ABD, Asya'daki kripto dolandırıcılık ile bağlantılı 19 kuruluşa yaptırımlar getirdi.
Yaptırımlar, kripto dolandırıcılığı ve yatırımcıları aldatma ile bağlantılı olarak Myanmar ve Kamboçya'daki 19 kuruluşu etkiledi. Kurbanlar, iş vaadiyle kandırıldı, belgeleri alındı ve suç faaliyetlerine zorlanarak borç kölesi haline getirildi. Amerikalıların bölgede yaşadığı kayıplar 2024 yılında 10 milyar doları aştı, bu da yıllık %66'lık bir artış. ABD, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) aracılığıyla, Myanmar ve Kamboçya'da kripto para yatırımları düzenleyen ağlara yaptırımlar getirdi. Myanmar'da dokuz yapı yaptırım altına alındı, bunlardan bazıları daha önce yaptırım uygulanan silahlı grupların kılıfı altında faaliyet gösteriyordu ve Kamboçya'da zorla çalıştırma kamplarıyla bağlantılı on kuruluş da yaptırım altına alındı. "Güneydoğu Asya'daki siber dolandırıcılık endüstrisi yalnızca Amerikalıların refahını ve finansal güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda binlerce insanı modern köleliğe maruz bırakıyor," dedi ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı John K. Hurley. Sahtekar ağın ana düğümlerinden biri, Tayland sınırındaki Myanmar'ın Karen eyaletinde bulunan Şwe-Kokko yerleşim yeri oldu. Burada, KNA silahlı grubunun örtüsü altında, kripto para yatırımları, çevrimiçi kumarhaneler ve insan ticareti düzenlerinin geliştiği Yatai New City kompleksi kuruldu. Yatai New City Kompleksi, Myanmar ve Tayland sınırında kripto dolandırıcılığının ve zorla çalıştırmanın merkezi.
Şemalar nasıl çalışır ve yaptırımlar neye yöneliktir OFAC, tipik mekanizmayı şöyle tanımlar: yüksek maaşlı iş vaadi, belgelerin alınması, hareketlerin kontrolü, borç esareti ve şiddet tehditleri. Kurbanlar, "yatırım fırsatları" sunarak ve insanları sahte platformlara para transferine yönlendirerek mesajlaşma uygulamalarında yazışmaya zorlanıyor. En yaygın olarak "domuz kesimi" şeması benimsenmiştir; burada güven, uzun süreli iletişim ve sahte ilişkiler aracılığıyla inşa edilir.
Bölgedeki kripto dolandırıcılıklara karşı önlemlerin evrimi ABD Hazine Bakanlığı'nın tahminlerine göre, Güneydoğu Asya planlarından kaynaklanan zarar 2024'te 10 milyar doları aştı. Bahar aylarında ABD finansal istihbaratı, Kamboçya merkezli Huione Group'u Kuzey Kore siber saldırıları ve dolandırıcılıkla bağlantılı kara para aklama faaliyetlerinin ana merkezi olarak belirlemişti. Yeni yaptırımlar, nakit akışı ve uluslararası ödemelerin engellenmesi hedefini mantıklı bir şekilde sürdürmektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD, Asya'daki kripto dolandırıcılık ile bağlantılı 19 kuruluşa yaptırımlar getirdi.
Yaptırımlar, kripto dolandırıcılığı ve yatırımcıları aldatma ile bağlantılı olarak Myanmar ve Kamboçya'daki 19 kuruluşu etkiledi.
Kurbanlar, iş vaadiyle kandırıldı, belgeleri alındı ve suç faaliyetlerine zorlanarak borç kölesi haline getirildi.
Amerikalıların bölgede yaşadığı kayıplar 2024 yılında 10 milyar doları aştı, bu da yıllık %66'lık bir artış.
ABD, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) aracılığıyla, Myanmar ve Kamboçya'da kripto para yatırımları düzenleyen ağlara yaptırımlar getirdi. Myanmar'da dokuz yapı yaptırım altına alındı, bunlardan bazıları daha önce yaptırım uygulanan silahlı grupların kılıfı altında faaliyet gösteriyordu ve Kamboçya'da zorla çalıştırma kamplarıyla bağlantılı on kuruluş da yaptırım altına alındı.
"Güneydoğu Asya'daki siber dolandırıcılık endüstrisi yalnızca Amerikalıların refahını ve finansal güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda binlerce insanı modern köleliğe maruz bırakıyor," dedi ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı John K. Hurley.
Sahtekar ağın ana düğümlerinden biri, Tayland sınırındaki Myanmar'ın Karen eyaletinde bulunan Şwe-Kokko yerleşim yeri oldu. Burada, KNA silahlı grubunun örtüsü altında, kripto para yatırımları, çevrimiçi kumarhaneler ve insan ticareti düzenlerinin geliştiği Yatai New City kompleksi kuruldu.
Yatai New City Kompleksi, Myanmar ve Tayland sınırında kripto dolandırıcılığının ve zorla çalıştırmanın merkezi.
Şemalar nasıl çalışır ve yaptırımlar neye yöneliktir
OFAC, tipik mekanizmayı şöyle tanımlar: yüksek maaşlı iş vaadi, belgelerin alınması, hareketlerin kontrolü, borç esareti ve şiddet tehditleri. Kurbanlar, "yatırım fırsatları" sunarak ve insanları sahte platformlara para transferine yönlendirerek mesajlaşma uygulamalarında yazışmaya zorlanıyor.
En yaygın olarak "domuz kesimi" şeması benimsenmiştir; burada güven, uzun süreli iletişim ve sahte ilişkiler aracılığıyla inşa edilir.
Bölgedeki kripto dolandırıcılıklara karşı önlemlerin evrimi
ABD Hazine Bakanlığı'nın tahminlerine göre, Güneydoğu Asya planlarından kaynaklanan zarar 2024'te 10 milyar doları aştı.
Bahar aylarında ABD finansal istihbaratı, Kamboçya merkezli Huione Group'u Kuzey Kore siber saldırıları ve dolandırıcılıkla bağlantılı kara para aklama faaliyetlerinin ana merkezi olarak belirlemişti. Yeni yaptırımlar, nakit akışı ve uluslararası ödemelerin engellenmesi hedefini mantıklı bir şekilde sürdürmektedir.