AnaSayfaHaberler* Surat'ta polis, Jodhpur'dan iki şüpheliyi tutukladıktan sonra Çin, Pakistan ve Myanmar ile bağlantılı uluslararası bir siber suç şemasını ortaya çıkardı.
Yetkililer, sekiz cep telefonu, birden fazla banka hesap kiti, SIM kartlar, belgeler ve toplamda birkaç milyon dolara ulaşan işlemlerle kripto para cüzdanları ele geçirdi.
Soruşturmacılar, her biri dolandırıcılık çevrimiçi faaliyetlerinde kullanılan farklı banka ve kripto para hesaplarıyla bağlantılı olmak üzere, telefon başına 19'a kadar e-posta adresi buldu.
Şüphelilerin, Telegram'da sendikalarla koordinasyon sağladığı ve bankacılık bilgilerini paylaşmak ve yönetmek için gruplar kullandığı bildirildi.
Polis ayrıca, toplam değeri yaklaşık 2,750 $ olan, kâr amacıyla satın alınmış, zarar görmüş ve geri ödenmiş markalı ürünleri de ele geçirdi.
Hindistan'ın Surat kentindeki polis, Çin, Pakistan ve Myanmar ile bağlantılı uluslararası bir siber suç operasyonunu çökertti. Soruşturma, Surat Suç Soruşturma Şubesi (DCB)'un Mahidharpura bölgesindeki bir otele düzenlediği baskın sonrası başladı ve Jodhpur'dan 20 yaşında iki adam, geniş kapsamlı bir finansal dolandırıcılığa katılmakla suçlandı.
Reklam - Yetkililer, Surat tren istasyonu yakınlarındaki Janta Inn Oteli'nde Ramswarup Bishnoi ve Sagar Bishnoi'yi gözaltına aldı. Polis, sekiz cep telefonunu, çeşitli banka hesap kitlerini, SIM kartları, Aadhaar kimlik kartlarını, defterleri ve diğer şüpheli malzemeleri ele geçirdi. Polis, birkaç milyon ABD doları tutarındaki finansal işlemlerin, önemli miktarlarda kripto para birimi USDT (Tether)'yi de kapsayacak şekilde ortaya çıktığını bildirdi.
Soruşturmacılar, her bir ele geçirilen cep telefonunun birçok banka hesabıyla bağlantılı 19'a kadar e-posta hesabı içerdiğini keşfetti. Birçok farklı bankayla bağlantılı kayıtların bulunduğu birkaç finansal uygulamanın yüklü olduğu belirlendi; bunlar arasında City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra ve Ujjivan Small Finance Bank bulunmaktadır. Yüksek değerli USDT kripto para işlemleriyle bağlantılı cüzdanlar da ele geçirildi. Polisiye yetkililere göre, “dijital kanıtlar, ‘Bookkeeping Robot Ram’ gibi kanallar aracılığıyla banka bilgilerini paylaşmak için Telegram üzerinden uluslararası siber suç gruplarıyla koordinasyonu önermektedir,” bu da hassas finansal verilerin yayılmasını sağlıyor.
Polis, şüphelilerin Jodhpur'dan Pramod Bishnoi tarafından dolandırıcılığa sürüklendiklerini ve büyük kazançlar vaadiyle kripto para ticareti yaptığını söyledi. Grup, Surat'tan Sanjay Gabu ile çalışarak, Jodhpur'daki bağlantılara sağlanan 193 banka hesabı edindi. Elde edilen fonlar, kurye ile gönderildi ve ardından Binance uygulaması kullanılarak USDT'ye dönüştürüldü ve yurt dışına transfer edildi. Bir yetkili, "Hesaplara para yatırıldığında, para çekildi ve kurye ile Jodhpur'a yönlendirildi ve ardından yurt dışı transferi için kripto paraya dönüştürüldü."
Surat'taki ek baskınlar, polis soruşturmayı genişletirken ek gözaltılara yol açtı. Polis ayrıca Levi’s ve Jack & Jones gibi markalardan oluşan, yaklaşık 2,750 $ değerinde 68 marka giyim eşyası, ayakkabı, kot pantolon, gömlek ve çanta ele geçirdiklerini bildirdi. Sanıkların, ürünleri hasara uğratarak şirketlerden iade talep ettikleri ve ardından ürünleri geri vermeden kâr amacıyla sattıkları iddia ediliyor.
DCB, vakayla ilgili ipuçlarını takip etmeye ve el konulan delilleri incelemeye devam ediyor, çünkü sınır ötesi sendikanın tam operasyonlarına yönelik soruşturma devam etmektedir.
Önceki Makaleler:
Meta, Stablecoin Hedeflerini Yeniden Canlandırıyor, Kanun Yapıcıların İncelemesiyle Karşılaşıyor
Saylor Orta Doğu Çatışması Büyürken Yeni Bitcoin Alımını İşaret Ediyor
"Hey Bitcoin, Bir Şey Yap!" Meme'si Volatilitenin Düşmesiyle Gerçekleşiyor
Trump Açıklaması Küresel Ticari Markaları, Büyük Gayrimenkul Kredilerini Ortaya Çıkarıyor
Bitcoin, Trump'un Önemli Stabilcoin Tasarısını Desteklemesiyle 100K$'ı Geçiyor
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Surat Polisi, Kripto Para ile İlişkili Sınır Ötesi Siber Dolandırıcılığı Ortaya Çıkardı
AnaSayfaHaberler* Surat'ta polis, Jodhpur'dan iki şüpheliyi tutukladıktan sonra Çin, Pakistan ve Myanmar ile bağlantılı uluslararası bir siber suç şemasını ortaya çıkardı.
Soruşturmacılar, her bir ele geçirilen cep telefonunun birçok banka hesabıyla bağlantılı 19'a kadar e-posta hesabı içerdiğini keşfetti. Birçok farklı bankayla bağlantılı kayıtların bulunduğu birkaç finansal uygulamanın yüklü olduğu belirlendi; bunlar arasında City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra ve Ujjivan Small Finance Bank bulunmaktadır. Yüksek değerli USDT kripto para işlemleriyle bağlantılı cüzdanlar da ele geçirildi. Polisiye yetkililere göre, “dijital kanıtlar, ‘Bookkeeping Robot Ram’ gibi kanallar aracılığıyla banka bilgilerini paylaşmak için Telegram üzerinden uluslararası siber suç gruplarıyla koordinasyonu önermektedir,” bu da hassas finansal verilerin yayılmasını sağlıyor.
Polis, şüphelilerin Jodhpur'dan Pramod Bishnoi tarafından dolandırıcılığa sürüklendiklerini ve büyük kazançlar vaadiyle kripto para ticareti yaptığını söyledi. Grup, Surat'tan Sanjay Gabu ile çalışarak, Jodhpur'daki bağlantılara sağlanan 193 banka hesabı edindi. Elde edilen fonlar, kurye ile gönderildi ve ardından Binance uygulaması kullanılarak USDT'ye dönüştürüldü ve yurt dışına transfer edildi. Bir yetkili, "Hesaplara para yatırıldığında, para çekildi ve kurye ile Jodhpur'a yönlendirildi ve ardından yurt dışı transferi için kripto paraya dönüştürüldü."
Surat'taki ek baskınlar, polis soruşturmayı genişletirken ek gözaltılara yol açtı. Polis ayrıca Levi’s ve Jack & Jones gibi markalardan oluşan, yaklaşık 2,750 $ değerinde 68 marka giyim eşyası, ayakkabı, kot pantolon, gömlek ve çanta ele geçirdiklerini bildirdi. Sanıkların, ürünleri hasara uğratarak şirketlerden iade talep ettikleri ve ardından ürünleri geri vermeden kâr amacıyla sattıkları iddia ediliyor.
DCB, vakayla ilgili ipuçlarını takip etmeye ve el konulan delilleri incelemeye devam ediyor, çünkü sınır ötesi sendikanın tam operasyonlarına yönelik soruşturma devam etmektedir.
Önceki Makaleler: