Міністерство юстиції США повернуло 2,253 мільярда доларів Криптоактиви, звинувачуючи у шахрайстві з інвестиціями та Відмиванні грошей.

Міністерство юстиції США сьогодні подало цивільний позов про конфіскацію до Окружного суду США округу Колумбія, стверджуючи про конфіскацію криптовалюти на суму понад 225,3 мільйона доларів. Згідно з позовом, правоохоронні органи використовували аналіз блокчейну та інші методи розслідування, щоб визначити, що криптовалюти були пов’язані з крадіжкою та відмиванням грошей коштів жертв шахрайства з інвестиціями в криптовалюту. У скарзі стверджується, що криптовалютна адреса, яка містить понад 225,3 мільйона доларів у криптовалюті, є частиною складної мережі відмивання грошей на основі блокчейну, яка виконує сотні тисяч транзакцій і використовується для розподілу доходів від шахрайства з інвестиціями в криптовалюту по низці криптовалютних адрес і рахунків у блокчейні, щоб приховати джерело незаконно отриманих коштів.

Повідомляється, що над справою працюють судові адвокати Стефані Шварц та Ітан Кантор з Відділу комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності Міністерства юстиції США (CCIPS), а також помічники прокурора США Кевін Розенберг та Рік Блейлок-молодший з округу Колумбія.