Протягом останніх десяти років Глобальний центр розслідувань (GIOC), що підпорядковується Секретній службі США, досяг вражаючих успіхів у боротьбі з кіберзлочинністю. За інформацією з внутрішніх джерел, центр успішно повернув майже 400 мільйонів доларів США в цифрових активах, ставши важливою силою у сфері правозастосування криптоактивів у світі.

Робота GIOC часто починається з на перший погляд звичайної мережевої взаємодії. У типовому випадку злочинці залучають жертв через ретельно спроектовані інвестиційні платформи. Ці платформи часто маскуються дуже професійно, оснащені розкішним інтерфейсом і швидкою системою реагування клієнтів. Після отримання невеликих прибутків на початковому етапі жертви зазвичай збільшують інвестиції, деякі навіть не шкодують позичати гроші. Проте, коли інвестиції досягають певного масштабу, платформа раптово зникає, і жертви втрачають всі свої кошти.

Аналізатор служби безпеки Джеймі Лін у спілкуванні з правоохоронцями Бермудських островів розкрив звичні хитрощі злочинців. Він зазначив, що ці шахраї часто використовують фальшиві особисті дані та фотографії, щоб встановити довіру, а справжній操控者 може кардинально відрізнятися від того, що вони демонструють.

Дослідники GIOC використовують сучасні інструменти з відкритим кодом, які дозволяють відслідковувати доменні імена, криптоактиви, а також використовувати IP-адреси, які стали видимими через збої VPN, щоб виявити злочинців. Ця ефективна слідча здатність робить GIOC основною силою в боротьбі зі злочинами у сфері криптоактивів.

Варто зазначити, що GIOC став одним із найбільших володарів цифрових активів, контрольованих урядом, більшість повернених активів зберігається в холодному гаманці. Це не тільки підкреслює рішучість США у боротьбі з кіберфінансовою злочинністю, але й встановлює зразок для світових правоохоронних органів.

З поширенням криптоактивів подібні кримінальні методи можуть стати більш складними та прихованими. Громадськість повинна бути насторожі, обережно ставитися до інвестиційних можливостей в інтернеті, а правоохоронні органи також повинні постійно оновлювати технології та стратегії для боротьби зі зростаючими викликами.