!
Надійний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Розкриття інформації про рекламу
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в середу про одне з найбільших в історії вилучень криптовалюти на загальну суму понад 225 мільйонів доларів, пов'язаних з розгалуженою мережею шахрайських шахрайств з «забиванням свиней»
Позов про цивільну конфіскацію спрямований на фонди, пов'язані з серією оманливих інвестиційних платформ, які заманювали людей обіцянками законних криптовалютних можливостей, лише для того, щоб вони стали жертвами складних злочинних операцій, часто розташованих за кордоном.
Федеральні заходи боротьби з шахрайством з криптовалютами
Шон Бредстріт, спеціальний агент, відповідальний за польовий офіс Секретної служби США в Сан-Франциско, наголосив на важливості цього вилучення, зазначивши його як історичну віху в зусиллях агентства щодо боротьби з криптошахрайством. «Це вилучення знаменує собою найбільше вилучення криптовалюти в історії Секретної служби США», — заявив Бредстріт
Бредстріт наголосив на емоційних та фінансових наслідках, які ці афери завдають жертвам, підкресливши спільні зусилля Секретної служби, Федерального бюро розслідувань (FBI) та партнерів з приватного сектору щодо відстеження незаконних транзакцій та виявлення постраждалих.
Супутнє читання: Законопроєкт про резерв біткойнів входить до Верховної Ради України в історичному кроці
Спеціальний агент ФБР у Сан-Франциско Санджай Вірмані повторив ці настрої, вказавши на руйнівні наслідки таких інвестиційних схем. «У цій справі сотні жертв втратили мільйони доларів через ретельно продуману схему», – зауважив він, високо оцінивши старанність слідчої групи у поверненні вкрадених активів
ФБР продовжує переслідувати злочинців, які стоять за цими безсердечними шахрайствами, працюючи разом із федеральними партнерами та галузевими експертами, щоб порушити ці шкідливі мережі та повернути кошти жертвам.
Ключова роль Tether
Влада пов'язала шахрайську мережу з приблизно 400 підозрюваними жертвами по всьому світу, у тому числі десятками в Сполучених Штатах
Згідно з даними ФБР, криптошахрайство стало причиною понад 5,8 мільярда доларів заявлених збитків лише за минулий рік. Тепер конфісковані кошти підлягають процедурі конфіскації з метою зрештою повернення грошей тим, кого ошукали.
Читайте також: Експерт каже, що терпіння є ключовим, оскільки XRP коливається на рівні близько $2 перед Ripple-SEC у серпніУ відстеженні незаконних коштів Секретна служба США та ФБР використовували передові інструменти аналізу блокчейну, які виявилися вирішальними для виявлення походження вкрадених активів
Операція отримала помітну допомогу від Tether, найбільшого у світі емітента стейблкоїнів USDT, який відіграв ключову роль у розслідуванні. Зі скарги з'ясувалося, що кошти були пов'язані з масштабним відмиванням грошей та крадіжками, пов'язаними з шахрайством із довірою, яке часто використовує особисті стосунки, щоб завоювати довіру жертв.
Складність мережі була додатково проілюстрована тим, що вона покладається на сотні тисяч транзакцій, призначених для приховування походження коштів, використовуючи складні маневри блокчейну для приховування потоку вкрадених активів
Денний графік показує, що загальна капіталізація крипторинку становить $3,23 трильйона. Джерело: TOTAL на TradingView.comОсновне зображення з DALL-E, графік з TradingView.com
! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів пошуку, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою найкращих технологічних експертів і досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для наших читачів.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Запис про конфіскацію Крипто в США: 225 мільйонів доларів, заявлених від великої глобальної схеми | Bitcoinist.com
! Надійний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Розкриття інформації про рекламу Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в середу про одне з найбільших в історії вилучень криптовалюти на загальну суму понад 225 мільйонів доларів, пов'язаних з розгалуженою мережею шахрайських шахрайств з «забиванням свиней»
Позов про цивільну конфіскацію спрямований на фонди, пов'язані з серією оманливих інвестиційних платформ, які заманювали людей обіцянками законних криптовалютних можливостей, лише для того, щоб вони стали жертвами складних злочинних операцій, часто розташованих за кордоном.
Федеральні заходи боротьби з шахрайством з криптовалютами
Шон Бредстріт, спеціальний агент, відповідальний за польовий офіс Секретної служби США в Сан-Франциско, наголосив на важливості цього вилучення, зазначивши його як історичну віху в зусиллях агентства щодо боротьби з криптошахрайством. «Це вилучення знаменує собою найбільше вилучення криптовалюти в історії Секретної служби США», — заявив Бредстріт
Бредстріт наголосив на емоційних та фінансових наслідках, які ці афери завдають жертвам, підкресливши спільні зусилля Секретної служби, Федерального бюро розслідувань (FBI) та партнерів з приватного сектору щодо відстеження незаконних транзакцій та виявлення постраждалих.
Супутнє читання: Законопроєкт про резерв біткойнів входить до Верховної Ради України в історичному кроці
Спеціальний агент ФБР у Сан-Франциско Санджай Вірмані повторив ці настрої, вказавши на руйнівні наслідки таких інвестиційних схем. «У цій справі сотні жертв втратили мільйони доларів через ретельно продуману схему», – зауважив він, високо оцінивши старанність слідчої групи у поверненні вкрадених активів
ФБР продовжує переслідувати злочинців, які стоять за цими безсердечними шахрайствами, працюючи разом із федеральними партнерами та галузевими експертами, щоб порушити ці шкідливі мережі та повернути кошти жертвам.
Ключова роль Tether
Влада пов'язала шахрайську мережу з приблизно 400 підозрюваними жертвами по всьому світу, у тому числі десятками в Сполучених Штатах
Згідно з даними ФБР, криптошахрайство стало причиною понад 5,8 мільярда доларів заявлених збитків лише за минулий рік. Тепер конфісковані кошти підлягають процедурі конфіскації з метою зрештою повернення грошей тим, кого ошукали.
Читайте також: Експерт каже, що терпіння є ключовим, оскільки XRP коливається на рівні близько $2 перед Ripple-SEC у серпніУ відстеженні незаконних коштів Секретна служба США та ФБР використовували передові інструменти аналізу блокчейну, які виявилися вирішальними для виявлення походження вкрадених активів
Операція отримала помітну допомогу від Tether, найбільшого у світі емітента стейблкоїнів USDT, який відіграв ключову роль у розслідуванні. Зі скарги з'ясувалося, що кошти були пов'язані з масштабним відмиванням грошей та крадіжками, пов'язаними з шахрайством із довірою, яке часто використовує особисті стосунки, щоб завоювати довіру жертв.
Складність мережі була додатково проілюстрована тим, що вона покладається на сотні тисяч транзакцій, призначених для приховування походження коштів, використовуючи складні маневри блокчейну для приховування потоку вкрадених активів
! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів пошуку, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою найкращих технологічних експертів і досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для наших читачів.