Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек виступив із застереженнями щодо постачальників послуг криптоактивів. У своїй заяві для АА Шимшек заявив, що нові правила повинні бути повністю дотримані, і сказав: «Ми не дозволимо тим, хто хоче зловживати нашою фінансовою системою, закривати очі. Постачальники послуг криптоактивів тепер повинні виконувати свої обов'язки як частина фінансової системи. У рамках нових правил постачальники послуг криптоактивів також включені до числа фінансових установ, на які поширюються ті ж зобов'язання, що і банки, брокерські контори та страхові компанії з точки зору законодавства MASAK».
"Криптоперекази не будуть дозволені при нестачі інформації"
Шимшек заявив, що «правило подорожей» тепер застосовано на практиці при переказах криптоактивів, і підкреслив, що якщо в цьому контексті є недолік запитуваної інформації, процес переказу не буде дозволений:
«Постачальники послуг криптоактивів зобов'язані підготувати програму комплаєнсу та призначити комплаєнс-офіцера. Для них важливо налагодити механізми управління ризиками та моніторингу транзакцій клієнтів, зареєструватися в електронній системі оповіщення, впровадити детальні заходи ідентифікації клієнтів. Ці установи зобов'язані виконувати важливі зобов'язання, наприклад, здійснювати перші фінансові операції через банк. При переказах криптоактивів стало обов'язковим отримання детальної інформації в повідомленнях про перекази, відоме в міжнародній літературі як «правило подорожей». У разі нестачі цієї інформації перекази не допускатимуться".
За стейблкоїнами уважно стежать
Нарешті, Шимшек додав, що були введені суворі заходи, які ускладнюють прийом клієнтів для платформ, які виступають посередниками в купівлі та продажу криптовалют, орієнтованих на конфіденційність. Міністр також підкреслив, що вони уважно стежать за стейблкоїнами:
«Стабільні криптоактиви, які, як було виявлено, широко використовуються для відмивання грошей та фінансування тероризму, також ретельно відстежуються. У стислі терміни MASAK зробить необхідні заходи в цій сфері. Нові правила MASAK безпосередньо стосуються не лише платформ криптоактивів, а й платіжних установ. Платіжні установи більше не зможуть приймати клієнтів у спрощеному порядку. Транзакції, що здійснюються через віртуальні та фізичні POS-термінали, та використання цих терміналів відповідно до ділових відносин також повинні суворо контролюватися. Ми також уважно стежимо за платіжними установами на предмет дій, спрямованих на відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, особливо незаконних ставок і шахрайства».
Опубліковано: 16 квітня 2025 11:41Останнє оновлення: 16 квітня 2025 11:42
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністр Шимшек попередив криптовалютні біржі: «Ми не відкриємо очі»
Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек виступив із застереженнями щодо постачальників послуг криптоактивів. У своїй заяві для АА Шимшек заявив, що нові правила повинні бути повністю дотримані, і сказав: «Ми не дозволимо тим, хто хоче зловживати нашою фінансовою системою, закривати очі. Постачальники послуг криптоактивів тепер повинні виконувати свої обов'язки як частина фінансової системи. У рамках нових правил постачальники послуг криптоактивів також включені до числа фінансових установ, на які поширюються ті ж зобов'язання, що і банки, брокерські контори та страхові компанії з точки зору законодавства MASAK».
"Криптоперекази не будуть дозволені при нестачі інформації"
Шимшек заявив, що «правило подорожей» тепер застосовано на практиці при переказах криптоактивів, і підкреслив, що якщо в цьому контексті є недолік запитуваної інформації, процес переказу не буде дозволений:
«Постачальники послуг криптоактивів зобов'язані підготувати програму комплаєнсу та призначити комплаєнс-офіцера. Для них важливо налагодити механізми управління ризиками та моніторингу транзакцій клієнтів, зареєструватися в електронній системі оповіщення, впровадити детальні заходи ідентифікації клієнтів. Ці установи зобов'язані виконувати важливі зобов'язання, наприклад, здійснювати перші фінансові операції через банк. При переказах криптоактивів стало обов'язковим отримання детальної інформації в повідомленнях про перекази, відоме в міжнародній літературі як «правило подорожей». У разі нестачі цієї інформації перекази не допускатимуться".
За стейблкоїнами уважно стежать
Нарешті, Шимшек додав, що були введені суворі заходи, які ускладнюють прийом клієнтів для платформ, які виступають посередниками в купівлі та продажу криптовалют, орієнтованих на конфіденційність. Міністр також підкреслив, що вони уважно стежать за стейблкоїнами:
«Стабільні криптоактиви, які, як було виявлено, широко використовуються для відмивання грошей та фінансування тероризму, також ретельно відстежуються. У стислі терміни MASAK зробить необхідні заходи в цій сфері. Нові правила MASAK безпосередньо стосуються не лише платформ криптоактивів, а й платіжних установ. Платіжні установи більше не зможуть приймати клієнтів у спрощеному порядку. Транзакції, що здійснюються через віртуальні та фізичні POS-термінали, та використання цих терміналів відповідно до ділових відносин також повинні суворо контролюватися. Ми також уважно стежимо за платіжними установами на предмет дій, спрямованих на відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, особливо незаконних ставок і шахрайства».
Опубліковано: 16 квітня 2025 11:41Останнє оновлення: 16 квітня 2025 11:42