РЕГУЛЯЦІЯ | ‘Виручка від злочину відмивається та приховується в нерухомості або Криптовалюті в Кенії,’ говорить директор кримінальних розслідувань Кенії (DCI)
На вирішальному Семінарі з фінансових розслідувань та відновлення активів, що відбувся в Кенійській школі уряду, директор розслідувань DCI, пан Комеша, підтвердив непохитну прихильність директорату до боротьби з фінансовими злочинами – такими як відмивання грошей, фінансування тероризму та організоване судочинство – шляхом проведення потужних паралельних розслідувань.
"Прибутки від злочинів більше не приховані під матрацами; вони відмиваються через складні корпоративні структури, розташовані по всьому світу в банківських рахунках, і приховані в нерухомості або криптовалюті. Оскільки ландшафт злочинності змінюється, так само має змінитися і наша реакція."
– Пане Комеша, DCI
Це узгоджується з політикою DCI "Слідкуй за грошима" та посиленням його підрозділу фінансових розслідувань, що відображає стратегічний поворот у відстеженні незаконних потоків через кілька типів активів – і криптовалюта тепер є центральною частиною їх радару.
!
Останні тенденції злочинності в криптовалюті в Кенії
Досвід Кенії з кримінальними правопорушеннями, пов'язаними з криптовалютами, є як значним, так і зростаючим:
У березні 2025 року детективи Найробі затримали двох шахраїв, які обманули громадянина Китаю на KES 6.5 мільйонів (~USD 50,500) через шахрайство з криптовалютою.
У лютому 2025 року облікові записи DCI на X/Facebook були зламані для просування шахрайського токена “$DCI” – що призвело до офіційних попереджень про кіберзлочини.
Оцінки показують, що кенійці втратили понад $120 мільйонів через крипто- та форекс-шахрайства всього за один рік
Тим часом, велика P2P торгівля залишається поширеною, займаючи Кенію 21-ше місце у світі за індексом прийняття Chainalysis та 3-тє місце за обсягом P2P.
Ці тенденції підкреслюють, чому регуляторні органи та агентства з боротьби з фінансовими злочинами б'ють на сполох — і чому час проведення семінару не міг бути більш критичним.
Регуляторний & Правозахисний Ландшафт
BitKE раніше висвітлював основні події, які формують регуляторну відповідь Кенії:
У червні 2025 рокуЄС визнав Кенію юрисдикцією з високим ризиком в AML/CTF, частково через недоліки в переслідуванні відмивання грошей та злочинів, пов'язаних з криптовалютами.
Звіт з технічної допомоги, підтримуваний МВФ, (Jan 2025), зазначає, що DCI видав публічне попередження у лютому 2024 року щодо шахрайства на криптоплатформах, що спонукало національні зусилля завершити регулювання криптовалют до квітня 2025 року.
У травні 2025 року Високий суд Кенії визнав збирання біометричних даних Worldcoin незаконним, знакове рішення, яке підкреслює ризики, пов'язані з перетином криптовалюти та порушеннями конфіденційності даних
Ці пункти підкреслюють політичний ландшафт, що швидко змінюється – зумовлений як міжнародним тиском (EU/FATF сірого списку ), так і внутрішнім виконанням та знаковими судовими рішеннями.
Співпраця: Ключ до успіху
Майстерня об'єднала провідні антикримінальні установи, а саме:
Етика & Комісія з боротьби з корупцією (EACC)
Глобальний антикорупційний хаб ООН в Африці
EU/UNODC PLEAD II Програма
Глобальна програма з відмивання грошей (GPML)
Академія Національної Цілісності
Сприяння обміну знаннями та спільним оперативним стратегіям, ці партнерства є життєво важливими для створення єдиного фронту.
Основний висновок
Антикорупційна та фінансова злочинність в Кенії проходить необхідну перебудову:
Сильніше виконання: DCI активно переслідує шахрайство з використанням криптовалюти новими методами.
Регуляторна ясність: Вказівки від МВФ, КМУ, НБУ та Казначейства спрямовані на забезпечення правозастосовних рамок для VASP.
Розвиток потенціалу: Міжінституційні семінари розвивають навички для відповідності зростаючим загрозам криптовалют.
Міжнародне узгодження: Увага ЄС/ФАТФ прискорює рух Кенії до глобальних стандартів ПВК/ПТК.
Оскільки впровадження криптовалют поглиблюється по всій Африці, зусилля Кенії щодо регулювання, розслідування та переслідування злочинів, пов'язаних з криптовалютою, будуть критично важливими для балансування інновацій та безпеки.
Хочете бути в курсі останніх новин та оновлень про криптовалюту в Кенії та Африці?
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.
___________________________________________
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
РЕГУЛЯЦІЯ | ‘Виручка від злочину відмивається та приховується в нерухомості або Криптовалюті в Кенії,’ говорить директор кримінальних розслідувань Кенії (DCI)
На вирішальному Семінарі з фінансових розслідувань та відновлення активів, що відбувся в Кенійській школі уряду, директор розслідувань DCI, пан Комеша, підтвердив непохитну прихильність директорату до боротьби з фінансовими злочинами – такими як відмивання грошей, фінансування тероризму та організоване судочинство – шляхом проведення потужних паралельних розслідувань.
"Прибутки від злочинів більше не приховані під матрацами; вони відмиваються через складні корпоративні структури, розташовані по всьому світу в банківських рахунках, і приховані в нерухомості або криптовалюті. Оскільки ландшафт злочинності змінюється, так само має змінитися і наша реакція."
– Пане Комеша, DCI
Це узгоджується з політикою DCI "Слідкуй за грошима" та посиленням його підрозділу фінансових розслідувань, що відображає стратегічний поворот у відстеженні незаконних потоків через кілька типів активів – і криптовалюта тепер є центральною частиною їх радару.
!
Останні тенденції злочинності в криптовалюті в Кенії
Досвід Кенії з кримінальними правопорушеннями, пов'язаними з криптовалютами, є як значним, так і зростаючим:
У березні 2025 року детективи Найробі затримали двох шахраїв, які обманули громадянина Китаю на KES 6.5 мільйонів (~USD 50,500) через шахрайство з криптовалютою.
У лютому 2025 року облікові записи DCI на X/Facebook були зламані для просування шахрайського токена “$DCI” – що призвело до офіційних попереджень про кіберзлочини.
Оцінки показують, що кенійці втратили понад $120 мільйонів через крипто- та форекс-шахрайства всього за один рік
Тим часом, велика P2P торгівля залишається поширеною, займаючи Кенію 21-ше місце у світі за індексом прийняття Chainalysis та 3-тє місце за обсягом P2P.
Ці тенденції підкреслюють, чому регуляторні органи та агентства з боротьби з фінансовими злочинами б'ють на сполох — і чому час проведення семінару не міг бути більш критичним.
Регуляторний & Правозахисний Ландшафт
BitKE раніше висвітлював основні події, які формують регуляторну відповідь Кенії:
У червні 2025 року ЄС визнав Кенію юрисдикцією з високим ризиком в AML/CTF, частково через недоліки в переслідуванні відмивання грошей та злочинів, пов'язаних з криптовалютами.
Звіт з технічної допомоги, підтримуваний МВФ, (Jan 2025), зазначає, що DCI видав публічне попередження у лютому 2024 року щодо шахрайства на криптоплатформах, що спонукало національні зусилля завершити регулювання криптовалют до квітня 2025 року.
У травні 2025 року Високий суд Кенії визнав збирання біометричних даних Worldcoin незаконним, знакове рішення, яке підкреслює ризики, пов'язані з перетином криптовалюти та порушеннями конфіденційності даних
Ці пункти підкреслюють політичний ландшафт, що швидко змінюється – зумовлений як міжнародним тиском (EU/FATF сірого списку ), так і внутрішнім виконанням та знаковими судовими рішеннями.
Співпраця: Ключ до успіху
Майстерня об'єднала провідні антикримінальні установи, а саме:
Сприяння обміну знаннями та спільним оперативним стратегіям, ці партнерства є життєво важливими для створення єдиного фронту.
Основний висновок
Антикорупційна та фінансова злочинність в Кенії проходить необхідну перебудову:
Оскільки впровадження криптовалют поглиблюється по всій Африці, зусилля Кенії щодо регулювання, розслідування та переслідування злочинів, пов'язаних з криптовалютою, будуть критично важливими для балансування інновацій та безпеки.
Хочете бути в курсі останніх новин та оновлень про криптовалюту в Кенії та Африці?
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.
___________________________________________