AUSTRAC, фінансовий наглядовий орган Австралії, висловив занепокоєння, що деякі постачальники крипто-АТМ можуть не мати адекватних заходів щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Робоча група виявляє тривожні тенденції
Австралійський наглядовий орган індустрії фінансових послуг, AUSTRAC, заявив, що деякі постачальники криптобанкоматів «можуть не мати належних перевірок (AML/CTF) боротьби з відмиванням грошей та тероризмом». Генеральний директор наглядового органу Брендан Томас заявив, що робоча група, створена для оцінки ризиків, пов'язаних з криптобанкоматами, виявила «тривожні тенденції та індикатори підозрілої активності», включаючи шахрайські транзакції.
У заяві від 31 березня AUSTRAC натякнув, що зростання кількості банкоматів — з 23 у 2019 році до 1600 у 2025 році — вимагає посиленої перевірки. Згідно із заявою, більшість нових банкоматів встановлюють біржі цифрових активів. Переважна більшість транзакцій передбачає внесення готівки для покупки біткойнів ( BTC).
Відкриття AUSTRAC про те, що постачальники крипто-АТМ не мають адекватних заходів AML та CTF, відбулося через кілька тижнів після того, як Томас оголосив, що крипто-суб'єкти будуть зобов'язані надати йому інформацію про фінансові транзакції. Як повідомляє Bitcoin.com News, ця вимога також стосується постачальників крипто-АТМ.
Пояснюючи рішення AUSTRAC посилити увагу на операторах ATM, Томас, який раніше пообіцяв вжити заходів проти суб'єктів, які не виконують свої зобов'язання, сказав:
«Ми хочемо переконатися, що постачальники криптобанкоматів мають надійну практику, щоб мінімізувати ризик того, що їхні машини можуть бути використані для відмивання брудних грошей або для шахрайства та обману невинних людей. Ми продовжуватимемо працювати з промисловістю над підвищенням стандартів, але ми також вживатимемо заходів проти операторів, які їх не дотримуються».
Як раніше повідомлялося новинами Bitcoin.com, AUSTRAC розробив матеріали, щоб допомогти криптовалютним біржам ідентифікувати ризики фінансових злочинів. Користувачам регулятор закликав їх повідомляти про підозрілу шахрайську діяльність або шахрайства, пов'язані з крипто ATM, до антишахрайства.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
1 лайків
Нагородити
1
2
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FutureIsPromisingA
· 04-01 09:40
#WIZZ# Про WIZZ Токен…… Безумовно, WIZZ ще далеко до #DEEPLINK# Токену…… DEEPLINK завдяки своїй інноваційній технології має потенціал стати однією з найбільш популярних технологій у світі з понад 1 мільярдом користувачів!
Переглянути оригіналвідповісти на0
CRYPTOanalysis
· 04-01 09:34
back and girlfriend E e uthce fresh e to kori tahole apnar sathy onek beshi valobashi take
Австралія посилює контроль за Крипто ATM, посилаючись на недостатні заходи AML та CTF
AUSTRAC, фінансовий наглядовий орган Австралії, висловив занепокоєння, що деякі постачальники крипто-АТМ можуть не мати адекватних заходів щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Робоча група виявляє тривожні тенденції
Австралійський наглядовий орган індустрії фінансових послуг, AUSTRAC, заявив, що деякі постачальники криптобанкоматів «можуть не мати належних перевірок (AML/CTF) боротьби з відмиванням грошей та тероризмом». Генеральний директор наглядового органу Брендан Томас заявив, що робоча група, створена для оцінки ризиків, пов'язаних з криптобанкоматами, виявила «тривожні тенденції та індикатори підозрілої активності», включаючи шахрайські транзакції.
У заяві від 31 березня AUSTRAC натякнув, що зростання кількості банкоматів — з 23 у 2019 році до 1600 у 2025 році — вимагає посиленої перевірки. Згідно із заявою, більшість нових банкоматів встановлюють біржі цифрових активів. Переважна більшість транзакцій передбачає внесення готівки для покупки біткойнів ( BTC).
Відкриття AUSTRAC про те, що постачальники крипто-АТМ не мають адекватних заходів AML та CTF, відбулося через кілька тижнів після того, як Томас оголосив, що крипто-суб'єкти будуть зобов'язані надати йому інформацію про фінансові транзакції. Як повідомляє Bitcoin.com News, ця вимога також стосується постачальників крипто-АТМ.
Пояснюючи рішення AUSTRAC посилити увагу на операторах ATM, Томас, який раніше пообіцяв вжити заходів проти суб'єктів, які не виконують свої зобов'язання, сказав:
«Ми хочемо переконатися, що постачальники криптобанкоматів мають надійну практику, щоб мінімізувати ризик того, що їхні машини можуть бути використані для відмивання брудних грошей або для шахрайства та обману невинних людей. Ми продовжуватимемо працювати з промисловістю над підвищенням стандартів, але ми також вживатимемо заходів проти операторів, які їх не дотримуються».
Як раніше повідомлялося новинами Bitcoin.com, AUSTRAC розробив матеріали, щоб допомогти криптовалютним біржам ідентифікувати ризики фінансових злочинів. Користувачам регулятор закликав їх повідомляти про підозрілу шахрайську діяльність або шахрайства, пов'язані з крипто ATM, до антишахрайства.