I. Wie können Sie illegale Gelder vermeiden und verhindern, dass Ihre Bankkonten gesperrt werden?
Gate behält sich das Recht vor, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Nutzer mit Sicherheit handeln können. Geldwäsche wird die Entwicklung von digitalen Token-Transaktionen dramatisch beeinträchtigen, Korruption fördern und verbreiten, soziales Verhalten herabsetzen, die legitimen Rechte und Interessen der Nutzer schädigen, die Grundlage für den Betrieb der digitalen Token-Handelsplattform schwächen und entsprechende rechtliche und operative Risiken erhöhen. Daher wird Gate die Nutzer leiten und die folgenden Regeln befolgen, um zu verhindern, dass unrechtmäßige Gelder in die Plattform eingebracht werden. Die Nutzer werden für ihre Aktivitäten auf der Plattform zur Rechenschaft gezogen und müssen sicherstellen, dass sie die Regeln befolgen und verstehen, dass sie Teil der Anti-Geldwäsche-Aktion sind.
1. Wenn Sie Fiat-Handel betreiben, stellen Sie sicher, dass Sie keine Transaktionen von einer anderen Person als Ihrer Handelspartei akzeptieren. Wenn Sie Zahlungen von verschiedenen Personen erhalten, erstatten Sie diese bitte an die gleiche Quelle zurück.
2.Wenn Sie Zahlungen mit sensiblen Begriffen wie "Krypto", "Bitcoin" usw. erhalten, können Sie die Transaktion filtern oder zurückerstatten und mit dem Vermerk "unidentified reference" versehen. So verringern Sie das Risiko, dass Sie überwacht oder Ihre Bankkonten eingefroren werden.
3. Verwenden Sie verschiedene Karten für die Zahlung und den Empfang. Verwenden Sie mehrere Ihrer eigenen Bankkarten für den Kauf und Verkauf. Da die Karte, mit der die Transaktion empfangen wird, ein höheres Risiko hat, eingefroren zu werden, ist es ratsam, die eingehenden Gelder zu filtern und sie auf eine andere, sicherere Karte zu übertragen. Die Karte, die Sie für den Empfang von Geldern verwenden, muss dieselbe sein, die mit der Plattform verbunden ist.
4. Halten Sie keine hohen Beträge auf Ihren häufig verwendeten Karten. Sie sollten Ihre Gelder von Zeit zu Zeit filtern und abheben und diese Karte eine Zeit lang nicht mehr benutzen. Auf diese Weise können Sie sich davor schützen, mit unrechtmäßigen Geldern kontaminiert zu werden.
5. Bevor Sie eine alte Karte wiederverwenden, sollten Sie immer zuerst prüfen, ob diese Karte Geld empfangen oder Zahlungen vornehmen kann.
6. Die Plattform überprüft die IDs der Nutzer bei der Registrierung. Nutzer müssen sicherstellen, dass alle zugehörigen Konten von der Person selbst registriert und genutzt werden. Gate übernimmt keine Verantwortung, wenn der Nutzer gegen die Nutzungsbedingungen, Richtlinien, staatliche Gesetze verstößt oder in illegale Aktivitäten verwickelt ist. Gate wird die Polizei bei Ermittlungen unterstützen, wenn dies notwendig ist.
II. Wie können Sie Ihre Gelder filtern?
1. Nachdem Sie Zahlungen erhalten haben, können Sie die Gelder auf Ihre Finanzverwaltungskonten überweisen, die einen großen Pauschalbetrag enthalten. Dann können Sie die Gelder herausfiltern und auf ein gesichertes Bankkonto überweisen.
2. Wenn der Betrag, den Sie erhalten haben, nicht groß ist, können Sie ihn in bar abheben und dann auf ein anderes gesichertes Bankkonto einzahlen.
III. Verfahren zur Entsperrung von Bankkonten
Das Konto könnte von Ihrer Bank oder aus rechtlichen Gründen gesperrt worden sein.
1. Die Bank sperrt
a. Gründe: häufige Transaktionen mit hohem Volumen; häufige Transaktionen mit zu vielen Personen; kein Guthaben oder keine Transaktionshistorie über einen langen Zeitraum; Transaktionen mit sensiblen Referenzen. Diese Maßnahmen würden die Risikokontrollsysteme der Banken oder Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche auslösen. Normalerweise würden die Online-Kontosysteme Informationen wie "non-face to face operations are paused", "receiving only" usw. anzeigen.
b. Wenn Ihre Karte aus den oben genannten Gründen gesperrt ist, können Sie sich bei Ihrer Bank erkundigen und die erforderlichen Informationen zur Entsperrung Ihres Kontos bereitstellen.
2. Aus rechtlichen Gründen
a. Schwieriger ist die Situation, wenn Ihre Karte aus rechtlichen Gründen gesperrt wurde. In der Regel handelt es sich um Fälle von Finanzbetrug. Die Dauer der Sperrung kann zwischen 3 Tagen und einem halben Jahr oder sogar länger betragen. Wenn zum Beispiel das unrechtmäßige Geld über fünf Konten überwiesen wird, werden alle fünf Konten gesperrt. Außerdem würde diese Art des Einfrierens nicht unmittelbar nach der Transaktion erfolgen, sondern erst einige Tage danach. Es hängt davon ab, wann die Opfer bei der Polizei Anzeige erstatten und wann der Fall untersucht wird.
b. Wenn es sich nur um eine vorübergehende Sperrung für ein paar Tage handelt, wird Ihre Karte/Ihr Bankkonto nach ein paar Tagen wieder freigegeben, sofern Sie sich mit den Behörden über die Ermittlungen abstimmen.
Wenn es sich um eine längere Sperrung handelt, z. B. ein halbes Jahr, müssen Sie sich so schnell wie möglich mit Ihrer Bank in Verbindung setzen, um zu klären, wann die Karte eingefroren wurde, wie lange die Sperrung andauert und welche Kontaktinformationen die örtlichen Behörden haben, die Ihre Karte gesperrt haben. Sobald Sie die oben genannten Informationen haben, müssen Sie sich mit der Partei in Verbindung setzen, die Ihre Karte gesperrt hat, und die Ermittlungen koordinieren.
3. Hinweise:
a. Unterstützende Informationen: Höchstwahrscheinlich werden Sie aufgefordert, die Einkommensquelle und Einzelheiten zum Handel anzugeben. Diese finden Sie unter "Kontoverwaltung" - "Handelsverlauf".
b. Wenn Sie Gate auffordern, Ihnen Belege zur Verfügung zu stellen, müssen Sie die lokale Behörde darauf hinweisen, Beweise oder gerichtliche Entscheidungen vorzulegen, oder Sie haben die Befugnis, uns zu kontaktieren directly:support@mail.gate.io
c. Der Prozess variiert je nach Standort und Komplexität des Falles. Sobald Ihre Karte freigegeben ist, sollten Sie unbedingt Geld abheben, um ein erneutes Einfrieren zu vermeiden.
Gate behält sich das Recht vor, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Nutzer mit Sicherheit handeln können. Geldwäsche wird die Entwicklung von digitalen Token-Transaktionen dramatisch beeinträchtigen, Korruption fördern und verbreiten, soziales Verhalten herabsetzen, die legitimen Rechte und Interessen der Nutzer schädigen, die Grundlage für den Betrieb der digitalen Token-Handelsplattform schwächen und entsprechende rechtliche und operative Risiken erhöhen. Daher wird Gate die Nutzer leiten und die folgenden Regeln befolgen, um zu verhindern, dass unrechtmäßige Gelder in die Plattform eingebracht werden. Die Nutzer werden für ihre Aktivitäten auf der Plattform zur Rechenschaft gezogen und müssen sicherstellen, dass sie die Regeln befolgen und verstehen, dass sie Teil der Anti-Geldwäsche-Aktion sind.
1. Wenn Sie Fiat-Handel betreiben, stellen Sie sicher, dass Sie keine Transaktionen von einer anderen Person als Ihrer Handelspartei akzeptieren. Wenn Sie Zahlungen von verschiedenen Personen erhalten, erstatten Sie diese bitte an die gleiche Quelle zurück.
2.Wenn Sie Zahlungen mit sensiblen Begriffen wie "Krypto", "Bitcoin" usw. erhalten, können Sie die Transaktion filtern oder zurückerstatten und mit dem Vermerk "unidentified reference" versehen. So verringern Sie das Risiko, dass Sie überwacht oder Ihre Bankkonten eingefroren werden.
3. Verwenden Sie verschiedene Karten für die Zahlung und den Empfang. Verwenden Sie mehrere Ihrer eigenen Bankkarten für den Kauf und Verkauf. Da die Karte, mit der die Transaktion empfangen wird, ein höheres Risiko hat, eingefroren zu werden, ist es ratsam, die eingehenden Gelder zu filtern und sie auf eine andere, sicherere Karte zu übertragen. Die Karte, die Sie für den Empfang von Geldern verwenden, muss dieselbe sein, die mit der Plattform verbunden ist.
4. Halten Sie keine hohen Beträge auf Ihren häufig verwendeten Karten. Sie sollten Ihre Gelder von Zeit zu Zeit filtern und abheben und diese Karte eine Zeit lang nicht mehr benutzen. Auf diese Weise können Sie sich davor schützen, mit unrechtmäßigen Geldern kontaminiert zu werden.
5. Bevor Sie eine alte Karte wiederverwenden, sollten Sie immer zuerst prüfen, ob diese Karte Geld empfangen oder Zahlungen vornehmen kann.
6. Die Plattform überprüft die IDs der Nutzer bei der Registrierung. Nutzer müssen sicherstellen, dass alle zugehörigen Konten von der Person selbst registriert und genutzt werden. Gate übernimmt keine Verantwortung, wenn der Nutzer gegen die Nutzungsbedingungen, Richtlinien, staatliche Gesetze verstößt oder in illegale Aktivitäten verwickelt ist. Gate wird die Polizei bei Ermittlungen unterstützen, wenn dies notwendig ist.
II. Wie können Sie Ihre Gelder filtern?
1. Nachdem Sie Zahlungen erhalten haben, können Sie die Gelder auf Ihre Finanzverwaltungskonten überweisen, die einen großen Pauschalbetrag enthalten. Dann können Sie die Gelder herausfiltern und auf ein gesichertes Bankkonto überweisen.
2. Wenn der Betrag, den Sie erhalten haben, nicht groß ist, können Sie ihn in bar abheben und dann auf ein anderes gesichertes Bankkonto einzahlen.
III. Verfahren zur Entsperrung von Bankkonten
Das Konto könnte von Ihrer Bank oder aus rechtlichen Gründen gesperrt worden sein.
1. Die Bank sperrt
a. Gründe: häufige Transaktionen mit hohem Volumen; häufige Transaktionen mit zu vielen Personen; kein Guthaben oder keine Transaktionshistorie über einen langen Zeitraum; Transaktionen mit sensiblen Referenzen. Diese Maßnahmen würden die Risikokontrollsysteme der Banken oder Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche auslösen. Normalerweise würden die Online-Kontosysteme Informationen wie "non-face to face operations are paused", "receiving only" usw. anzeigen.
b. Wenn Ihre Karte aus den oben genannten Gründen gesperrt ist, können Sie sich bei Ihrer Bank erkundigen und die erforderlichen Informationen zur Entsperrung Ihres Kontos bereitstellen.
2. Aus rechtlichen Gründen
a. Schwieriger ist die Situation, wenn Ihre Karte aus rechtlichen Gründen gesperrt wurde. In der Regel handelt es sich um Fälle von Finanzbetrug. Die Dauer der Sperrung kann zwischen 3 Tagen und einem halben Jahr oder sogar länger betragen. Wenn zum Beispiel das unrechtmäßige Geld über fünf Konten überwiesen wird, werden alle fünf Konten gesperrt. Außerdem würde diese Art des Einfrierens nicht unmittelbar nach der Transaktion erfolgen, sondern erst einige Tage danach. Es hängt davon ab, wann die Opfer bei der Polizei Anzeige erstatten und wann der Fall untersucht wird.
b. Wenn es sich nur um eine vorübergehende Sperrung für ein paar Tage handelt, wird Ihre Karte/Ihr Bankkonto nach ein paar Tagen wieder freigegeben, sofern Sie sich mit den Behörden über die Ermittlungen abstimmen.
Wenn es sich um eine längere Sperrung handelt, z. B. ein halbes Jahr, müssen Sie sich so schnell wie möglich mit Ihrer Bank in Verbindung setzen, um zu klären, wann die Karte eingefroren wurde, wie lange die Sperrung andauert und welche Kontaktinformationen die örtlichen Behörden haben, die Ihre Karte gesperrt haben. Sobald Sie die oben genannten Informationen haben, müssen Sie sich mit der Partei in Verbindung setzen, die Ihre Karte gesperrt hat, und die Ermittlungen koordinieren.
3. Hinweise:
a. Unterstützende Informationen: Höchstwahrscheinlich werden Sie aufgefordert, die Einkommensquelle und Einzelheiten zum Handel anzugeben. Diese finden Sie unter "Kontoverwaltung" - "Handelsverlauf".
b. Wenn Sie Gate auffordern, Ihnen Belege zur Verfügung zu stellen, müssen Sie die lokale Behörde darauf hinweisen, Beweise oder gerichtliche Entscheidungen vorzulegen, oder Sie haben die Befugnis, uns zu kontaktieren directly:support@mail.gate.io
c. Der Prozess variiert je nach Standort und Komplexität des Falles. Sobald Ihre Karte freigegeben ist, sollten Sie unbedingt Geld abheben, um ein erneutes Einfrieren zu vermeiden.
