Чи є надія на умовний термін для програміста, що потрапив у справу про казино з віртуальними монетами, після затримання?

Ця стаття пояснить, як за допомогою конкретних стратегій просунутися до досягнення бажаного результату ефективного захисту в справі, яку веде адвокат Шао Ши Вей, що стосується розрахунку з віртуальними монетами та обвинувачення у відкритті азартних ігор.

Автор: Шао Ши Вей, Манкун

Успішні кейси

У кримінальних справах багато учасників та родичів вважають, що робота адвоката полягає в тому, щоб «доводити свою точку зору, бути красномовним». Але насправді в деяких справах з чіткою кваліфікацією та обмеженим простором для покарання, дійсно ефективна захисна робота часто полягає не в протистоянні з правоохоронними органами, а в більшій мірі перевірці комунікаційних здібностей адвоката.

Особливо в умовах нинішньої системи визнання вини та покарання, рекомендації прокуратури щодо покарання часто відіграють ключову роль у фінальному результаті справи. На цьому етапі, чи зможе адвокат зрозуміти психологію осіб, що займаються справою, усвідомити, які питання справді їх турбують і хвилюють в конкретній справі, а також провести професійний діалог на основі спільних інтересів та відмінностей, часто визначає напрямок справи.

Іншими словами, професіоналізм адвоката виявляється не лише в його знанні правових норм, але й у здатності завоювати довіру осіб, що займаються справою. Коли думка адвоката визнається особами, що займаються справою, це часто означає, що відкривається простір для того, щоб добитися м'якого вирішення для клієнта.

Отже, як можна краще зрозуміти психологію співробітників, що займаються справами? Це не має стандартної відповіді, більше залежить від тривалого накопичення досвіду в розслідуванні справ, але й зовсім без шляхів не обійдеться. У цій статті буде проілюстровано, як адвокат Шао Шивей, займаючись справою, пов'язаною з розрахунком віртуальних монет та звинуваченням у відкритті азартних ігор, може просуватися за допомогою конкретних стратегій, щоб досягти ідеального результату ефективного захисту.

Деякий програміст підозрюється у справі про відкриття казино за «розрахунки з використанням віртуальних монет»

Кілька місяців тому я взявся за справу про відкриття казино: особа є програмістом, її звинувачують у наданні послуг з розрахунку віртуальної монети для кількох іноземних ігрових сайтів, що може бути кваліфіковано як злочин відкриття казино.

Згідно з обвинуваченнями правоохоронних органів, цей програміст за останні два роки допоміг кільком азартним платформам завершити розрахунок ставок на загальну суму понад 4 мільярди USDT, що еквівалентно приблизно 2,7 мільярда юанів; його особистий незаконний прибуток перевищує 900 тисяч USDT, приблизно 6 мільйонів юанів.

Відповідно до статті 303 Кримінального кодексу, якщо сума ставок становить 300 тисяч юанів або незаконний прибуток перевищує 30 тисяч юанів, це вважається «серйозними обставинами», і зазвичай передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

У ситуації з такою чіткою кваліфікацією, ясними даними та величезною сумою, що можуть зробити адвокати? Де, власне, є простір для захисту?

Один «смертельний безслідний» доказовий вузол

Коли я взявся за цю справу, етап розслідування поліції вже закінчився, всі докази були зібрані, а справа вже була передана до прокуратури для розгляду та обвинувачення.

Ця стаття зосереджена на комунікаційній роботі адвоката на стадії прокуратури, оскільки з моменту впровадження системи визнання провини та клопотання, рекомендації прокурора щодо покарання відіграють надзвичайно важливу роль у остаточному терміні покарання, який визначає суд.

Після первісного спілкування з родичами я зрозумів, що в даній справі у учасника є ще 2 партнери, які разом з ним у формі студії контактували з азартними платформами, незалежно виконуючи бізнес. Але один з партнерів вже помер, а інший зник безвісти після скоєння злочину. А учасника затримали на аеропорту при поверненні додому поліцейські, які вже довго його чекали.

З точки зору захисту адвоката, якого розподілу обов'язків дотримувались троє осіб? Як було погоджено розподіл прибутків на суму понад 900 000, надану в USDT? — Цей факт є вирішальним. Причина в тому, що особи були затримані в аеропорту без жодних попереджень, тому не може бути йдеться про явку з повинною. Окрім звичайних аргументів захисту, таких як суми ставок та прибутків, лише визнання статусу спільника може зменшити їхній термін ув'язнення до 5 років.

Але це знову ж справа «мертвих без свідків», посилаючись на оригінальні слова, які сказав ведучий справи під час допиту учасника: «Хто знає, чи правда те, що ти говориш, ми тільки знаємо, що логіка контракту - це ти побудував, TG група спілкувалася з гральною платформою також з тобою. Ти кажеш, що у тебе є два партнери, A жодного разу не бачили, B вже давно мертвий, то чому ти кажеш, що це не ти зробив? Як би не перевіряли, тільки ти!»

Скажу чесно, до тепер я не знаю, чи дійсно існують ще 2 партнери. Але для адвокатської роботи, яка правда? Це не важливо, важливо, як на основі наявних доказів домогтися для клієнта м'якшого покарання.

!

Чи можуть бути корисними висновки з попередніх подібних справ для цієї справи?

Окрім самого закону, практичні рішення судів у регіоні також є важливим довідковим матеріалом для формування стратегії захисту. Як я вже зазначав у своїй попередній статті «Ідентичні справи, різні вироки? Дослідження проблеми «територіальної юрисдикції» у кримінальних справах» ( (на малюнку нижче) — навіть за однаковою статтею обвинувачення, у різних регіонах часто виникає ситуація «ідентичні справи, різні вироки».

!

Я провів глибокий пошук по справах категорії «відкриття казино» + «розрахунок віртуальними монетами» в цьому регіоні за останні роки, але результати не оптимістичні. Наприклад:

У справі Чена та інших, обвинувачені надали фінансування для розрахунку на азартному майданчику, загальна сума ставок перевищила 90 мільйонів юанів, усі були засуджені до реального терміну.

У справі, в якій Фан та інші використовували мережеві гральні платформи для відкриття казино, хоча обвинувачені вже вийшли з незаконного доходу на суму 10 мільйонів юанів, їх все ще засудили до позбавлення волі на строк понад п'ять років;

Крім того, відповідно до справ, що їх розглядала наша команда, деякі учасники справи вважають, що використання віртуальних монет під час торгівлі є обставиною, яку суд може врахувати при визначенні суворішого покарання.

Після глибокого дослідження відповідних місцевих випадків, я ще більше усвідомив, що у судовій практиці цього регіону справи про відкриття казино в основному «не можуть уникнути реального покарання». Ще менш оптимістично те, що за наявними доказами, цю справу також неможливо захистити з точки зору «вчинення злочину за допомогою» — оскільки особа не є працівником, суб'єктивна обізнаність та намір співпрацювати є очевидними, і вона не має статусу «допоміжного, похідного».

Час обмежений, завдання важкі, коли я отримав справу, термін розгляду вже пройшов більше половини. Немає часу думати про багато речей, почнемо з першого етапу - перегляду документів!

Два основні труднощі справи

Грізна папка на тисячу сторінок та десятки гігабайтів електронних даних змусили мене витратити цілих 5 днів на попереднє впорядкування.

Я вважаю, що у цієї справи є дві складні сторони:

Один з них – це те, що вищезгадане, особи, залучені до справи, вже «мертві, щоб підтвердити», отже, як можна визначити роль та статус цієї особи в його банді в даній справі? І, згідно з описом справи, наданим поліцією, взагалі не згадуються головний і підлеглі злочинці, а вся відповідальність за дії, пов’язані зі справою, покладається виключно на цю особу: з'єднання з гральною платформою, побудова контрактної логіки, використання TG для комунікації, контроль за адресою гаманця – все це виконано цією особою. Навіть веб-сайт азартних ігор не мав жодного співробітника на місці. Це ще більше посилило відчуття «одиночної злочинної діяльності» цієї особи.

Інше - це дані про транзакції в ланцюгу. Цей тип даних природно має відкритість і об'єктивність. Навіть якщо органи внутрішніх справ мають певні упущення в процесі статистики, але 2,7 мільярда монета загальної суми ставок, понад 6 мільйонів монета прибутку, скільки можна відрахувати?

Чи можна запропонувати продовжити затримання інших партнерів або працівників платформи? Звісно, можна це запропонувати. Але ці люди мають надто сильні навички протидії розслідуванню, і з великою ймовірністю вони не перебувають в країні. З огляду на нинішній механізм розслідування кримінальних справ, подібні пропозиції, що стосуються міжнародного збору доказів і затримання, практично не мають реальної здійсненності. Правоохоронні органи зазвичай не будуть проходити через складні міжнародні процедури співпраці.

Тому мені потрібно добре обдумати свою комунікаційну стратегію: що саме я повинен сказати, як спілкуючись із прокурором? Як можна зменшити термін покарання для підсудного?

Як спілкуватися? Чи корисно «завзято боротися»?

На практиці є один тип адвокатів, які в нашій галузі називають «миротворцями». Ці адвокати, захищаючи інтереси своїх клієнтів, часто проявляють сильну протидію. Вони зазвичай діють за принципом «виклику на дуель, змагання, неприйняття компромісів, невизнання поразки, відмова від відступу, поки не досягнуть мети», наполегливо відстоюючи юридичні питання у справі, ведучи суперечливі переговори з учасниками процесу, а іноді навіть публікуючи інформацію про проблеми справи в Інтернеті, використовуючи тиск громадської думки для зміни ходу справи.

Такий стиль справді може мати певний вплив у справах про виправдальний захист, які мають великий соціальний вплив і містять простір для суперечок. Але в таких випадках, як цей, коли кваліфікація справи вже практично зрозуміла, а焦点 суперечок зосереджений на межі покарання, «мертве змагання» часто не лише неефективне, але й може мати зворотний ефект — з точки зору судових органів, неналежна позиція щодо визнання провини та погане спілкування зрештою призводять до більш суворого покарання. Такі випадки не є рідкістю в нашій практиці.

Чи означає це, що справи з чіткою кваліфікацією, як у цьому випадку, можуть лише «лежати і йти за процедурою, визнавати провину і просити про покарання»? Звичайно, ні. У справах з чіткою кваліфікацією ми все ще можемо застосовувати ефективні стратегії захисту для зменшення покарання, щоб домогтися більш м'якого вирішення для підсудного.

Звісно, стратегія захисту для обвинуваченого у зменшенні тяжкості злочину повинна бути розроблена залежно від конкретної справи, і її потрібно аналізувати конкретно. Окрім аналізу самих доказів, слід також врахувати етап, на якому знаходиться справа, індивідуальні риси та стиль роботи особи, яка веде справу, а також їхнє розуміння законодавства та загальну оцінку фактів справи. Іноді одна й та ж справа при різних працівниках може мати абсолютно різні напрямки.

Попередня сутичка з прокурором

Одного ранку я домовився про зустріч з прокурором. Я прийшов раніше і чекав біля входу до прокуратури, але коли зайшов до його кабінету, одразу відчув важкість купи справ на його столі.

Він виглядав надзвичайно зайнятим, телефон на столі дзвонив один за одним, знову дзвонив після завершення, знову відповідав. Я сидів на стільці навпроти, мовчки чекаючи — чекаючи на зручний «момент для вставлення».

Дзвоник нарешті замовк, він підняв голову, глянув на мене і чітко сказав: «У цій справі немає жодних суперечок, краще швидше визнати провину і погодитися на покарання, час вже практично вийшов. У нас багато справ, суд також хоче швидше їх розглянути.»

Я відразу ж поставив перше запитання: «Які у вас наразі думки щодо цього питання про покарання?»

Він перегорнув справу і, трохи нетерпляче, сказав: «Він сказав, що код написали два партнери? B помер вже скільки років, як він міг його написати? Ти також подивився справу, A в цій справі немає жодних слідів, навіть не відомо, чи існує ця особа, мабуть, це він вигадував! Така велика сума, враховуючи інші справи, які ми розглядали, принаймні, має бути 7-8 років ув'язнення.»

У цей момент я можу відчути явну тенденцію його тону до визначеності — його погляди на справу в основному збігаються з думкою правоохоронних органів.

Чесно кажучи, лише з документації це справді так: з ним з’єднаний ігровий майданчик; він же розробляв логіку контракту; він же контролює адресу гаманця (і це не мультипідпис); у чатах TG лише він один спілкується з платформою. Хоча він говорить, що отримує лише фіксовану зарплату, але знову ж таки стверджує, що протягом усіх цих років нічого не отримував, навіть не може чітко пояснити, хто скільки отримував; а на початку декількох протоколів він навіть зовсім не згадував про так званих партнерів.

У такому випадку — не кажучи вже про прокурора, як би подумав будь-яка звичайна людина?

Як здійснити ефективне спілкування?

Насправді, перед зустріччю з прокурором я неодноразово переглядав усі ключові докази справи — можна сказати, я йшов до нього з чіткою метою спілкування та підготовленим матеріалом. Його попередня реакція не стала для мене несподіванкою.

Потім я почав запитувати про думку щодо справи. Прокурор спочатку не звертав на мою думку особливої уваги, адже, врешті-решт, у таких випадках з визнанням провини + чіткими даними, співробітники зазвичай несвідомо йдуть прямо за процедурою.

Але відразу ж я сказав, що якщо прокуратура не поверне розслідування і просто подасть справу до суду, як ви вважаєте, суддя вимагатиме від прокуратури продовжити доповнювати докази? Ось це речення явно його здивувало, і відразу ж він залишив свої справи, взяв блокнот і почав записувати.

Насправді, хоча на перший погляд класифікація справи не викликає суперечок, проте існує чимало як суттєвих, так і процедурних багів, наприклад, процес перетворення віртуальної монети на готівку, методи розрахунку суми справи, способи визначення тощо. Крім того, якщо легко визнати учасника головним злочинцем, це може призвести до певних наслідків. Якщо захисник наполягатиме на поверненні справи на доопрацювання, це ускладнить ситуацію для прокурора, який вперше має справу зі справами, пов'язаними з монетами, оскільки всі можливі докази вже були зібрані, і навіть якщо справу повернуть до органів поліції, буде дуже важко знайти більш переконливі докази.

В загальному, я помітив, що чим більше прокурор записував, тим серйознішим ставало його обличчя, мм, це свідчить про те, що моя думка привернула його увагу. Вранці ми спілкувалися дві-три години, врешті-решт він сказав: "Гаразд, ці твої думки справді мають певний сенс, я їх усі записав, мені потрібно ще обговорити це з керівництвом, а також деякі моменти потрібно підтвердити з поліцією, перш ніж я зможу дати тобі відповідь." Я знаю, що цього разу я досягнув мети нашої комунікації.

Протягом наступних кількох днів я не зупинявся у своїх зусиллях. Я продовжував підтримувати онлайн-комунікацію з прокурором, повторно обговорюючи ключові питання справи та спілкуючись з кожного з них.

Як бажано

!

!

Врешті-решт, пропозиція щодо покарання у цій справі — від початкових семи-восьми років, озвучених прокурором, поступово знижувалася.

Спочатку нас вмовили зменшити пропозицію щодо покарання до менше п’яти років, потім дійшли до трьох років реального ув’язнення, далі був вирок три роки умовно, і нарешті, ми отримали справжній результат, який задовольнив мене і самого обвинуваченого: призначено покарання у вигляді позбавлення волі на два роки, з відстрочкою на три роки.

Для непосвячених це може здаватися дивом.

Але для мене кожне коригування, кожен переконання, кожен контроль за темпом спілкування – це поступове просування згідно з моїм робочим планом. Через обмеження в обсязі надалі буде можливість поділитися думками щодо справи та деталями спілкування з прокурором.

Коли нарешті в телефонній розмові з прокурором ми погодили цей результат, прокурор сказав:

Цей випадок, коли керівництво в суді врешті-решт погодилось з цим результатом, дійсно є заслугою ваших адвокатів, робота захисника дійсно виконана на високому рівні, ми також визнаємо, що ваші аргументи дійсно мають сенс.

Щоб бути відвертим, я вперше чую ці слова з вуст прокурора за вісім років своєї практики. Врешті-решт, всередині кола відомо, що, кажучи про «професійну спільноту», скільки справ насправді супроводжуються взаємною повагою та визнанням між прокурорами та адвокатами?

Сторона, яка бере участь, також дуже задоволена остаточним результатом, тому далі безперешкодно підписала визнання провини та справу було передано до суду. Але на етапі суду все було не так просто.

Справа потрапила до суду нещодавно, мій партнер, адвокат Дін, отримав телефонний дзвінок від судді —

Цю рекомендацію щодо покарання як прокуратура змогла скласти? Найбільше це п'ять років позбавлення волі, як може бути застосовано умовне покарання?

Почувствувавши це, ми тривожно зітхнули, адже рекомендація щодо покарання прокуратури є лише рекомендацією, остаточне рішення все ще залишається за суддею.

Ці перипетії не будемо детально описувати, але, в цілому, все обійшлося, врешті-решт суд прийняв рекомендацію прокурора щодо покарання, і вирок став офіційним: призначено покарання у вигляді позбавлення волі на два роки з умовним терміном на три роки.

Скажу побіжно, суддя також досить цікавий, після справи тихенько запитав нас, як ви з прокурором спілкувалися? Вони зазвичай не звертають на нас уваги? (Словами судді)

Переосмислення · Шукати надію в щілинах

Я часто кажу, що робота адвоката з кримінальних справ, в багатьох випадках, полягає в пошуку надії в тісному проміжку.

За ідеальним результатом справи насправді стоїть ретельний аналіз судової стратегії адвоката, ґрунтуючись на хорошій комунікації з виконавцем на кожному етапі. Кожен крок роботи потребує точного дотримання ритму та контролю пропорцій.

Сама справа має чітке визначення, сума, що підлягає розрахунку, висока, учасники справи добровільно визнають свою провину, заявляючи, що не заперечують фактів, також не заперечують щодо суми, що була підрахована органом, що займається справою, це справа, яка на вигляд не має жодного простору для маневру. Але я завжди вважав, що в будь-якій складній справі, поки немає остаточного рішення, завжди існує простір для спілкування та коригування. Проблема не в тому, щоб заперечити щось, а в тому: як знайти точку прориву, у межах існуючої структури доказів, просувати орган, що займається справою, до прийняття рішення, яке буде більш вигідним для учасників.

Прорив у цій справі полягає не в тому, щоб ставити під сумнів чітко визначені основні факти справи, а в тому, щоб точно виявити можливі занепокоєння людей, які займаються справою, знайти їх "найменш прийнятні ризики", а потім, виходячи з цих ризиків, сприяти коригуванню способу обробки справи.

Протягом усього процесу захисту ми не уникали серйозності справи і не сліпо оспорювали кваліфікацію, а навпаки, виходили з позиції "дозволити справі успішно пройти процедуру і водночас звести покарання до розумного діапазону", розробляючи стратегію. Загалом, виходячи з позиції осіб, які ведуть справу, важливо провести достатню емпатію та висунути відповідні захисні аргументи, що, в свою чергу, є ключовим чинником для досягнення сприятливого результату для клієнта.

Дякуємо за довіру колегам

Ця справа насправді була знайдена моїми родичами завдяки адвокату Дін Юе з юридичної фірми Шанхай Суши.

Чесно кажучи, за стільки років роботи адвокатом, у мене є чимало справ, які були передані мені колегами. Але насправді така довіра між колегами не є легкою, адже ця рекомендація сама по собі є професійною підтримкою; якщо адвокат, який отримав справу, провалить її, то репутація того, хто рекомендував, також постраждає. Особливо в такій справі, як ця, нової складності, з високими сумами, вона виглядає як досить складна справа для будь-якого адвоката.

Але адвокат Данте не вагався ні на хвилину і в першу чергу порекомендував мене родині. Вона сказала родині: "Адвокат Шао займається справами, пов'язаними з віртуальними монетами, а також справами про відкриття азартних ігор, має досить великий досвід, сподіваюся, що я зможу приєднатися до цієї справи."

Мене насправді дуже зворушило те, що я почув. Ми з нею раніше не знайомі, але вона готова щиро рекомендувати мене своїм рідним без будь-яких особистих зв'язків. Ця довіра, по суті, ставить інтереси залученої особи на перше місце.

Протягом усього процесу розслідування ми також співпрацювали дуже гладко. Незалежно від того, йдеться про обговорення стратегії справи, спілкування з родичами чи підготовку матеріалів, ми могли ідеально співпрацювати. У той же час я також дуже ціную її професіоналізм, який вона продемонструвала протягом усього процесу справи, її щирість, доброту та відповідальність перед учасниками справи і їхніми родичами.

Післямова

Написавши цю статтю, я все ж хочу додати кілька слів, можливо, це не пов'язано з самим випадком, але це стосується теми, чому адвокати повинні захищати «поганих» людей, про що часто згадують.

Можливо, хтось скаже, що в таких справах немає чого захищати, азартні ігри завдали шкоди багатьом сім'ям, таким людям слід давати суворе покарання! Ви, адвокати, просто допомагаєте поганцям уникати покарання, перетворюючи чорне на біле!

Але під час розгляду сотень кримінальних справ різного масштабу, я також побачив, що як кримінальний адвокат, ми завжди стикаємося не з абстрактними «злочинами», а з конкретними людьми. А за кожною людиною стоїть одна або навіть кілька родин.

І, зрештою, навіть якщо поведінка кожної людини буде кваліфікована як злочин, з їхньої точки зору, є конкретні причини.

Як у цій справі, учасник, щоб заробити на життя, багато років працював за кордоном. Оскільки у нього вже був досвід торгівлі монетами, а також він програміст, який вміє писати код, його запросили почати працювати над цим «допомагати платформі обробляти Розрахунок коштів». Це рішення, звичайно, було помилковим, але його початкове бажання полягало в тому, щоб заробити більше грошей і забезпечити кращий рівень життя для своєї родини.

Хоча за останні два роки завдяки цьому бізнесу він дійсно заробив чимало грошей, його життя завжди було дуже скромним. Це також причина, чому гроші на його рахунку в біржі майже не змінювалися: крім незначного готівкового виводу, щоб допомогти родині в Китаї, він зберігає решту грошей, готуючи їх для навчання та життя дитини в майбутньому. Він знає, що його хвороба, можливо, не дозволить дочекатися дня, коли його дитина піде в університет, тому він так наполегливо заробляє гроші, сподіваючись залишити дитині трохи більше, поки ще живе.

Так, він справді порушив закон, але вже поніс відповідні наслідки: був затриманий більше півроку та сплатив незаконно здобуті кошти і штраф. Але якщо в майбутньому його знову триматимуть під вартою протягом тривалого часу, його сім'я опиниться в ще більшій скруті.

Ми ніколи не заперечували небезпечність злочинності. Але дуже часто адвокати не лише захищають обвинувачену особу, а й рятують родину, яка вже на межі краху. Це, можливо, є одним з сенсів існування кримінальної оборони.