Згідно з джерелами, близькими до теми, Anchorage Digital Bank, провідна компанія з зберігання криптовалюти, підтримувана велетнями Уолл-стріт, підлягає розслідуванню фінансового злочинного підрозділу Міністерства внутрішньої безпеки США.
Розслідування, що проводиться Робочою групою El Dorado Міністерства, в останні тижні звернулося до колишніх працівників Anchorage для збору інформації про внутрішні практики компанії та протоколи відповідності. Характер і обсяг розслідування офіційно не були оголошені, але робоча група відома своїми зусиллями по боротьбі з транснаціональним відмиванням коштів та фінансовими злочинами через превентивні розслідування.
Федерально уповноважений крипто-банк Anchorage Digital підтримується такими фінансовими компаніями, як Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR та Wellington Management. Компанія пропонує послуги, такі як зберігання цифрових активів та торгівельна інфраструктура для установ і урядів. Ще минулого тижня BlackRock обрала Anchorage як відповідального за зберігання для біржових продуктів, пов'язаних з криптовалютою.
Компанія і раніше стикалася з пильною увагою. У квітні 2022 року Управління валютного контролера (OCC) видало чековий наказ, який вимагає від Anchorage покращити контроль за відмиванням грошей і покращити належну перевірку клієнтів. У той час OCC заявила, що Anchorage порушив Закон про банківську таємницю і повинен виправити лазівки у своїх системах відповідності. У відповідь компанія пообіцяла посилити свої процедури і сьогодні залишається під наказом про згоду.
Останнє федеральне розслідування відбулося в політично насичений час для крипто-сектора. Anchorage зайняло ключову позицію у Вашингтоні та зміцнило зв'язки з чиновниками, які обіцяли зробити США "світовою криптою столицею" на чолі з президентом Дональдом Трампом. Генеральний директор Натан МакКолей відкрито підтримував цифрову активну агенду Трампа та взяв на себе провідну роль у дискусіях навколо практики "debanking", яка полягає у відмові фінансових установ надавати послуги крипто-клієнтам.
У лютому McCauley дав свідчення про практики дебанкінгу перед Комітетом з банківських справ Сенату. Нещодавно він також взяв участь у саміті Білого дому щодо цифрових активів та поділився фотографією з виконавчим директором Консультативної ради президента з цифрових активів Бо Хайнсом, сказавши: "Крипто в надійних руках".
Компанія намагалася зміцнити свою надійність, наймаючи досвідчених регуляторів і фінансових лідерів. У раді директорів Anchorage зараз перебувають колишня керівниця Goldman Sachs Конні Шуумейкер та Джулі Вільямс, яка була головним юридичним радником OCC під час фінансової кризи 2008 року. Компанія також нещодавно зазнала зміни в юридичному керівництві після того, як колишня дослідниця SEC у сфері криптовалют ТуонгВі Ле залишила свою посаду генерального радника.
Заснований у 2017 році Макколі та Діогу Монікою, Anchorage востаннє оцінювався в 3 мільярди доларів у раунді збору коштів у 2021 році. У тому ж році під керівництвом тодішнього голови OCC Брайана Брукса Anchorage стала першою і досі єдиною криптофірмою, яка отримала чартер національного банку від федерального регулятора.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Уряд США відкрив Запит до Криптовалюта-банку, з яким BlackRock співпрацював ще на минулому тижні! Ось все, що потрібно знати.
Згідно з джерелами, близькими до теми, Anchorage Digital Bank, провідна компанія з зберігання криптовалюти, підтримувана велетнями Уолл-стріт, підлягає розслідуванню фінансового злочинного підрозділу Міністерства внутрішньої безпеки США.
Розслідування, що проводиться Робочою групою El Dorado Міністерства, в останні тижні звернулося до колишніх працівників Anchorage для збору інформації про внутрішні практики компанії та протоколи відповідності. Характер і обсяг розслідування офіційно не були оголошені, але робоча група відома своїми зусиллями по боротьбі з транснаціональним відмиванням коштів та фінансовими злочинами через превентивні розслідування.
Федерально уповноважений крипто-банк Anchorage Digital підтримується такими фінансовими компаніями, як Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR та Wellington Management. Компанія пропонує послуги, такі як зберігання цифрових активів та торгівельна інфраструктура для установ і урядів. Ще минулого тижня BlackRock обрала Anchorage як відповідального за зберігання для біржових продуктів, пов'язаних з криптовалютою.
Компанія і раніше стикалася з пильною увагою. У квітні 2022 року Управління валютного контролера (OCC) видало чековий наказ, який вимагає від Anchorage покращити контроль за відмиванням грошей і покращити належну перевірку клієнтів. У той час OCC заявила, що Anchorage порушив Закон про банківську таємницю і повинен виправити лазівки у своїх системах відповідності. У відповідь компанія пообіцяла посилити свої процедури і сьогодні залишається під наказом про згоду.
Останнє федеральне розслідування відбулося в політично насичений час для крипто-сектора. Anchorage зайняло ключову позицію у Вашингтоні та зміцнило зв'язки з чиновниками, які обіцяли зробити США "світовою криптою столицею" на чолі з президентом Дональдом Трампом. Генеральний директор Натан МакКолей відкрито підтримував цифрову активну агенду Трампа та взяв на себе провідну роль у дискусіях навколо практики "debanking", яка полягає у відмові фінансових установ надавати послуги крипто-клієнтам.
У лютому McCauley дав свідчення про практики дебанкінгу перед Комітетом з банківських справ Сенату. Нещодавно він також взяв участь у саміті Білого дому щодо цифрових активів та поділився фотографією з виконавчим директором Консультативної ради президента з цифрових активів Бо Хайнсом, сказавши: "Крипто в надійних руках".
Компанія намагалася зміцнити свою надійність, наймаючи досвідчених регуляторів і фінансових лідерів. У раді директорів Anchorage зараз перебувають колишня керівниця Goldman Sachs Конні Шуумейкер та Джулі Вільямс, яка була головним юридичним радником OCC під час фінансової кризи 2008 року. Компанія також нещодавно зазнала зміни в юридичному керівництві після того, як колишня дослідниця SEC у сфері криптовалют ТуонгВі Ле залишила свою посаду генерального радника.
Заснований у 2017 році Макколі та Діогу Монікою, Anchorage востаннє оцінювався в 3 мільярди доларів у раунді збору коштів у 2021 році. У тому ж році під керівництвом тодішнього голови OCC Брайана Брукса Anchorage стала першою і досі єдиною криптофірмою, яка отримала чартер національного банку від федерального регулятора.