Мумоу та інші допомогли зловмисникам перевести велику суму коштів вищезазначеними способами, у тому числі кошти, які були ошукані підтвердженими жертвами Тан Мумоу, Чжу Мумоу, Тун Мумоу та іншими на загальну суму понад 50 юанів. Народна прокуратура району Тунчжоу муніципалітету Пекіна подала до Народного суду району Тунчжоу кримінальне обвинувачення за злочин приховування та приховування доходів, отриманих злочинним шляхом. Після судового розгляду районний народний суд Тунчжоу постановив, що на основі зізнань трьох обвинувачених і записів чату, витягнутих з мобільних телефонів, які брали участь у справі, було достатньо визначити, що троє обвинувачених знали, що кошти, якими вони оперували, були доходами, отриманими злочинним шляхом. Обвинувачений Ан ХХ та троє інших осіб чітко знали, що вони є злочинними доходами інших осіб, і використовували віртуальну валюту та інші засоби для полегшення переказу злочинних коштів, що становило злочин приховування або приховування злочинних доходів, і обставини були серйозними, і підсудний Ан ХХ був засуджений до трьох років і трьох місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 40 000 юанів за злочин приховування та приховування злочинних доходів; засудив обвинуваченого Чень XX до трьох років і трьох місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 40 000 юанів; Обвинувачений Го був засуджений до двох років і восьми місяців позбавлення волі і штрафу в розмірі 30 000 юанів. Після винесення вироку апеляційної чи зустрічної апеляції не було, і рішення набрало законної сили.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Верховний суд і Генеральна прокуратура опублікували типові випадки "використання віртуальних грошей та інших засобів для приховування та маскування злочинних доходів"
Як повідомляє Techub News, Верховний народний суд Китаю та Вища народна прокуратура Китаю оприлюднили типові випадки покарання за злочин приховування та приховування злочинних доходів та доходів від злочинних доходів відповідно до закону, включаючи «Ан Мумоу та інші використовували віртуальну валюту та інші засоби для приховування та приховування злочинних доходів». З вересня по жовтень 2020 року обвинувачені An XX, Chen XX та Guo XX змовилися перераховувати кошти для інших осіб через онлайн-платформи з метою отримання прибутку. Ан Мумоу зв'язався зі злочинцями групи шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку (яка розглядалася в окремій справі) в Інтернеті та надав кілька банківських карткових рахунків Го для отримання коштів відповідно до інструкцій іншої сторони. Після того, як Го надав рахунок банківської картки, він відповідав за реєстрацію та вхід на криптоторговельну платформу на своє ім'я, а Чень відповідав за роботу торгової платформи, щоб використовувати кошти, переказані іншими на рахунок банківської картки Го для покупки віртуальної валюти, а потім перерахував їх на рахунок віртуальної валюти, визначений іншою стороною, і інша сторона заплатила комісію Ану та іншим пропорційно. Ан Мумоу та інші допомогли зловмисникам перевести велику суму коштів вищезазначеними способами, у тому числі кошти, які були ошукані підтвердженими жертвами Тан Мумоу, Чжу Мумоу, Тун Мумоу та іншими на загальну суму понад 50 юанів. Народна прокуратура району Тунчжоу муніципалітету Пекіна подала до Народного суду району Тунчжоу кримінальне обвинувачення за злочин приховування та приховування доходів, отриманих злочинним шляхом. Після судового розгляду районний народний суд Тунчжоу постановив, що на основі зізнань трьох обвинувачених і записів чату, витягнутих з мобільних телефонів, які брали участь у справі, було достатньо визначити, що троє обвинувачених знали, що кошти, якими вони оперували, були доходами, отриманими злочинним шляхом. Обвинувачений Ан ХХ та троє інших осіб чітко знали, що вони є злочинними доходами інших осіб, і використовували віртуальну валюту та інші засоби для полегшення переказу злочинних коштів, що становило злочин приховування або приховування злочинних доходів, і обставини були серйозними, і підсудний Ан ХХ був засуджений до трьох років і трьох місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 40 000 юанів за злочин приховування та приховування злочинних доходів; засудив обвинуваченого Чень XX до трьох років і трьох місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 40 000 юанів; Обвинувачений Го був засуджений до двох років і восьми місяців позбавлення волі і штрафу в розмірі 30 000 юанів. Після винесення вироку апеляційної чи зустрічної апеляції не було, і рішення набрало законної сили.