Derin Dalga TechFlow haberine göre, 4 Nisan'da Cointelegraph'ın bildirdiğine göre, Massachusetts'teki Boston Federal Mahkemesi, 2 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kripto varlık piyasa yapıcısı CLS Global'a, sahte kripto varlık hacmi manipülasyonuna katıldığı için 428.000 $ para cezası vererek, önümüzdeki üç yıl boyunca ABD'de hizmet vermekten men etti.
Massachusetts Savcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, CLS Global daha önce bir piyasa manipülasyonu komplosu ve bir iletişim dolandırıcılığı suçunu kabul etmişti. Bu davanın temelinde, FBI'ın Mayıs 2024'te başlattığı bir gizli operasyon bulunuyor ve bu, özel olarak oluşturduğu "tuzağa düşüren token" NexFundAI ile ilgilidir.
CLS Global, FBI tuzağına düşen en az üç şirketten biridir; diğer ikisi ise Hong Kong ile bağlantılı ZM Quant Investment ve Rusya ile bağlantılı Gotbit Consulting'dir. Bu şirketler, NexFundAI'ya "piyasa yapıcı hizmetleri" sunmayı kabul etmiş ve yatırımcıları bu coin'i satın almaya çekmek için dolandırıcılık planları uygulamıştır.
Dikkat çekici bir nokta, blockchain analiz şirketi Chainalysis'in Ocak 2025 raporuna göre, kripto varlıklar piyasasında günlük yaklaşık 2.6 milyar dolar hacmin sahte işlemlerle ilgili olduğu ve bu durumun CoinGecko raporundaki toplam günlük işlem hacminin yaklaşık %2'sini oluşturduğudur.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
UAE şifreleme şirketi CLS Global, işlem manipülasyonu nedeniyle ABD mahkemesi tarafından 428.000 dolar ceza aldı.
Derin Dalga TechFlow haberine göre, 4 Nisan'da Cointelegraph'ın bildirdiğine göre, Massachusetts'teki Boston Federal Mahkemesi, 2 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kripto varlık piyasa yapıcısı CLS Global'a, sahte kripto varlık hacmi manipülasyonuna katıldığı için 428.000 $ para cezası vererek, önümüzdeki üç yıl boyunca ABD'de hizmet vermekten men etti.
Massachusetts Savcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, CLS Global daha önce bir piyasa manipülasyonu komplosu ve bir iletişim dolandırıcılığı suçunu kabul etmişti. Bu davanın temelinde, FBI'ın Mayıs 2024'te başlattığı bir gizli operasyon bulunuyor ve bu, özel olarak oluşturduğu "tuzağa düşüren token" NexFundAI ile ilgilidir.
CLS Global, FBI tuzağına düşen en az üç şirketten biridir; diğer ikisi ise Hong Kong ile bağlantılı ZM Quant Investment ve Rusya ile bağlantılı Gotbit Consulting'dir. Bu şirketler, NexFundAI'ya "piyasa yapıcı hizmetleri" sunmayı kabul etmiş ve yatırımcıları bu coin'i satın almaya çekmek için dolandırıcılık planları uygulamıştır.
Dikkat çekici bir nokta, blockchain analiz şirketi Chainalysis'in Ocak 2025 raporuna göre, kripto varlıklar piyasasında günlük yaklaşık 2.6 milyar dolar hacmin sahte işlemlerle ilgili olduğu ve bu durumun CoinGecko raporundaki toplam günlük işlem hacminin yaklaşık %2'sini oluşturduğudur.