Bir piyasa yapıcısı, yatırımcıları yanıltmak amacıyla token fiyatlarını ve hacimlerini şişirmek için özel yazılım kullanarak yıllarca süren sahte ticareti kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gotbit Consulting LLC ve kurucusu Aleksei Andriunin'in Boston'daki federal mahkemede yıllarca süren kripto para piyasası manipülasyon planına bağlı dolandırıcılık ve komplo suçlamalarını kabul ettiğini duyurdu.
Andriunin, 26 yaşında Rusya ve Portekiz'in çift vatandaşı, Ekim 2024'te yurtdışında tutuklandı ve bir sonraki Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Kripto sektöründe piyasa yapıcı olarak faaliyet gösteren firma, birden fazla dijital token için sahte ticaret faaliyetinde bulunduğunu kabul etti.
DOJ, şunu belirtti:
Bugünkü cezai çözümün bir parçası olarak, Gotbit tüm operasyonlarını durdurmayı ve yaklaşık 23 milyon dolar değerindeki el konulan kripto parayı terk etmeyi kabul etti. Andriunin ile yapılan anlaşma gereği, hükümet iki yıla kadar hapis cezası önerisinde bulunacaktır.
Federal savcılar, 2018 ile 2024 yılları arasında Gotbit'in ticaret faaliyetini simüle etmek için yıkama ticareti stratejileri kullandığını, hacmi ve fiyatı şişirerek yatırımcıları ve platformları yanıltmak için kullandığını açıkladı. Şirket, tespit edilmekten kaçınmak ve şu anda ayrı bir soruşturma altında olan Robo Inu ve Saitama gibi müşteri token'larını teşvik etmek için birden fazla hesap kullandı. Andriunin, 2019'daki bir röportajında bu amaçla özel yazılımlar geliştirdiğini kabul etmişti.
DOJ'ye göre: "Gotbit, kripto para endüstrisinde yıkama ticaretiyle ilgili ceza davalarını çözen üçüncü piyasa yapıcıdır." Departman ayrıca şunları belirtti: "Ekim 2024'te, Mytrade'in kurucusu, bir gizli kolluk kuvveti operasyonu aracılığıyla tespit edilen yasa dışı bir yıkama ticareti hizmeti sağlama ile bağlantılı olarak suçlu bulundu. Ocak 2025'te, CLS Global FZC LLC, aynı operasyon tarafından ortaya çıkarılan yasa dışı 'hacim desteği' hizmetleri sunma ile bağlantılı olarak suçlu bulundu."
Ücretler, potansiyel olarak ağır cezalara tabi olabilir. DOJ açıkladı:
Elektronik dolandırıcılık suçlaması, 20 yıla kadar hapis cezası, üç yıla kadar denetimli serbestlik, 250.000 dolara kadar para cezası veya suçtan elde edilen brüt kazanç veya kaybın iki katı, iade ve müsadere sağlar.
Ayrıca, Adalet Bakanlığı şunları söyledi: "Piyasa manipülasyonu ve telgraf dolandırıcılığı suçlaması, beş yıla kadar hapis cezası, üç yıla kadar denetimli serbestlik, suçtan elde edilen brüt kazanç veya kaybın iki katına kadar 250.000 $'a kadar para cezası, tazminat ve müsadere öngörmektedir."
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
23 Milyon Dolar Kripto Piyasa Yapıcısı Çöküşle Suçlu İtirafı ile Ele Geçirildi
Bir piyasa yapıcısı, yatırımcıları yanıltmak amacıyla token fiyatlarını ve hacimlerini şişirmek için özel yazılım kullanarak yıllarca süren sahte ticareti kabul etti.
Yıkıcı Yıkama Ticareti İmparatorluğu: DOJ Yıllarca Süren Kripto Hacim Dolandırıcılığını Açığa Çıkardı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gotbit Consulting LLC ve kurucusu Aleksei Andriunin'in Boston'daki federal mahkemede yıllarca süren kripto para piyasası manipülasyon planına bağlı dolandırıcılık ve komplo suçlamalarını kabul ettiğini duyurdu.
Andriunin, 26 yaşında Rusya ve Portekiz'in çift vatandaşı, Ekim 2024'te yurtdışında tutuklandı ve bir sonraki Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Kripto sektöründe piyasa yapıcı olarak faaliyet gösteren firma, birden fazla dijital token için sahte ticaret faaliyetinde bulunduğunu kabul etti.
DOJ, şunu belirtti:
Federal savcılar, 2018 ile 2024 yılları arasında Gotbit'in ticaret faaliyetini simüle etmek için yıkama ticareti stratejileri kullandığını, hacmi ve fiyatı şişirerek yatırımcıları ve platformları yanıltmak için kullandığını açıkladı. Şirket, tespit edilmekten kaçınmak ve şu anda ayrı bir soruşturma altında olan Robo Inu ve Saitama gibi müşteri token'larını teşvik etmek için birden fazla hesap kullandı. Andriunin, 2019'daki bir röportajında bu amaçla özel yazılımlar geliştirdiğini kabul etmişti.
DOJ'ye göre: "Gotbit, kripto para endüstrisinde yıkama ticaretiyle ilgili ceza davalarını çözen üçüncü piyasa yapıcıdır." Departman ayrıca şunları belirtti: "Ekim 2024'te, Mytrade'in kurucusu, bir gizli kolluk kuvveti operasyonu aracılığıyla tespit edilen yasa dışı bir yıkama ticareti hizmeti sağlama ile bağlantılı olarak suçlu bulundu. Ocak 2025'te, CLS Global FZC LLC, aynı operasyon tarafından ortaya çıkarılan yasa dışı 'hacim desteği' hizmetleri sunma ile bağlantılı olarak suçlu bulundu."
Ücretler, potansiyel olarak ağır cezalara tabi olabilir. DOJ açıkladı:
Ayrıca, Adalet Bakanlığı şunları söyledi: "Piyasa manipülasyonu ve telgraf dolandırıcılığı suçlaması, beş yıla kadar hapis cezası, üç yıla kadar denetimli serbestlik, suçtan elde edilen brüt kazanç veya kaybın iki katına kadar 250.000 $'a kadar para cezası, tazminat ve müsadere öngörmektedir."