Adalet Bakanlığı, sahte platformlar, sahte şirketler ve zorlamalar kullanarak yatırımcı fonlarını sömüren küresel bir kripto dolandırıcılığından kurtarılan 7 milyon doları talep etmeleri için mağdurları çağırıyor.
Fedler 7M $ Kurtardı—Şimdi DOJ Mağdurları Kurtarılan Fonların Payını Talep Etmeye Çağırıyor
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 21 Mart'ta bir kripto para yatırım dolandırıcılığı planından 7 milyon doların geri kazanıldığını ve sivil mal varlığı el koyma yoluyla temizlendiğini duyurdu. Duyuruda belirtiliyor:
Amerika Birleşik Devletleri, sivil mal varlığı müsaderesi kullanarak 7 milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığı gelirini geri kazanmış ve mülkiyetini temizlemiştir. Amerika Birleşik Devletleri şimdi, o fonların çalındığı mağdurları, fonların kendilerine iade edilmesi için dilekçe vermeye davet etme sürecine başlayacaktır.
Açıklama, ABD Bölge Yargıcı Rossie D. Alston Jr.'ın ABD ile fonların bulunduğu bir yabancı banka arasındaki bir uzlaşmayı onaylamasının ardından geldi.
DOJ'nin şikayetinde dolandırıcıların, kurbanların güvenini kazanmak için sosyal mühendisliğe nasıl güvendiği ve ardından sahte kripto para yatırım fırsatları sundukları belirtiliyor. "Bu web siteleri, meşru kripto para yatırım platformlarını taklit etmek için kuruldu, ancak kurbanların fonlarını, hayali şirketlerin adına açılan 75'ten fazla banka hesabı aracılığıyla faillerin eline aktardı," yetkililer söyledi. Kurbanlar, yatırımlarının değerinin arttığına inanıyordu, ancak gerçekte, kazançlar uydurmaydı.
DOJ şunu belirtti:
Kandırıcılar, mağdurlara yatırımlarının büyük kazançlar sağladığını yanlış bir şekilde temsil ettiler. Ancak, mağdurlar para çekmeye çalıştıklarında, failler mağdurları, sözde kazançları üzerine vergi borcu olduklarını iddia ederek daha fazla para göndermeye zorladılar.
Fonları karmaşık bir iç ve uluslararası işlem serisiyle akladıktan sonra, failler nihayetinde parayı yurtdışına transfer etti. Haziran 2023'te, ABD Gizli Servisi bir yabancı banka hesabından fonları ele geçirdi ve bu durum, DOJ'un bir sivil el koyma davası açmasına neden oldu. Yabancı bankanın yaptığı bir talebin ardından, bir anlaşma sağlandı ve sonuç olarak 7 milyon dolar Amerika Birleşik Devletleri'ne el konuldu.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
FBI, Kripto Dolandırıcılığında 7 Milyon Dolar Ele Geçirdi—Adalet Bakanlığı Mağdurlara Diyor: Paralarınızı Alın
Adalet Bakanlığı, sahte platformlar, sahte şirketler ve zorlamalar kullanarak yatırımcı fonlarını sömüren küresel bir kripto dolandırıcılığından kurtarılan 7 milyon doları talep etmeleri için mağdurları çağırıyor.
Fedler 7M $ Kurtardı—Şimdi DOJ Mağdurları Kurtarılan Fonların Payını Talep Etmeye Çağırıyor
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 21 Mart'ta bir kripto para yatırım dolandırıcılığı planından 7 milyon doların geri kazanıldığını ve sivil mal varlığı el koyma yoluyla temizlendiğini duyurdu. Duyuruda belirtiliyor:
Açıklama, ABD Bölge Yargıcı Rossie D. Alston Jr.'ın ABD ile fonların bulunduğu bir yabancı banka arasındaki bir uzlaşmayı onaylamasının ardından geldi.
DOJ'nin şikayetinde dolandırıcıların, kurbanların güvenini kazanmak için sosyal mühendisliğe nasıl güvendiği ve ardından sahte kripto para yatırım fırsatları sundukları belirtiliyor. "Bu web siteleri, meşru kripto para yatırım platformlarını taklit etmek için kuruldu, ancak kurbanların fonlarını, hayali şirketlerin adına açılan 75'ten fazla banka hesabı aracılığıyla faillerin eline aktardı," yetkililer söyledi. Kurbanlar, yatırımlarının değerinin arttığına inanıyordu, ancak gerçekte, kazançlar uydurmaydı.
DOJ şunu belirtti:
Fonları karmaşık bir iç ve uluslararası işlem serisiyle akladıktan sonra, failler nihayetinde parayı yurtdışına transfer etti. Haziran 2023'te, ABD Gizli Servisi bir yabancı banka hesabından fonları ele geçirdi ve bu durum, DOJ'un bir sivil el koyma davası açmasına neden oldu. Yabancı bankanın yaptığı bir talebin ardından, bir anlaşma sağlandı ve sonuç olarak 7 milyon dolar Amerika Birleşik Devletleri'ne el konuldu.