Компанія Elliptic, що займається безпекою блокчейну, повідомляє, що Xinbi Guarantee, що базується в Колорадо, нелегальний криптомаркетплейс для шахраїв з Південно-Східної Азії, обробив транзакцій на суму 8,4 мільярда доларів, в основному через стабільні монети USDT для відмивання грошей і шахрайства з «вбивством свиней». Xinbi надає послуги з відмивання грошей, технологічне обладнання, підроблені документи, що посвідчують особу, і має 233 000 користувачів, а транзакції на суму понад 1 мільярд доларів у четвертому кварталі 2024 року пов'язані з відмиванням грошей північнокорейськими хакерами. (Cointelegraph)
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Elliptic звіт: незаконна торговельна платформа Xinbi Guarantee, зареєстрована в штаті Колорадо, обробила 84 мільярди доларів метатранзакцій
Компанія Elliptic, що займається безпекою блокчейну, повідомляє, що Xinbi Guarantee, що базується в Колорадо, нелегальний криптомаркетплейс для шахраїв з Південно-Східної Азії, обробив транзакцій на суму 8,4 мільярда доларів, в основному через стабільні монети USDT для відмивання грошей і шахрайства з «вбивством свиней». Xinbi надає послуги з відмивання грошей, технологічне обладнання, підроблені документи, що посвідчують особу, і має 233 000 користувачів, а транзакції на суму понад 1 мільярд доларів у четвертому кварталі 2024 року пов'язані з відмиванням грошей північнокорейськими хакерами. (Cointelegraph)