Çin merkezli devasa bir dolandırıcılık operasyonu, 66.800'den fazla Hint yatırımcısını dolandırarak milyonlarca dolar çaldı. Grubun dokuz üyesi, sahte yatırım platformları işletmek ve sahte kimlikler kullanmak, çalınan fonları Tether (USDT) aracılığıyla aklamak suçlamasıyla hapse mahkum edildi.
🕵️♂️ Küresel Ölçekte Dolandırıcılık: Yüksek Getiri Vaadi, Hiçbir Şey Sunulmadı
Global Times'a göre, operasyonu Mayıs 2023'te Çin'in Shandong eyaletinde ofis alanı kiralayarak dolandırıcılığı başlatan He soyadlı bir adam yönetti. Buradan bir ekip kurdu, yurtdışında sunucular kurdu ve çalınan fonların akışını yönetmek için Hint bağlantılarıyla koordinasyon sağladı.
Aldatma stratejileri basit ama etkiliydi:
Hindistan'daki kullanıcılara, yalnızca 1.000 rupi minimum yatırımla aylık %8–15 getiri vaat eden SENEE adlı sahte bir platforma katılmaları için cazip yatırım mesajları gönderdiler (yaklaşık 12).
Mevduatlar büyümeye başladığında ve vaat edilen getirileri aştığında, grup platformu kapatır veya "borcu hisseye dönüştürür," bu da kullanıcıların fonlara erişimini etkili bir şekilde dondurur.
💸 Kripto Aracılığıyla Milyonlar Aklamak
Çalınan fonlar üçüncü taraf platformlar aracılığıyla aktarılmış ve ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olan Tether (USDT)'e dönüştürülmüştür. USDT daha sonra Çin yuanı veya USD ile değiştirilmiştir — ancak işlemlerden %15'lik bir yıkama ücreti kesilmiştir. Rapor, işlemler için hangi platformların kullanıldığını belirtmemiştir.
Grup, operasyonu meşru göstermek için tasarlanmış sahte web siteleri, yatırım panelleri ve sahte belgeler içeren karmaşık bir düzenek oluşturdu.
🎭 "Ben Zengin bir Hintliyim!" — Sahte Kimlikler Eylemde
Dolandırıcılardan biri, soyadı Li olan bir kadın, fund yatırımları aracılığıyla zenginleştiği iddiasıyla başarılı bir Hintli yatırımcı olarak kendini tanıttı — başkalarını onun izinden gitmeye ikna etmek için bir hile.
👨 ⚖️ Ağır Cezalar: 15 Yıla Kadar Hapis
Mahkeme grubu son derece profesyonel ve organize bir suç sendikası olarak tanımladı.
Çin mahkemesi, mahkum edilen dolandırıcılara 5 yıldan neredeyse 15 yıla kadar hapis cezası ve önemli para cezaları verdi.
Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli gelişmeden haberdar olun!
Duyuru:
,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara yol açabileceğini belirtmekteyiz.“
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Çinli Dolandırıcılık Çetesi 6 Milyondan Fazla USDT Akladı — Yaklaşık 67.000 Hintli Dolandırıldı
Çin merkezli devasa bir dolandırıcılık operasyonu, 66.800'den fazla Hint yatırımcısını dolandırarak milyonlarca dolar çaldı. Grubun dokuz üyesi, sahte yatırım platformları işletmek ve sahte kimlikler kullanmak, çalınan fonları Tether (USDT) aracılığıyla aklamak suçlamasıyla hapse mahkum edildi.
🕵️♂️ Küresel Ölçekte Dolandırıcılık: Yüksek Getiri Vaadi, Hiçbir Şey Sunulmadı Global Times'a göre, operasyonu Mayıs 2023'te Çin'in Shandong eyaletinde ofis alanı kiralayarak dolandırıcılığı başlatan He soyadlı bir adam yönetti. Buradan bir ekip kurdu, yurtdışında sunucular kurdu ve çalınan fonların akışını yönetmek için Hint bağlantılarıyla koordinasyon sağladı. Aldatma stratejileri basit ama etkiliydi:
Hindistan'daki kullanıcılara, yalnızca 1.000 rupi minimum yatırımla aylık %8–15 getiri vaat eden SENEE adlı sahte bir platforma katılmaları için cazip yatırım mesajları gönderdiler (yaklaşık 12). Mevduatlar büyümeye başladığında ve vaat edilen getirileri aştığında, grup platformu kapatır veya "borcu hisseye dönüştürür," bu da kullanıcıların fonlara erişimini etkili bir şekilde dondurur.
💸 Kripto Aracılığıyla Milyonlar Aklamak Çalınan fonlar üçüncü taraf platformlar aracılığıyla aktarılmış ve ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olan Tether (USDT)'e dönüştürülmüştür. USDT daha sonra Çin yuanı veya USD ile değiştirilmiştir — ancak işlemlerden %15'lik bir yıkama ücreti kesilmiştir. Rapor, işlemler için hangi platformların kullanıldığını belirtmemiştir. Grup, operasyonu meşru göstermek için tasarlanmış sahte web siteleri, yatırım panelleri ve sahte belgeler içeren karmaşık bir düzenek oluşturdu.
🎭 "Ben Zengin bir Hintliyim!" — Sahte Kimlikler Eylemde Dolandırıcılardan biri, soyadı Li olan bir kadın, fund yatırımları aracılığıyla zenginleştiği iddiasıyla başarılı bir Hintli yatırımcı olarak kendini tanıttı — başkalarını onun izinden gitmeye ikna etmek için bir hile.
👨 ⚖️ Ağır Cezalar: 15 Yıla Kadar Hapis Mahkeme grubu son derece profesyonel ve organize bir suç sendikası olarak tanımladı. Çin mahkemesi, mahkum edilen dolandırıcılara 5 yıldan neredeyse 15 yıla kadar hapis cezası ve önemli para cezaları verdi.
#CryptoCrime , #CryptoNewss , #Cryptoscam , #Tether , #USDT
Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli gelişmeden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara yol açabileceğini belirtmekteyiz.“