ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı El Dorado Görev Gücü, kripto para bankası Anchorage Digital’in kara para aklama ve finansal suçlarla mücadele politikalarını incelemeye aldı.
ABD merkezli kripto bankası Anchorage Digital, bir kez daha regülatörlerin radarına girdi. Barron’s tarafından yapılan habere göre, İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve kara para aklama gibi uluslararası finans suçlarını önlemek amacıyla çalışan El Dorado Görev Gücü, bankanın eski çalışanlarıyla temasa geçti. Ekip, eski çalışanlardan bankanın mevcut ve geçmişte uyguladığı politika ve prosedürler hakkında bilgi talebinde bulundu.
Anchorage tarafından konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın tam içeriği ve kapsamı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca Anchorage’ın genel hukuk müşaviri TuongVy Le’nin geçtiğimiz günlerde başka iş fırsatlarını değerlendirmek üzere danışmanlık pozisyonuna geçtiği belirtildi.
Anchorage Digital daha önce de benzer konularda sorun yaşamıştı. 2022 yılında Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), bankanın Müşterini Tanı (KYC) ve kara para aklama karşıtı (AML) prosedürlerindeki eksiklikler nedeniyle “dur ve düzelt” emri vermişti. Anchorage, bu emir doğrultusunda uyumluluk politikalarını yeniden yapılandırmak zorunda kalmış ve yeni personel alımları yapmıştı.
Anchorage CEO’su Nathan McCauley, geçtiğimiz mart ayında Beyaz Saray’ın ev sahipliği yaptığı dijital varlık zirvesine katılarak ABD Başkanı Donald Trump’ın “Operation Choke Point 2.0” adıyla duyurduğu, kripto şirketlerinin banka hesaplarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan girişimine destek verdiğini açıklamıştı.
Son dönemde ABD regülatörlerinin kripto sektörüne yönelik tavrının Trump yönetimi altında daha ılımlı hale gelmesiyle birlikte, Anchorage da sektörün önde gelen kurumlarıyla iş birliklerini artırıyor. Banka son bir ay içinde Cantor Fitzgerald ve BlackRock gibi dev finans kuruluşlarıyla dijital varlık saklama anlaşmaları imzaladı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD, Kripto Bankasını Yine Radarına Aldı: Soruşturma Başlatıldı! - Koin Bülteni
ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı El Dorado Görev Gücü, kripto para bankası Anchorage Digital’in kara para aklama ve finansal suçlarla mücadele politikalarını incelemeye aldı.
ABD merkezli kripto bankası Anchorage Digital, bir kez daha regülatörlerin radarına girdi. Barron’s tarafından yapılan habere göre, İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve kara para aklama gibi uluslararası finans suçlarını önlemek amacıyla çalışan El Dorado Görev Gücü, bankanın eski çalışanlarıyla temasa geçti. Ekip, eski çalışanlardan bankanın mevcut ve geçmişte uyguladığı politika ve prosedürler hakkında bilgi talebinde bulundu.
Anchorage tarafından konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın tam içeriği ve kapsamı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca Anchorage’ın genel hukuk müşaviri TuongVy Le’nin geçtiğimiz günlerde başka iş fırsatlarını değerlendirmek üzere danışmanlık pozisyonuna geçtiği belirtildi.
Anchorage Digital daha önce de benzer konularda sorun yaşamıştı. 2022 yılında Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), bankanın Müşterini Tanı (KYC) ve kara para aklama karşıtı (AML) prosedürlerindeki eksiklikler nedeniyle “dur ve düzelt” emri vermişti. Anchorage, bu emir doğrultusunda uyumluluk politikalarını yeniden yapılandırmak zorunda kalmış ve yeni personel alımları yapmıştı.
Anchorage CEO’su Nathan McCauley, geçtiğimiz mart ayında Beyaz Saray’ın ev sahipliği yaptığı dijital varlık zirvesine katılarak ABD Başkanı Donald Trump’ın “Operation Choke Point 2.0” adıyla duyurduğu, kripto şirketlerinin banka hesaplarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan girişimine destek verdiğini açıklamıştı.
Son dönemde ABD regülatörlerinin kripto sektörüne yönelik tavrının Trump yönetimi altında daha ılımlı hale gelmesiyle birlikte, Anchorage da sektörün önde gelen kurumlarıyla iş birliklerini artırıyor. Banka son bir ay içinde Cantor Fitzgerald ve BlackRock gibi dev finans kuruluşlarıyla dijital varlık saklama anlaşmaları imzaladı.