Таїланд затвердив значні зміни до законів про цифрові активи та кіберзлочинність для боротьби з кіберзлочинністю та онлайн-шахрайством.
Боротьба з муловими рахунками в криптоіндустрії
Кабінет Міністрів Таїланду затвердив значні зміни до Закону про бізнес цифрових активів та Закону про кіберзлочинність, що має на меті зміцнити оборону країни проти кіберзлочинності та використання "мулевих рахунків" у сфері цифрових активів. Цей крок відбувається на тлі посилення зусиль Таїланду щодо захисту публічних фінансових транзакцій та боротьби з онлайн-шахрайством. Обидва закони набудуть чинності після їх публікації в Урядовому віснику.
Згідно з заявою, поправки прагнуть зміцнити співпрацю між фінансовими установами, бізнесом цифрових активів та регуляторними органами. Ключовою метою є боротьба з мулами-рахунками цифрових активів, які використовуються для сприяння незаконній діяльності.
Порнанонг Будсаратрагун, генеральний секретар Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), підкреслив спільні зусилля його організації, Торгової асоціації операторів цифрових активів Таїланду (TDO) та операторів бізнесу цифрових активів у розробці галузевих стандартів для боротьби з цими рахунками. Зазначається, що ця ініціатива відображає заходи банківського сектору проти традиційних банківських рахунків мулів.
Згідно з заявою, змінена структура дозволить швидший обмін інформацією між відповідними агентствами та підвищить здатність перевіряти та призупиняти підозрілі транзакції. Також вводиться чорний список осіб та адрес цифрових активів, пов'язаних з кіберзлочинами. Це ефективно забороняє їм проводити транзакції з зареєстрованими підприємствами цифрових активів.
Значним аспектом поправок є спільна відповідальність, покладена на комерційні банки, телекомунікаційні провайдери, платформи соціальних медіа та бізнеси цифрових активів за збитки, завдані кіберзлочинами, якщо вони не виконують регуляторні стандарти. Крім того, особи, які відкривають або дозволяють використовувати свої рахунки цифрових активів для кіберзлочинів, можуть отримати до трьох років позбавлення волі та штраф до $8,857 (300,000 бат).
В рамках нового режиму Міністерство цифрової економіки та суспільства тепер уповноважене швидко блокувати веб-сайти та додатки іноземних платформ, які пропонують або рекламують послуги тайським інвесторам. Цей захід має на меті запобігти використанню цих платформ для відмивання грошей та інших незаконних діяльностей.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) уточнила визначення діяльності з залучення в Таїланді, що включає пропозицію варіантів оплати в тайських батах, прийом платежів через тайські банківські рахунки та використання тайської мови на платформах. Очікується, що це уточнення покращить можливості SEC щодо застосування заходів проти іноземних бірж.
“SEC буде співпрацювати з Міністерством цифрової економіки та суспільства та відповідними органами, включаючи TDO та операторів бізнесу цифрових активів, щоб реалізувати вищезазначені закони для підвищення ефективності запобігання використанню цифрових активів як засобу для відмивання грошей та зменшення шкоди для суспільства від онлайн-злочинів,” – заявив Будсаратарагун.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Таїланд посилює боротьбу з муловими рахунками у цифрових активах
Таїланд затвердив значні зміни до законів про цифрові активи та кіберзлочинність для боротьби з кіберзлочинністю та онлайн-шахрайством.
Боротьба з муловими рахунками в криптоіндустрії
Кабінет Міністрів Таїланду затвердив значні зміни до Закону про бізнес цифрових активів та Закону про кіберзлочинність, що має на меті зміцнити оборону країни проти кіберзлочинності та використання "мулевих рахунків" у сфері цифрових активів. Цей крок відбувається на тлі посилення зусиль Таїланду щодо захисту публічних фінансових транзакцій та боротьби з онлайн-шахрайством. Обидва закони набудуть чинності після їх публікації в Урядовому віснику.
Згідно з заявою, поправки прагнуть зміцнити співпрацю між фінансовими установами, бізнесом цифрових активів та регуляторними органами. Ключовою метою є боротьба з мулами-рахунками цифрових активів, які використовуються для сприяння незаконній діяльності.
Порнанонг Будсаратрагун, генеральний секретар Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), підкреслив спільні зусилля його організації, Торгової асоціації операторів цифрових активів Таїланду (TDO) та операторів бізнесу цифрових активів у розробці галузевих стандартів для боротьби з цими рахунками. Зазначається, що ця ініціатива відображає заходи банківського сектору проти традиційних банківських рахунків мулів.
Згідно з заявою, змінена структура дозволить швидший обмін інформацією між відповідними агентствами та підвищить здатність перевіряти та призупиняти підозрілі транзакції. Також вводиться чорний список осіб та адрес цифрових активів, пов'язаних з кіберзлочинами. Це ефективно забороняє їм проводити транзакції з зареєстрованими підприємствами цифрових активів.
Значним аспектом поправок є спільна відповідальність, покладена на комерційні банки, телекомунікаційні провайдери, платформи соціальних медіа та бізнеси цифрових активів за збитки, завдані кіберзлочинами, якщо вони не виконують регуляторні стандарти. Крім того, особи, які відкривають або дозволяють використовувати свої рахунки цифрових активів для кіберзлочинів, можуть отримати до трьох років позбавлення волі та штраф до $8,857 (300,000 бат).
В рамках нового режиму Міністерство цифрової економіки та суспільства тепер уповноважене швидко блокувати веб-сайти та додатки іноземних платформ, які пропонують або рекламують послуги тайським інвесторам. Цей захід має на меті запобігти використанню цих платформ для відмивання грошей та інших незаконних діяльностей.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) уточнила визначення діяльності з залучення в Таїланді, що включає пропозицію варіантів оплати в тайських батах, прийом платежів через тайські банківські рахунки та використання тайської мови на платформах. Очікується, що це уточнення покращить можливості SEC щодо застосування заходів проти іноземних бірж.
“SEC буде співпрацювати з Міністерством цифрової економіки та суспільства та відповідними органами, включаючи TDO та операторів бізнесу цифрових активів, щоб реалізувати вищезазначені закони для підвищення ефективності запобігання використанню цифрових активів як засобу для відмивання грошей та зменшення шкоди для суспільства від онлайн-злочинів,” – заявив Будсаратарагун.