Techub News bildiriyor ki, Çin Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Savcılığı, suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçlarıyla ilgili tipik vaka örneklerini yayımladı. Bu örnekler arasında "An bazıları gibi sanal para gibi yöntemlerle suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme" bulunmaktadır. 2020 yılı Eylül ile Ekim ayları arasında, sanıklar An bazıları, Chen bazıları ve Guo bazıları, internet platformları aracılığıyla başkalarının fonlarını kaydırmak için bir plan yaptılar. An bazıları, çevrimiçi dolandırıcılık çetesi üyeleriyle (başka bir dava kapsamında) iletişime geçti ve onların talimatlarına göre Guo'nun birden fazla banka kartı hesabını fon almak için sağladı. Guo, banka kartı hesaplarını sağladıktan sonra kendi adına şifreleme işlem platformuna kayıt yaptırmaktan ve giriş yapmaktan sorumluydu, Chen bazıları ise diğerlerinin Guo'nun banka hesaplarına aktardığı fonları sanal para satın almak için işlem platformunda kullanmakla sorumluydu. Daha sonra, bu fonlar karşı tarafın belirttiği sanal para hesabına aktarılacak ve karşı taraf, An bazıları gibi kişilere komisyon ödeyecekti. An bazıları ve diğerleri, bu yöntemle dolandırıcılara büyük miktarda fon transferi yapmalarına yardımcı oldular; bu fonlar, mağdurlar Tang bazıları, Zhu bazıları, Tong bazıları gibi kişilerden elde edilen toplamda 50'den fazla bin Yuan olarak doğrulandı. Beijing'in Tongzhou Bölgesi Halk Savcılığı, sanık An bazıları ve diğer üç kişinin suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçunu işlediklerini belirterek Tongzhou Bölgesi Halk Mahkemesi'ne kamu davası açtı. Tongzhou Bölgesi Halk Mahkemesi, üç sanığın ifadeleri ve ilgili cep telefonlarından elde edilen sohbet kayıtları gibi deliller doğrultusunda, sanıkların işlem yaptıkları fonların suç gelirleri olduğunu bildiklerinin yeterince kanıtlandığını düşündü. Sanık An bazıları ve diğer üç kişi, başkalarının suç gelirlerini bildikleri halde sanal para gibi yöntemlerle suç fonlarının aktarımına yardımcı oldular; bu durum, suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçunu oluşturuyor ve durum da ciddiyet arz ediyor. Suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçundan sanık An bazıları, üç yıl üç ay hapis cezasına ve 40,000 Yuan para cezasına çarptırıldı; sanık Chen bazıları, üç yıl üç ay hapis cezasına ve 40,000 Yuan para cezasına çarptırıldı; sanık Guo, iki yıl sekiz ay hapis cezasına ve 30,000 Yuan para cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının ardından itiraz ve temyiz yapılmadı, karar kesinleşti.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Yüksek Mahkeme ve Yüksek Savcılık, "Yaşamsal Para gibi yöntemlerle suç gelirlerini örtme ve gizleme" tipik davalarını yayımladı.
Techub News bildiriyor ki, Çin Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Savcılığı, suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçlarıyla ilgili tipik vaka örneklerini yayımladı. Bu örnekler arasında "An bazıları gibi sanal para gibi yöntemlerle suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme" bulunmaktadır. 2020 yılı Eylül ile Ekim ayları arasında, sanıklar An bazıları, Chen bazıları ve Guo bazıları, internet platformları aracılığıyla başkalarının fonlarını kaydırmak için bir plan yaptılar. An bazıları, çevrimiçi dolandırıcılık çetesi üyeleriyle (başka bir dava kapsamında) iletişime geçti ve onların talimatlarına göre Guo'nun birden fazla banka kartı hesabını fon almak için sağladı. Guo, banka kartı hesaplarını sağladıktan sonra kendi adına şifreleme işlem platformuna kayıt yaptırmaktan ve giriş yapmaktan sorumluydu, Chen bazıları ise diğerlerinin Guo'nun banka hesaplarına aktardığı fonları sanal para satın almak için işlem platformunda kullanmakla sorumluydu. Daha sonra, bu fonlar karşı tarafın belirttiği sanal para hesabına aktarılacak ve karşı taraf, An bazıları gibi kişilere komisyon ödeyecekti. An bazıları ve diğerleri, bu yöntemle dolandırıcılara büyük miktarda fon transferi yapmalarına yardımcı oldular; bu fonlar, mağdurlar Tang bazıları, Zhu bazıları, Tong bazıları gibi kişilerden elde edilen toplamda 50'den fazla bin Yuan olarak doğrulandı. Beijing'in Tongzhou Bölgesi Halk Savcılığı, sanık An bazıları ve diğer üç kişinin suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçunu işlediklerini belirterek Tongzhou Bölgesi Halk Mahkemesi'ne kamu davası açtı. Tongzhou Bölgesi Halk Mahkemesi, üç sanığın ifadeleri ve ilgili cep telefonlarından elde edilen sohbet kayıtları gibi deliller doğrultusunda, sanıkların işlem yaptıkları fonların suç gelirleri olduğunu bildiklerinin yeterince kanıtlandığını düşündü. Sanık An bazıları ve diğer üç kişi, başkalarının suç gelirlerini bildikleri halde sanal para gibi yöntemlerle suç fonlarının aktarımına yardımcı oldular; bu durum, suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçunu oluşturuyor ve durum da ciddiyet arz ediyor. Suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçundan sanık An bazıları, üç yıl üç ay hapis cezasına ve 40,000 Yuan para cezasına çarptırıldı; sanık Chen bazıları, üç yıl üç ay hapis cezasına ve 40,000 Yuan para cezasına çarptırıldı; sanık Guo, iki yıl sekiz ay hapis cezasına ve 30,000 Yuan para cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının ardından itiraz ve temyiz yapılmadı, karar kesinleşti.