Управління грошового обігу Сінгапуру (MAS) наклало штраф на 9 фінансових установ, включаючи UBS та Citigroup, загалом 27,5 мільйона сингапурських доларів (21,5 мільйона USD) після дворічного розслідування, яке стосувалося справи про відмивання грошей на суму 2,2 мільярда USD – найбільшої в історії країни.
Філія Credit Suisse у Сінгапурі ( тепер належить UBS) і отримала найбільший штраф в 5,8 мільйона SGD через недоліки в контролі за боротьбою з відмиванням грошей. Citigroup також отримала штраф за порушення норм дотримання.
Справа, що стосується групи злочинців з Китаю, відомої як банда Фуцзянь, з конфіскованими активами, що включають елітну нерухомість, готівку, брендовані товари та криптовалюту. Десять членів були засуджені, двоє колишніх банківських працівників також були звинувачені.
Відповідні організації вживають заходів для усунення наслідків, а MAS повідомляє, що буде ретельно контролювати цей процес.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Сінгапур розрізання 9 фінансових установ у справі про найбільше відмивання грошей в історії
Управління грошового обігу Сінгапуру (MAS) наклало штраф на 9 фінансових установ, включаючи UBS та Citigroup, загалом 27,5 мільйона сингапурських доларів (21,5 мільйона USD) після дворічного розслідування, яке стосувалося справи про відмивання грошей на суму 2,2 мільярда USD – найбільшої в історії країни.
Філія Credit Suisse у Сінгапурі ( тепер належить UBS) і отримала найбільший штраф в 5,8 мільйона SGD через недоліки в контролі за боротьбою з відмиванням грошей. Citigroup також отримала штраф за порушення норм дотримання.
Справа, що стосується групи злочинців з Китаю, відомої як банда Фуцзянь, з конфіскованими активами, що включають елітну нерухомість, готівку, брендовані товари та криптовалюту. Десять членів були засуджені, двоє колишніх банківських працівників також були звинувачені.
Відповідні організації вживають заходів для усунення наслідків, а MAS повідомляє, що буде ретельно контролювати цей процес.