AUSTRAC, kripto ATM operatörlerini kara para aklama ve terör finansmanı kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Avustralya'nın kripto ATM sayıları %81 artarak potansiyel kara para aklama riskleri konusunda endişeleri artırıyor.
Uymayan kripto ATM işletmecileri, AUSTRAC'ın yaptırım uygulama çabalarını artırmasıyla ağır cezalara çarptırılmaktadır.
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), kripto para birimi otomatik vezne makinesi (ATM) operatörlerine bir uyarı yayınladı. Mali istihbarat teşkilatı, hem kara para aklamayı önleme hem de terörle mücadele finansmanı düzenlemelerine uyulmaması konusundaki endişeleri nedeniyle bu makineleri aktif olarak izliyor.
AUSTRAC, ülke genelindeki kripto ATM'lerle ilgili olağan dışı finansal faaliyetleri araştırmak için Aralık 2023'te bir kripto görev gücü kurdu. Ajans, operatörleri uyumsuz davranışların yasal cezalara yol açacağı konusunda uyardı. Yetkililer, kripto ATM'lerin suç finansal işlemleri kolaylaştırmasını durdurmayı hedefliyor.
Kripto ATM'lerindeki Artış Regülasyon Endişelerini Artırıyor
Avustralya, Asya-Pasifik ve Pasifik bölgelerinde önde gelen kripto ATM sağlayıcısı konumunu şimdi elinde bulunduruyor. Kripto ATM makine ağı, tek bir yıl içinde %81'lik bir büyüme yaşayarak 1,648 makineye ulaştı. Coin ATM Radar verileri, Sydney'in şu anda 348 kripto para makinesi çalıştırdığını gösteriyor.
Bu ATM'leri kullanan kullanıcılar, yatırdıkları nakit ile işlem yaparken Bitcoin de dahil olmak üzere birden fazla kripto para satın alabilir ve satabilirler. Kripto ATM'lerinin sayısındaki artış, kara para aklama ve dolandırıcılık fırsatlarını artırmaktadır.
AUSTRAC, birkaç Avustralyalının ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirilen kripto dolandırıcılıkları nedeniyle tüm yaşam tasarruflarını kaybettiğini belirtti. Yetkililer, ATM zayıflıklarına yanıt olarak ATM sağlayıcılarını izleme çalışmalarını güçlendirdi.
Operatörler, şüpheli faaliyetleri tespit etmek için işlemleri kaydederek ve takip ederek AUSTRAC ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca, müşteri kimlik bilgilerini doğrulamaları gerekmektedir.
Uyum Kuralları ve İhlaller için Olası Cezalar
Kripto ATM'leri ve dijital para borsalarının tüketici işlemleri, Avustralya'nın AML/CTF Yasası'nın gerekliliklerine uymalıdır. Operatörler, Müşterinizi Tanıyın prosedürlerini uygulayarak işlem izleme yapmalı ve 10.000 $'ı aşan tüm nakit işlemlerini raporlamalıdır.
AUSTRAC, düzenlemelere uymayan işletmelerin finansal ceza ile karşılaşabileceğini ve olası yasal işlemlerle karşılaşabileceğini açıkladı. Ajans, işletmelerin risk yönetim sistemlerini geliştirmesi gerektiği için daha agresif uygulama önlemleri almaya başlamıştır.
Küresel Etki Kripto ATM Düzenlemeleri Üzerinde
Küresel kripto ATM düzenlemeleri, yasa koyuculardan gelen yeni baskılar nedeniyle sıkılaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasa koyucular, dolandırıcılıkla mücadele ve tüketici haklarını korumak için yasama önerileri sundu. Kripto ATM'leri için önerilen düzenleyici değişiklikler, dolandırıcılıklar yoluyla çalınan paraların geri ödenmesi gerekliliklerinin yanı sıra günlük harcama limitleri belirlemeyi içeriyor.
Illinois eyalet yasama organı, kripto ATM kullanıcı işlemlerini yönetmek için Kripto ATM Dolandırıcılığını Önleme Yasası'nı tanıttı. Nebraska eyalet yasama organı, dolandırıcılığa maruz kalan bireyler için dolandırıcılık uyarıları ve tüketici iade haklarını zorunlu kılan yasalar tanıttı.
AUSTRAC, uyumsuz operatörlere karşı yaptırım uygularken sektördeki paydaşlarla iş birliğine devam etmeye kararlıdır. Düzenleyici çerçeveler sıkılaştıkça, kripto ATM sağlayıcılarının finansal suç risklerini azaltmak için uyum önlemlerini güçlendirmeleri gerekmektedir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
AUSTRAC, Avustralya'daki Uyum Sağlamayan Kripto ATM Operatörlerine Yaptırım Uyguluyor
AUSTRAC, kripto ATM operatörlerini kara para aklama ve terör finansmanı kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Avustralya'nın kripto ATM sayıları %81 artarak potansiyel kara para aklama riskleri konusunda endişeleri artırıyor.
Uymayan kripto ATM işletmecileri, AUSTRAC'ın yaptırım uygulama çabalarını artırmasıyla ağır cezalara çarptırılmaktadır.
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), kripto para birimi otomatik vezne makinesi (ATM) operatörlerine bir uyarı yayınladı. Mali istihbarat teşkilatı, hem kara para aklamayı önleme hem de terörle mücadele finansmanı düzenlemelerine uyulmaması konusundaki endişeleri nedeniyle bu makineleri aktif olarak izliyor.
AUSTRAC, ülke genelindeki kripto ATM'lerle ilgili olağan dışı finansal faaliyetleri araştırmak için Aralık 2023'te bir kripto görev gücü kurdu. Ajans, operatörleri uyumsuz davranışların yasal cezalara yol açacağı konusunda uyardı. Yetkililer, kripto ATM'lerin suç finansal işlemleri kolaylaştırmasını durdurmayı hedefliyor.
Kripto ATM'lerindeki Artış Regülasyon Endişelerini Artırıyor
Avustralya, Asya-Pasifik ve Pasifik bölgelerinde önde gelen kripto ATM sağlayıcısı konumunu şimdi elinde bulunduruyor. Kripto ATM makine ağı, tek bir yıl içinde %81'lik bir büyüme yaşayarak 1,648 makineye ulaştı. Coin ATM Radar verileri, Sydney'in şu anda 348 kripto para makinesi çalıştırdığını gösteriyor.
Bu ATM'leri kullanan kullanıcılar, yatırdıkları nakit ile işlem yaparken Bitcoin de dahil olmak üzere birden fazla kripto para satın alabilir ve satabilirler. Kripto ATM'lerinin sayısındaki artış, kara para aklama ve dolandırıcılık fırsatlarını artırmaktadır.
AUSTRAC, birkaç Avustralyalının ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirilen kripto dolandırıcılıkları nedeniyle tüm yaşam tasarruflarını kaybettiğini belirtti. Yetkililer, ATM zayıflıklarına yanıt olarak ATM sağlayıcılarını izleme çalışmalarını güçlendirdi.
Operatörler, şüpheli faaliyetleri tespit etmek için işlemleri kaydederek ve takip ederek AUSTRAC ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca, müşteri kimlik bilgilerini doğrulamaları gerekmektedir.
Uyum Kuralları ve İhlaller için Olası Cezalar
Kripto ATM'leri ve dijital para borsalarının tüketici işlemleri, Avustralya'nın AML/CTF Yasası'nın gerekliliklerine uymalıdır. Operatörler, Müşterinizi Tanıyın prosedürlerini uygulayarak işlem izleme yapmalı ve 10.000 $'ı aşan tüm nakit işlemlerini raporlamalıdır.
AUSTRAC, düzenlemelere uymayan işletmelerin finansal ceza ile karşılaşabileceğini ve olası yasal işlemlerle karşılaşabileceğini açıkladı. Ajans, işletmelerin risk yönetim sistemlerini geliştirmesi gerektiği için daha agresif uygulama önlemleri almaya başlamıştır.
Küresel Etki Kripto ATM Düzenlemeleri Üzerinde
Küresel kripto ATM düzenlemeleri, yasa koyuculardan gelen yeni baskılar nedeniyle sıkılaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasa koyucular, dolandırıcılıkla mücadele ve tüketici haklarını korumak için yasama önerileri sundu. Kripto ATM'leri için önerilen düzenleyici değişiklikler, dolandırıcılıklar yoluyla çalınan paraların geri ödenmesi gerekliliklerinin yanı sıra günlük harcama limitleri belirlemeyi içeriyor.
Illinois eyalet yasama organı, kripto ATM kullanıcı işlemlerini yönetmek için Kripto ATM Dolandırıcılığını Önleme Yasası'nı tanıttı. Nebraska eyalet yasama organı, dolandırıcılığa maruz kalan bireyler için dolandırıcılık uyarıları ve tüketici iade haklarını zorunlu kılan yasalar tanıttı.
AUSTRAC, uyumsuz operatörlere karşı yaptırım uygularken sektördeki paydaşlarla iş birliğine devam etmeye kararlıdır. Düzenleyici çerçeveler sıkılaştıkça, kripto ATM sağlayıcılarının finansal suç risklerini azaltmak için uyum önlemlerini güçlendirmeleri gerekmektedir.