Massachusetts, uygun bir kayıt ve onay olmadan faaliyet gösteren kripto firmalarına yönelik baskılarına devam etti, son gelişmede, bölgesel bir mahkeme CLS Global'a ceza kesmiştir. Firmanın yaklaşık 420 milyon dolarlık wash trading iddialarıyla karşı karşıya olduğu da dikkat çekicidir.
Massachusetts'taki avukat ofisinden yapılan duyuruya göre, bir federal mahkeme CLS Global'ı işlem hacmini manipüle etmekle tanımladı. Bu wash trading'in arkasında, şirketin yasadışı bir şekilde büyük ölçekli işlemler gerçekleştirdiğine dair spekülasyonlar var.
Mahkeme üç yıl süreyle denetim süresi verdi.
Mahkeme belgelerine göre, CLS Global 428,059 $ tutarında bir ceza ile cezalandırılmıştır ve ayrıca şirketin faaliyetleri üç yıl süreyle askıya alınmıştır.
CLS Global, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki düzenleyiciler altında listelenmektedir ve şu anda bir adet telif dolandırıcılığı ve bir adet piyasa manipülasyonu suçlaması ile karşı karşıyadır.
FBI'ın, sting operasyonunun bir parçası olarak bir NexFundAI belirteci oluşturarak CLS Global'i tuzağa düşürdüğünü belirtmekte fayda var. Bu yılın başlarında, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, CLS'yi ve çalışanlarını dolandırıcılık suçlamalarıyla suçladı
Basit terimlerle, wash trading, bireysel traderların herhangi bir kripto veya varlığı aynı anda alıp satması yoluyla, pozisyonlarını değiştirmeden manipüle edilmiş hacmi göstermek için bir piyasa manipülasyonu uygulamasıdır.
Kripto piyasalardaki wash trading ve benzeri faaliyetlerden kaynaklanan kayıpların zirvede olduğunu ve birçok durumda traderların da yatırımcıları milyonlarca kayıpla vurmak amacıyla işlem hacmini artırdığını belirtmek önemlidir.
Kripto para alanındaki başlıca dolandırıcılık teknikleri
Bazı temel dolandırıcılık ve sahtekarlık türleri arasında phishing, rug pull, Ponzi planları, yatırım dolandırıcılıkları ve aşk dolandırıcılıkları bulunmaktadır. Domuz kesimi gibi, çevrimiçi dolandırıcılıklar, akıllı sözleşme ihlalleri ve köprü ihlalleri günümüzde yaygın hale gelmektedir.
Wash trading, pomp ve çökertme planlarıyla yakından ilişkilidir, çünkü bu tür dolandırıcılıklar da fiyat manipülasyonu ve masum yatırımcılardan daha fazla fon elde etme ile ilgilidir.
Dünya genelinde artan kripto benimsemesi ile birlikte, başlangıç coin teklifi kategorisindeki dolandırıcılıklar zirveye ulaştı ve bu zaman diliminde piyasaya sürülen ürün sayısı yeni bir seviyeye ulaştı.
Bu değişen trend, kullanıcıların ve yatırımcıların güvende tutulması için kripto pazarında kurallar ve düzenlemelere duyulan ciddi bir ihtiyacı ortaya çıkardı.
Son zamanlarda Kuzey Kore merkezli Lazarus Grubu, milyon dolar değerinde Wrapped Bitcoin takası yaparak 2.1 milyon dolar kar elde etti ve ayrıca yaklaşık 1822 Ethereum satın aldı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
CLS Global, Wash Trading nedeniyle 3 yıl boyunca para cezasına çarptırıldı ve denetim altına alındı.
Massachusetts, uygun bir kayıt ve onay olmadan faaliyet gösteren kripto firmalarına yönelik baskılarına devam etti, son gelişmede, bölgesel bir mahkeme CLS Global'a ceza kesmiştir. Firmanın yaklaşık 420 milyon dolarlık wash trading iddialarıyla karşı karşıya olduğu da dikkat çekicidir.
Massachusetts'taki avukat ofisinden yapılan duyuruya göre, bir federal mahkeme CLS Global'ı işlem hacmini manipüle etmekle tanımladı. Bu wash trading'in arkasında, şirketin yasadışı bir şekilde büyük ölçekli işlemler gerçekleştirdiğine dair spekülasyonlar var.
Mahkeme üç yıl süreyle denetim süresi verdi.
Mahkeme belgelerine göre, CLS Global 428,059 $ tutarında bir ceza ile cezalandırılmıştır ve ayrıca şirketin faaliyetleri üç yıl süreyle askıya alınmıştır.
CLS Global, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki düzenleyiciler altında listelenmektedir ve şu anda bir adet telif dolandırıcılığı ve bir adet piyasa manipülasyonu suçlaması ile karşı karşıyadır.
FBI'ın, sting operasyonunun bir parçası olarak bir NexFundAI belirteci oluşturarak CLS Global'i tuzağa düşürdüğünü belirtmekte fayda var. Bu yılın başlarında, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, CLS'yi ve çalışanlarını dolandırıcılık suçlamalarıyla suçladı
Basit terimlerle, wash trading, bireysel traderların herhangi bir kripto veya varlığı aynı anda alıp satması yoluyla, pozisyonlarını değiştirmeden manipüle edilmiş hacmi göstermek için bir piyasa manipülasyonu uygulamasıdır.
Kripto piyasalardaki wash trading ve benzeri faaliyetlerden kaynaklanan kayıpların zirvede olduğunu ve birçok durumda traderların da yatırımcıları milyonlarca kayıpla vurmak amacıyla işlem hacmini artırdığını belirtmek önemlidir.
Kripto para alanındaki başlıca dolandırıcılık teknikleri
Bazı temel dolandırıcılık ve sahtekarlık türleri arasında phishing, rug pull, Ponzi planları, yatırım dolandırıcılıkları ve aşk dolandırıcılıkları bulunmaktadır. Domuz kesimi gibi, çevrimiçi dolandırıcılıklar, akıllı sözleşme ihlalleri ve köprü ihlalleri günümüzde yaygın hale gelmektedir.
Wash trading, pomp ve çökertme planlarıyla yakından ilişkilidir, çünkü bu tür dolandırıcılıklar da fiyat manipülasyonu ve masum yatırımcılardan daha fazla fon elde etme ile ilgilidir.
Dünya genelinde artan kripto benimsemesi ile birlikte, başlangıç coin teklifi kategorisindeki dolandırıcılıklar zirveye ulaştı ve bu zaman diliminde piyasaya sürülen ürün sayısı yeni bir seviyeye ulaştı.
Bu değişen trend, kullanıcıların ve yatırımcıların güvende tutulması için kripto pazarında kurallar ve düzenlemelere duyulan ciddi bir ihtiyacı ortaya çıkardı.
Son zamanlarda Kuzey Kore merkezli Lazarus Grubu, milyon dolar değerinde Wrapped Bitcoin takası yaparak 2.1 milyon dolar kar elde etti ve ayrıca yaklaşık 1822 Ethereum satın aldı.