نظرة عامة

ارتفاع عملة مجال العملات الرقمية قد جلب الثروة والابتكار، لكنه أدى أيضًا إلى تقديم مخاطر أمنية كبيرة. تظل الهجمات الإلكترونية مشكلة مستمرة في صناعة العملات الرقمية، حيث تم سرقة مليارات الدولارات على مدى العقد الماضي. فيما يلي قائمة بأكثر 10 اختراقات للعملات الرقمية تأثيرًا في التاريخ، كل منها ترك أثرًا دائمًا على الصناعة.

على سبيل المثال، في عام 2024، تعرضت منصات العملات الرقمية لخسائر بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب القرصنة، مما يشكل زيادة بنسبة 21.07٪ عن العام السابق. يجدر بالذكر أن نشاط القرصنة ارتفع بشكل كبير بين يناير ويوليو 2024، حيث قام القراصنة الكوريون الشماليون بسرقة أكثر من 1.34 مليار دولار، مما يمثل 61٪ من إجمالي الخسائر.

المصدر: https://www.chainalysis.com/blog/مجال العملات الرقمية-hacking-stolen-funds-2025/

أعلى 10 اختراقات في مجال العملات الرقمية

شهد قطاع العملات الرقمية العالمي العديد من الحوادث الرئيسية للاختراق، حيث حدثت أكبر خسارة في فبراير 2025 - اختراق Bybit، حيث تم سرقة 1.46 مليار دولار. لقد استخدم القراصنة هجمات صيد معقدة وثغرات في العقود الذكية لاستخراج ETH من المحافظ الباردة. أما ثاني أكبر عملية اختراق فكانت في شبكة Ronin في مارس 2022، حيث تمكن القراصنة من السيطرة على عقدة المحقق الجانبية لـ Axie Infinity وسرقة 625 مليون دولار من ETH و USDC.

الهجمات الرئيسية الأخرى تشمل:

• استغلال جسر Poly Network عبر السلاسل الجانبية (2021) - تم سرقة 611 مليون دولار
• اختراق جسر Binance BNB (2022) - تم سرقة 569 مليون دولار
• اختراق بورصة كوينتشيك (2018) - تم سرقة 534 مليون دولار
• انهيار مبادلة جبل جوكس (2014) - تم سرقة 473 مليون دولار

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت منصات مثل FTX و Wormhole و DMM Bitcoin و KuCoin أيضًا لاختراقات كبيرة. بينما تم استعادة بعض الخسائر من خلال التأمين والتدابير التعويضية، إلا أن هذه الأحداث تسلط الضوء على مخاطر الأمان الشديدة داخل صناعة العملات الرقمية.

المصدر: https://cointelegraph.com/news/kucoin-ceo-says-insurance-covered-16-of-losses-from-285m-hack-in-2020

التأثير والرؤية المستقبلية

الاتجاهات العامة والقضايا الأمنية الرئيسية في الصناعة

(1) الجسور بين السلاسل كأهداف عالية المخاطر

أصبحت الجسور العابرة للسلاسل هدفًا أساسيًا للمخترقين بسبب تعقيدها وارتفاع حجم تحويلات الأصول. تزيد الحاجة إلى تنسيق العمليات عبر عدة سلاسل من احتمالية الثغرات.

المصدر: https://www.reuters.com/technology/how-hackers-stole-613-million-crypto-tokens-poly-network-2021-08-12/

الحوادث الكبيرة:

• شبكة بولي (2021): تم سرقة 613 مليون دولار، مكشفة عن المخاطر في عقود الذكاء الاصطناعي عبر السلاسل.
• Binance BNB Bridge (2022): $570 million stolen, as hackers exploited a validation vulnerability.
• ثقب الدودة (2022): $326 مليون تمت سرقتها، بسبب خلل في آلية التحقق من العقد الذكي.

تأثير الصناعة:

• تعزيز تصميم أمان جسر السلسلة العابرة، بتضمين تقنيات التوقيع المتعدد والحوسبة الجماعية (MPC).
• الانتقال نحو Rollups وحلول التشغيل المتكاملة الأصلية (على سبيل المثال، LayerZero) كبدائل للجسور التقليدية بين السلاسل.

المصدر:https://www.halborn.com/blog/post/explained-the-wormhole-hack-february-2022

(2) نقاط الضعف في إدارة محافظ العملات الباردة/الساخنة

حتى المحافظ الباردة ليست آمنة تمامًا. يستخدم المخترقون هجمات الاحتيال الإلكتروني والهندسة الاجتماعية أو ثغرات الوصول الداخلي لتجاوز الدفاعات. المحافظ الساخنة، المتصلة دائمًا بالإنترنت، تظل أهدافًا عالية المخاطر.

الحوادث الكبيرة:

• Bybit (2025) (متوقع): تم اختراق الصرافة بسبب إدارة غير صحيحة للمحفظة، والخسائر المحتملة غير معروفة.
• Coincheck (2018): 534 مليون دولار من NEM تمت سرقتها، حيث كان المحفظة الساخنة تفتقر إلى حماية التوقيع المتعدد.
• KuCoin (2020): $280 million stolen, as hackers gained access to private keys and took control of hot wallets.

تأثير الصناعة:

• تزداد استخدامات المحافظ الباردة، وتفرض مصادقة متعددة التوقيع ووحدات أمان الأجهزة الصلبة (HSMs) في التبادلات.
• اعتماد آليات الشفافية "دليل الاحتياطيات"، مما يقلل من المخاوف بشأن مخاطر التخزين المركزي.

المصدر:https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250226

(3) الضعف في الجانب السلبي والتقنيات الناشئة

هاجمت شبكة رونين (2022) الضعف في السلاسل الفرعية وتقنيات سلسلة الكتل الأحدث، وخاصة في أمان المحقق. العديد من ألعاب السلاسل الفرعية وتقنيات سلسلة الكتل الأحدث تعمل بدرجة منخفضة من اللامركزية، مما يجعلها أكثر سهولة للاختراق من قبل المتسللين.

حادث كبير:

• شبكة رونين (2022): اكتسب القراصنة السيطرة على 5 من 9 عقد مصادقة، وسرقوا 620 مليون دولار.

تأثير الصناعة:

• المشاريع تعزز اللامركزية للمدققين، وتزيد من عدد العقد وتحسن أمان التوافق.
• تتحول سلاسل جانبية مُركزة على GameFi و NFT إلى حلول الطبقة 2 مثل Arbitrum و Optimism لتعزيز الأمان.

المصدر: https://www.technologyreview.com/2022/04/15/1050259/a-620-million-hack-just-another-day-in-crypto/

(4) مخاطر نظامية في التبادلات المركزية (CEXs)

التبادلات المركزية (CEXs) معرضة للخطر بتصميمها، حيث يعرضها هيكلها المركزي لفشل الإدارة والاحتيال الداخلي وتهديدات الاختراق الخارجية.

حوادث رئيسية:

• جبهة جوكس (2014): تم سرقة 850،000 بتكوين (~4.7 مليار دولار بقيمة اليوم)، مما أدى إلى هز السوق.
• FTX (2022): 8 مليار دولار من أموال العملاء تم إساءة استخدامها بسبب إدارة احتيالية وسوء إدارة.
• DMM بيتكوين (2024): تعرضت الاختراقات بمقياس كبير لضعف بروتوكولات أمان التبادل.

تأثير الصناعة:

• تواجه بورصات التشفير تشريعات أكثر صرامة، تتطلب إثبات الاحتياطيات وسياسات فصل الأصول.
• يقوم المزيد من المستخدمين بالتحول إلى تبادلات غير مركزية (DEXs)، مما يزيد من الطلب على محافظ العملات الرقمية الذاتية الحفظ.

المصدر: https://www.cnbc.com/2022/12/18/how-sam-bankman-fried-ran-8-billion-fraud-government-prosecutors.html

هذه الحوادث دفعت الصناعة بشكل جماعي إلى إيلاء أكبر اهتمام لقضايا الأمان. من الناحية التقنية، زادت الصناعة الاستثمار في إدارة المحافظ، وتدقيق العقود الذكية، وتصميم أمان الجسر بين السلاسل؛ من الناحية الإدارية، تم إجبار المنصات المركزية على تعزيز ضوابط الوصول الداخلية وتدريب الموظفين. ومع ذلك، تظل التحديات الأمنية عقبة أساسية لتطوير الصناعة، خاصة في تطور التكنولوجيا الجديدة بوتيرة سريعة.

اتجاهات التنظيمية وتسارع الامتثال

حالات الاختراق ذات الصدى العالي زادت مباشرة من الرقابة التنظيمية، خاصة بعد الخسائر المالية الكبيرة والتأثير الواسع (على سبيل المثال، Mt. Gox، FTX). ونتيجة لذلك، تطورت الاتجاهات التنظيمية العالمية بالطرق التالية:

من الفجوات التنظيمية إلى الرقابة المنظمة

عندما حدث اختراق Mt. Gox (2014)، لم تكن هناك تقريبًا أي تنظيمات في مجال العملات الرقمية، مما يجعل من الصعب على المستثمرين استعادة خسائرهم. بحلول عقد العشرينات، بدأت السلطات الرئيسية مثل اليابان (بعد اختراق Coincheck)، الاتحاد الأوروبي (عبر إطار MiCA)، والولايات المتحدة (بعد انهيار FTX) في تنفيذ تنظيمات أكثر صرامة. تتطلب هذه التنظيمات الامتثال لمعرفة العميل وتصريح مكافحة غسيل الأموال، وفصل الأصول، والتدقيق الدوري لصرف العملات الرقمية.

المصدر: https://www.fsa.go.jp/en/news/2022/20221207/01.pdf

Regulating Cross-Chain Bridges & DeFi

الاختراقات مثل Poly Network و Wormhole كشفت عن نقاط عمياء تنظيمية في التمويل اللامركزي (DeFi). في المستقبل، قد تحاول الجهات التنظيمية مراقبة DeFi من خلال تقنيات التتبع على السلسلة البلوكية أو طلب من مطوري البروتوكول الكشف عن هوياتهم - مع ضمان عدم قمع الابتكار.

معايير إدارة المحافظ الباردة / الساخنة الأكثر صرامة

تسريبات على بايبت (2025) وكوكوين (2020) دفعت الجهات التنظيمية إلى التركيز على أمان محافظ التبادل. قد تتضمن التشريعات المستقبلية متطلبات التخزين البارد الإلزامي أو كشف دوري للأرصدة العامة للتبادلات.

تأثير:

قد تزيد التنظيمات القوية من تكاليف الامتثال على المدى القصير، خاصة بالنسبة للبورصات الصغيرة. ومع ذلك، ستساعد هذه الإجراءات في توحيد الصناعة وتقليل المخاطر النظامية على المدى البعيد. أدى تنظيم اليابان بعد Coincheck إلى اعتماد واسع للتخزين البارد، بينما أسرع انهيار FTX بالطلبات العالمية على شفافية البورصة.

المسار نحو إعادة بناء ثقة الصناعة

تعرضت الاختراقات في مجال العملات الرقمية لأضرار كبيرة على ثقة المستثمرين، خاصة بعد خسائر المستخدمين الضخمة من أحداث مثل Mt. Gox و FTX. إعادة بناء الثقة يتطلب تحسينات في كل من التكنولوجيا والضمانات المؤسسية:

تعزيز الشفافية التقنية

أظهرت الحوادث مثل KuCoin (2020) و Wormhole (2022) أن شفافية سلسلة الكتل يمكن أن تساعد في إدارة الأزمات، حيث تم استعادة بعض الأموال المسروقة من خلال تتبع السلسلة وإصلاح البروتوكول. في المستقبل، قد يصبح إثبات الاحتياطي (PoR) معيار صناعيًا، مما يتطلب من المنصات المركزية الكشف بانتظام عن احتياطيات الأصول لتعزيز ثقة المستخدمين.

المصدر: Gate.io

آليات التعويض والتأمين

قامت كوينتشيك (2018) ودي أم أم بيتكوين (2024) بتعويض المستخدمين من خلال أموال الشركة أو التأمين، مما يخفف بعض مشكلات الثقة. وهذا يشير إلى أن صندوق تأمين على مستوى الصناعة أو آليات التعويض الإلزامية قد تظهر في المستقبل. على غرار التمويل التقليدي، قد يتم تدريجيًا إدخال نموذج تأمين الودائع في أسواق العملات المشفرة.

المصدر: relminsurance.com

اتجاهات اللامركزية المتزايدة

بعد هجوم شبكة رونين (2022)، بدأت الصناعة في إعادة تقييم ضرورة آليات التحقق اللامركزية. مع ظهور تبادلات لامركزية (DEXs) ومحافظ العملات الرقمية الذاتية الاحتفاظ، قد يقل المستخدمون من الاعتماد على المنصات المركزية، مما يخفف من المخاطر.

إعادة بناء الثقة هي عملية طويلة الأمد. في الأجل القصير، قد يميل المستثمرون نحو التبادلات الرئيسية أو الحلول المتمركزة بشكل كامل. على المدى الطويل، إذا كان يمكن للصناعة تقليل تكرار حوادث الاختراق من خلال الابتكار التكنولوجي والتنظيم الذاتي، فإن أزمة الثقة قد تخف تدريجياً.

مجموعات القرصنة الشهيرة في مجال العملات الرقمية

هجمات القرصنة في مجال العملات الرقمية غالبًا ما تشمل منظمات إجرامية إلكترونية متطورة تستغل الثغرات التقنية والهندسة الاجتماعية وتكتيكات أخرى لسرقة الأموال.

فيما يلي ملخص لبعض مجموعات القرصنة السيبرانية السيئة السمعة في صناعة العملات الرقمية، استنادًا إلى التقارير العامة والحوادث التاريخية. من المهم أن نلاحظ أن هويات هذه المجموعات وانتماءاتها الدقيقة غالبًا ما تكون صعبة للتأكيد، وقد تستند بعض الاتهامات على التكهنات.

تؤثر مجموعات القراصنة المختلفة على صناعة العملات الرقمية بطرق مختلفة. بعضها، مثل مجموعة لازاروس، يركز على سرقة العملات الرقمية مباشرة، بينما تستخدم البعض الآخر، مثل دارك سايد وريفيل، بشكل أساسي هجمات الفدية التي تطالب بدفعات عملات مشفرة. تعتمد هوياتهم وانتماءاتهم في كثير من الأحيان على التقارير العامة، البيانات الرسمية الصادرة عن إجراءات إنفاذ القانون، أو التحاليل الأمنية على الإنترنت، مما يعني أن بعض التقارير تظل مثيرة للجدل.

من الضروري فهم أن مجال العملات الرقمية يعمل في سرية عميقة، مما يجعل التنسيب أمرًا صعبًا وفي بعض الأحيان متأثرًا بالعوامل السياسية. بالإضافة إلى ذلك، مع تقدم التكنولوجيا، من المحتمل أن تظهر مجموعات قراصنة جديدة، مما يعني أن أمان العملات الرقمية سيظل معركة مستمرة.

المصدر: channelfutures.com

هجمات الإنترنت وتدابير الدفاع

يمكن للقراصنة شن هجمات عبر طرق مختلفة، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، البرامج الضارة، الفدية الإلكترونية، هجمات رفض الخدمة (DoS)، حقن SQL، ثغرات العقود الذكية، وهجمات 51%. كل من هذه الطرق تشكل مخاطر للخسارة المالية أو فشل النظام.

ومع ذلك، يمكن أن تساعد تدابير الدفاع مثل المصادقة ذات العاملين (2FA)، وبرامج مكافحة الفيروسات، ونسخ النسخ الاحتياطي للمحافظ، والشبكات المشفرة، والتدقيقات الأمنية الدورية في التخفيف من هذه المخاطر.

المصدر:cointelegraph.com

أساليب غسيل الأموال وتدابير الوقاية

تشمل تقنيات غسيل الأموال الخلاطات النقدية، والجسور بين السلاسل، والبورصات اللامركزية (DEX)، وتداول خارج البورصة (OTC)، والمعاملات الضخمة، وتقسيم الببورصات.

تتضمن تدابير الوقاية استخدام عناوين المحافظ المتعددة، ومراجعة تاريخ المعاملات بانتظام، والتحقق من أمان جسر السلسلة العابرة، واختيار منصات DEX ذات سمعة طيبة، والتأكد من ضبط أطراف تداول OTC، ومراقبة المعاملات السائبة غير المعتادة، وتعزيز تنظيمات تدفق الأموال بين البورصات. تساعد هذه الخطوات في تحديد ومنع أنشطة غسيل الأموال.

المصدر: home.treasury.gov

مقارنة بين قراصنة العملات الرقمية والقراصنة التقليديين

هجمات القرصنة الرقمية والهجمات السيبرانية التقليدية تختلف بشكل كبير من حيث التقنيات والأهداف والتأثير وتدابير الدفاع. يركز القراصنة الرقميون على استغلال ثغرات سلسلة الكتل والعملات الرقمية، بينما يستهدف القراصنة التقليديون في المقام الأول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وضعف أمن الشبكة.

مع تزايد شعبية العملات الرقمية، ستكون تعزيز الأمان وتعزيز التنظيمات وزيادة الوعي لدى المستخدمين أموراً حاسمة للحد من هذه الأنواع من الهجمات.

المصدر:https://en.wikipedia.org/wiki/WannaCry_ransomware_attack

نصائح الاستثمار للمستثمرين الأفراد

تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر

تظهر الهجمات القرصنية أن اختراقات الأمان في منصة أو مشروع واحد يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. توزيع الأموال عبر عدة منصات ومشاريع يساعد في التخفيف من تأثير أي حدث واحد على محفظة المستثمر، مما يقلل بذلك من المخاطر العامة.

اختر منصات آمنة

اختيار منصات تتمتع بتدابير أمنية قوية أمر حاسم للحد من المخاطر. قم بإعطاء الأولوية للبورصات التي تقدم تخزينًا باردًا، والمصادقة ذات العاملين (2FA)، وتأمين الأصول لضمان سلامة الأموال.

يجب على المستثمرين التحقق مما إذا كانت البورصة تستخدم تخزينًا باردًا (الاحتفاظ بمعظم الأصول في وضع عدم الاتصال)، ومحافظ التوقيع المتعددة، وصناديق التأمين (مثل صندوق SAFU)، والاحتياطيات المالية لتعزيز الأمان.

على سبيل المثال، حتى 9 مارس 2025، تحتفظ Gate.io باحتياطيات مالية تبلغ 10.328 مليار دولار، مما يدل على التزامها القوي بتأمين أموال المستخدمين.

المصدر: Gate.io

فهم واستخدام أدوات إدارة المخاطر

باستخدام صناديق التأمين المقدمة من قبل البورصات وتقنيات تتبع الأصول يمكن تعزيز الأمان بشكل كبير. اختر منصات يمكنها الاستجابة بسرعة لهجمات القراصنة وتمتلك قدرات استرداد الأصول.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتمكين المصادقة الثنائية (2FA)، ومراقبة نشاط الحساب بانتظام، وتحديد المعاملات المشبوهة بسرعة لمنع التهديدات المحتملة.

المصدر:play.google.com/store

الحفاظ على وجهة نظر استثمارية طويلة الأجل

على الرغم من التقلبات السوقية القصيرة الأجل، فإن تدابير الأمان والتكنولوجيا في الصناعة تتحسن باستمرار. الاستثمار في المشاريع التي تتعلم من الهجمات السابقة وتعزز أمانها يمكن أن يؤدي إلى عوائد أكثر استقرارًا مع مرور الوقت.

انتبه من هجمات الاحتيال الالكتروني والهندسة الاجتماعية

مع تقدم التكنولوجيا، تصبح هجمات القراصنة أكثر تطويرًا، خاصة في تكتيكات الهندسة الاجتماعية مثل عمليات الاحتيال بالتصيّد. يجب على المستثمرين البقاء واعين من الناحية الأمنية، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية لتجنب المخاطر الأمنية المحتملة.

أجراء الاستدقاق الواجب وتجنب الاستثمارات العمياء

قبل الاستثمار، قم بإجراء أبحاث شاملة حول خلفية المشروع، الفريق، وإجراءات الأمان. تجنب متابعة الاتجاهات السوقية بشكل عميق وركز على المشاريع ذات الأسس التقنية القوية والإجراءات الأمان المثبتة.

ابق على اطلاع وتابع تطورات صناعة العملات الرقمية

مجال العملات الرقمية يتطور بسرعة، ويجب على المستثمرين تحديث معارفهم بشكل مستمر بشأن بروتوكولات الأمان واتجاهات السوق والتطورات التكنولوجية. متابعة أحدث التطورات في الصناعة تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة في سوق معقد.

يجب على المستثمرين الأفراد تعزيز الوعي بالأمان، واختيار البنيات بعناية، وتقليل المخاطر من خلال التنويع وأدوات إدارة المخاطر. من خلال تجنب الفشل النقطي وتبني وجهة نظر طويلة الأمد، يمكن للمستثمرين التركيز على المشاريع قادرة على التغلب على التحديات الأمنية وتحسين دفاعاتها باستمرار.

استنتاج

شهد تطور صناعة العملات الرقمية السريع إبتكارات هائلة وفرص ثروة، ولكن الأمن يظل واحدًا من أكبر تحدياتها. تسببت الحوادث الرئيسية للاختراق على مر السنين في خسائر مليارات الدولارات، مع كشف النقاب أيضًا عن ثغرات أمنية في تبادل العملات الرقمية، والمحافظ، وتقنيات السلسلة العابرة. مع تعقيد تقنيات الاختراق الذي يصبح أكثر تطورًا، غالبًا ما يشمل مجموعات الجرائم السيبرانية المنظمة، أصبح تعزيز تدابير الأمن وتعزيز الأطر التنظيمية أولوية رئيسية لنمو الصناعة.

على الرغم من هذه التحديات، فإن الصناعة تعمل بنشاط على تحسين الأمان من خلال الابتكارات التكنولوجية والآليات الوقائية. تهدف التدابير مثل فحوصات العقود الذكية، الأطر الأمنية اللامركزية، وتحسين تدريب موظفي الأمان إلى تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستخدم.

نظرًا للأمام، مع نضج التكنولوجيا وتحسين التنظيمات، من المتوقع أن يصبح صناعة العملات الرقمية أكثر أمانًا واستقرارًا، مما يمهد الطريق لتبني أوسع وقبول اجتماعي. ومع ذلك، تظل المخاطر الأمنية تحديًا طويل الأمد، وفقط من خلال الجهود الجماعية من جميع المشاركين في الصناعة يمكننا منع الهجمات الإلكترونية، ومكافحة غسيل الأموال، وضمان التنمية الصحية لسوق العملات الرقمية.