Поліція Канади попереджає про «схему повернення криптовалюти»: шахраї, що видають себе за RCMP, знову цілиться в жертв

5 березня повідомляється, що канадська поліція випустила попередження про появу «схеми повернення коштів» для жертв криптовалютних шахрайств. Зловмисники видають себе за представників Королівської канадської поліції (RCMP) або юридичних фірм, стверджуючи, що можуть допомогти повернути вкрадені цифрові активи, але насправді здійснюють повторний обман. Ця схема використовує бажання жертв швидко повернути свої втрати і викликає занепокоєння в кількох регіонах Канади.

Попередження виникло після випадку у місті Нанімо, Британська Колумбія. Мешканець раніше зазнав збитків близько 5000 канадських доларів через шахрайство з працевлаштуванням у криптовалюті. В кінці минулого року він отримав SMS із пропозицією працювати віддалено у сфері торгівлі акціями, де йому запропонували купити криптовалюту через банкомат і перевести її як частину «процесу працевлаштування». Після оплати роботодавець одразу зник, і повернути кошти не вдалося.

На початку цього року жертва знову отримала повідомлення, яке імітувало оголошення RCMP, закликаючи повідомити про шахрайство. Після заповнення форми з її даними зателефонував чоловік, який назвався юристом і заявив, що виявив два криптовалютні рахунки, пов’язані з нею, і може допомогти повернути близько 60 000 доларів США «збитків». Однак поліція зазначає, що такі повідомлення не мають стосунку до RCMP і є типовою шахрайською схемою повернення коштів.

Гарі О’Брайен, представник поліції Нанімо, підкреслює, що поліція не зв’язується з особами, щоб повідомити про знайдені криптоактиви, і не просить платити будь-які збори за повернення коштів. Також поліція не співпрацює з приватними компаніями у таких питаннях. Будь-які вимоги сплатити «збір за розслідування», «адміністративний збір» або «зняття блокування» ймовірно є шахрайством.

Співзасновник і головний виконавчий директор компанії BlockSec, що займається безпекою блокчейну, Енді Чжоу, зазначає, що такі схеми стають більш систематизованими. Зловмисники використовують дані, отримані під час попередніх шахрайств, щоб знову націлювати жертв і видавати себе за юристів, слідчих або партнерів уряду для підвищення довіри. Чжоу додає, що шахраї часто використовують назви та логотипи правоохоронних органів, щоб створити враження авторитету і спонукати жертв до подальших платежів.

Крім того, деякі злочинні групи створюють фальшиві сайти або реклами для повернення криптоактивів, стверджуючи, що жертви вже внесені до урядового списку шахраїв, і створюють напружену атмосферу щодо швидкого повернення коштів. Експерти зауважують, що багато жертв, шукаючи в інтернеті способи повернути криптовалюту, потрапляють на ці фальшиві платформи і знову стають їх жертвами.

Зі зростанням кількості випадків шахрайств з цифровими активами, канадська поліція з 2022 року посилює навчання правоохоронців у сфері розслідування криптовалютних транзакцій і виявлення таких злочинів. Водночас поліція закликає громадськість бути обережною щодо пропозицій працевлаштування у криптовалюті або послуг з повернення активів і перевіряти особу юриста або слідчого, що з ними контактує.