Singapur 9 finansal kuruluşu en büyük para aklama davasında kesmekle suçladı.

Singapur Para Otoritesi (MAS), UBS ve Citigroup'un da aralarında bulunduğu 9 finansal kuruluşa toplam 27,5 milyon Singapur doları (21,5 milyon USD) tutarında ceza kesmiştir. Bu ceza, 2,2 milyar USD tutarındaki en büyük kara para aklama vakasına ilişkin 2 yıl süren bir soruşturmanın ardından verilmiştir.

Singapur'daki Credit Suisse birimi (, para aklamaya karşı kontrol eksiklikleri nedeniyle 5,8 milyon SGD ile en ağır şekilde kesildi. Citigroup da uyum düzenlemelerini ihlal ettiği için kesildi.

Çinli suç çetesi Phúc Kiến çetesi ile ilgili dava, el konulan varlıklar arasında lüks gayrimenkul, nakit, markalı ürünler ve kripto para bulunmaktadır. On üye mahkum edildi, iki eski banka çalışanı da suçlandı.

İlgili kuruluşlar, düzeltici önlemler almakta ve MAS bu süreci yakından izleyeceğini belirtmektedir.