AUSTRAC, Avustralya'nın finansal hizmetler denetçisi, bazı kripto ATM sağlayıcılarının yeterli kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele önlemlerine sahip olmayabileceğinden endişe duydu.
Görev Gücü Endişe Verici Eğilimleri Belirliyor
Avustralya finansal hizmetler endüstrisi denetleyicisi AUSTRAC, bazı kripto ATM sağlayıcılarının "doğru kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı (AML/CTF) kontrollerine sahip olmayabileceğini" iddia etti. Denetleyicinin CEO'su Brendan Thomas, kripto ATM'lerle ilgili riskleri değerlendirmek üzere kurulan bir görev gücünün "endişe verici eğilimler ve şüpheli faaliyetlerin göstergeleri" tespit ettiğini, bunlar arasında sahte işlemlerin de bulunduğunu söyledi.
31 Mart tarihli bir açıklamada, AUSTRAC, ATMs sayısının 2019'daki 23'ten 2025'te 1,600'e çıkmasının daha fazla inceleme gerektirdiğini ima etti. Açıklamaya göre, yeni ATMs'lerin çoğu dijital varlık borsaları tarafından kuruluyor. İşlemlerin büyük çoğunluğu, bitcoin satın almak için nakit yatırımları içeriyor ( BTC).
AUSTRAC'ın kripto ATM sağlayıcılarının yeterli AML ve CTF önlemlerine sahip olmadığına dair açıklaması, Thomas'ın kripto varlıkların kendisine finansal işlem bilgileri sağlaması zorunluluğunu duyurmasından birkaç hafta sonra geldi. Bitcoin.com News tarafından bildirildiği üzere, bu gereklilik kripto ATM sağlayıcılarına da uygulanıyordu.
ATM operatörlerine olan dikkatini artırma kararıyla ilgili olarak, daha önce yükümlülüklerini yerine getirmeyen varlıkların peşine düşeceğine yemin eden Thomas şunları söyledi:
"Kripto ATM sağlayıcılarının makinelerinin kirli paraları aklamak veya masum insanları dolandırmak için kullanılma riskini en aza indirmek amacıyla sağlam uygulamalara sahip olmalarını sağlamak istiyoruz. Standartları yükseltmek için sektörle çalışmaya devam edeceğiz, ancak uyum sağlamayan operatörlere karşı da harekete geçeceğiz."
Bitcoin.com Haberleri tarafından daha önce bildirildiği gibi, AUSTRAC, kripto para borsalarının finansal suç risklerini tanımlamalarına yardımcı olmak için materyaller geliştirmiştir. Kullanıcılara, denetçinin şüpheli dolandırıcılık faaliyetlerini veya kripto ATM'lerini içeren dolandırıcılıkları anti-dolandırıcılık birimine bildirmeleri çağrısında bulundu.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
1 Likes
Reward
1
2
Share
Comment
0/400
FutureIsPromisingA
· 04-01 09:40
#WIZZ# WIZZ Token hakkında... Şüphesiz, WIZZ'in #DEEPLINK# Token'a daha kat etmesi gereken uzun bir yol var... DEEPLINK, yenilikçi teknolojisi ile 1 milyardan fazla kullanıcı potansiyeline sahip olup, dünyanın en popüler teknolojilerinden biri olma yolunda ilerleyebilir!
View OriginalReply0
CRYPTOanalysis
· 04-01 09:34
back and girlfriend E e uthce fresh e to kori tahole apnar sathy onek beshi valobashi take
Avustralya, yetersiz AML ve CTF önlemlerini gerekçe göstererek Kripto ATM'lerine baskı yapıyor.
AUSTRAC, Avustralya'nın finansal hizmetler denetçisi, bazı kripto ATM sağlayıcılarının yeterli kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele önlemlerine sahip olmayabileceğinden endişe duydu.
Görev Gücü Endişe Verici Eğilimleri Belirliyor
Avustralya finansal hizmetler endüstrisi denetleyicisi AUSTRAC, bazı kripto ATM sağlayıcılarının "doğru kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı (AML/CTF) kontrollerine sahip olmayabileceğini" iddia etti. Denetleyicinin CEO'su Brendan Thomas, kripto ATM'lerle ilgili riskleri değerlendirmek üzere kurulan bir görev gücünün "endişe verici eğilimler ve şüpheli faaliyetlerin göstergeleri" tespit ettiğini, bunlar arasında sahte işlemlerin de bulunduğunu söyledi.
31 Mart tarihli bir açıklamada, AUSTRAC, ATMs sayısının 2019'daki 23'ten 2025'te 1,600'e çıkmasının daha fazla inceleme gerektirdiğini ima etti. Açıklamaya göre, yeni ATMs'lerin çoğu dijital varlık borsaları tarafından kuruluyor. İşlemlerin büyük çoğunluğu, bitcoin satın almak için nakit yatırımları içeriyor ( BTC).
AUSTRAC'ın kripto ATM sağlayıcılarının yeterli AML ve CTF önlemlerine sahip olmadığına dair açıklaması, Thomas'ın kripto varlıkların kendisine finansal işlem bilgileri sağlaması zorunluluğunu duyurmasından birkaç hafta sonra geldi. Bitcoin.com News tarafından bildirildiği üzere, bu gereklilik kripto ATM sağlayıcılarına da uygulanıyordu.
ATM operatörlerine olan dikkatini artırma kararıyla ilgili olarak, daha önce yükümlülüklerini yerine getirmeyen varlıkların peşine düşeceğine yemin eden Thomas şunları söyledi:
"Kripto ATM sağlayıcılarının makinelerinin kirli paraları aklamak veya masum insanları dolandırmak için kullanılma riskini en aza indirmek amacıyla sağlam uygulamalara sahip olmalarını sağlamak istiyoruz. Standartları yükseltmek için sektörle çalışmaya devam edeceğiz, ancak uyum sağlamayan operatörlere karşı da harekete geçeceğiz."
Bitcoin.com Haberleri tarafından daha önce bildirildiği gibi, AUSTRAC, kripto para borsalarının finansal suç risklerini tanımlamalarına yardımcı olmak için materyaller geliştirmiştir. Kullanıcılara, denetçinin şüpheli dolandırıcılık faaliyetlerini veya kripto ATM'lerini içeren dolandırıcılıkları anti-dolandırıcılık birimine bildirmeleri çağrısında bulundu.