Величезна шахрайська операція, що базується в Китаї, обманула більше 66,800 індійських інвесторів, вкрадучи мільйони доларів. Дев'ять членів групи тепер були засуджені до ув'язнення за управління фальшивими інвестиційними платформами та використання підроблених особистостей, відмиваючи вкрадені кошти через криптовалюту Tether (USDT).
🕵️♂️ Глобальний шахрайство: Обіцяли високі доходи, а насправді нічого не дали
Згідно з The Global Times, операцію очолював чоловік з прізвищем Хе, який розпочав шахрайство в травні 2023 року, орендуючи офісні приміщення в провінції Шаньдун, Китай. Звідти він набрав команду, налаштував закордонні сервери та координував з індійськими контактами для обробки потоку вкрадених коштів.
Їхня шахрайська стратегія була простою, але ефективною:
Вони надсилали привабливі інвестиційні повідомлення індійським користувачам, запрошуючи їх приєднатися до фальшивої платформи під назвою SENEE, яка обіцяла щомісячні прибутки від 8 до 15% при мінімальних інвестиціях всього 1 000 рупій ( приблизно $12).
Якщо депозити почнуть зростати і перевищать обіцяні повернення, група закриє платформу або "перетворить борг у капітал", фактично заморожуючи доступ користувачів до коштів.
💸 Випрання мільйонів через криптовалюту
Викрадені кошти були переведені через сторонні платформи та конвертовані в Tether (USDT), стабільну монету, прив’язану до долара США. USDT потім обмінювали на китайський юань або USD — але з 15% комісією за відмивання. У звіті не було вказано, які платформи використовувалися для транзакцій.
Група створила складну схему, яка включала фальшиві вебсайти, інвестиційні панелі та підроблені документи, всі призначені для того, щоб операція виглядала легітимною.
🎭 “Я заможний індієць!” — Підроблені особистості в дії
Одна з шахрайок, жінка на прізвище Лі, видавала себе за успішну індійську інвесторку, яка, як стверджують, розбагатіла завдяки інвестиціям у фонди — хитрість, щоб переконати інших слідувати її прикладу.
👨⚖️ Суворі вироки: до 15 років позбавлення волі
Суд описав групу як високо професійний та організований кримінальний синдикат.
Китайський суд виніс вироки у вигляді тюремних термінів від 5 до майже 15 років, а також значні штрафи для засуджених шахраїв.
Залишайтеся на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют!
Увага:
,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною або будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Китайське шахрайське угрупування відмиває понад 6 мільйонів доларів США в USDT — майже 67 000 індійців стали жертвами шахрайства
Величезна шахрайська операція, що базується в Китаї, обманула більше 66,800 індійських інвесторів, вкрадучи мільйони доларів. Дев'ять членів групи тепер були засуджені до ув'язнення за управління фальшивими інвестиційними платформами та використання підроблених особистостей, відмиваючи вкрадені кошти через криптовалюту Tether (USDT).
🕵️♂️ Глобальний шахрайство: Обіцяли високі доходи, а насправді нічого не дали Згідно з The Global Times, операцію очолював чоловік з прізвищем Хе, який розпочав шахрайство в травні 2023 року, орендуючи офісні приміщення в провінції Шаньдун, Китай. Звідти він набрав команду, налаштував закордонні сервери та координував з індійськими контактами для обробки потоку вкрадених коштів. Їхня шахрайська стратегія була простою, але ефективною:
Вони надсилали привабливі інвестиційні повідомлення індійським користувачам, запрошуючи їх приєднатися до фальшивої платформи під назвою SENEE, яка обіцяла щомісячні прибутки від 8 до 15% при мінімальних інвестиціях всього 1 000 рупій ( приблизно $12). Якщо депозити почнуть зростати і перевищать обіцяні повернення, група закриє платформу або "перетворить борг у капітал", фактично заморожуючи доступ користувачів до коштів.
💸 Випрання мільйонів через криптовалюту Викрадені кошти були переведені через сторонні платформи та конвертовані в Tether (USDT), стабільну монету, прив’язану до долара США. USDT потім обмінювали на китайський юань або USD — але з 15% комісією за відмивання. У звіті не було вказано, які платформи використовувалися для транзакцій. Група створила складну схему, яка включала фальшиві вебсайти, інвестиційні панелі та підроблені документи, всі призначені для того, щоб операція виглядала легітимною.
🎭 “Я заможний індієць!” — Підроблені особистості в дії Одна з шахрайок, жінка на прізвище Лі, видавала себе за успішну індійську інвесторку, яка, як стверджують, розбагатіла завдяки інвестиціям у фонди — хитрість, щоб переконати інших слідувати її прикладу.
👨⚖️ Суворі вироки: до 15 років позбавлення волі Суд описав групу як високо професійний та організований кримінальний синдикат. Китайський суд виніс вироки у вигляді тюремних термінів від 5 до майже 15 років, а також значні штрафи для засуджених шахраїв.
#CryptoCrime , #КриптоНовини , #Cryptoscam , #Tether , #USDT
Залишайтеся на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Увага: ,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною або будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“