**มาร์เก็ต เมกเกอร์คริปโตยอมรับว่ามีการซื้อขายปลอมมาหลายปี โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มราคาสัญลักษณ์และปริมาณในแผนการขนาดใหญ่เพื่อหลอกลวงนักลงทุน.**## จักรวรรดิการซื้อขายซ้ำถูกทำลาย: DOJ เปิดเผยการหลอกลวงปริมาณคริปโตที่ยาวนานหลายปีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคมว่า Gotbit Consulting LLC และผู้ก่อตั้งของมัน Aleksei Andriunin ได้สารภาพผิดในศาลรัฐบาลกลางในบอสตันในข้อหาโกงผ่านสายและข้อหากล่าวหาเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดที่เกี่ยวข้องกับแผนการบิดเบือนตลาดคริปโตที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปี.Andriunin, ชายวัย 26 ปีที่มีสัญชาติสองประเทศคือรัสเซียและโปรตุเกส ถูกจับกุมในต่างประเทศในเดือนตุลาคม 2024 และถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์ถัดมา บริษัทซึ่งดำเนินการเป็นมาร์เก็ต เมกเกอร์ในภาคคริปโต ได้รับสารภาพในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขายที่หลอกลวงสำหรับโทเค็นดิจิทัลหลายรายการ.กระทรวงยุติธรรมได้ระบุว่า:> เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขทางอาญาในวันนี้ Gotbit ตกลงที่จะหยุดดำเนินการทั้งหมดและยอมแพ้ประมาณ 23 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึด ตามข้อตกลงสารภาพกับ Andriunin รัฐบาลจะแนะนำให้มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี.> > อัยการของรัฐบาลกลางเปิดเผยว่าในระหว่างปี 2018 ถึง 2024 Gotbit ใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบ wash trading เพื่อจำลองกิจกรรมการซื้อขาย เพิ่มปริมาณและราคาเพื่อหลอกลวงนักลงทุนและแพลตฟอร์ม บริษัทใช้หลายบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและส่งเสริมโทเค็นของลูกค้า เช่น Robo Inu และ Saitama ซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนแยกต่างหาก Andriunin เคยยอมรับว่าได้พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์นี้ในการสัมภาษณ์ในปี 2019. ตามที่ DOJ กล่าวไว้: “Gotbit เป็นมาร์เก็ต เมกเกอร์รายที่สามที่แก้ไขข้อหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ wash ในอุตสาหกรรมคริปโต.” กระทรวงยังกล่าวเพิ่มเติมว่า: “ในเดือนตุลาคม 2024 ผู้ก่อตั้ง Mytrade ได้สารภาพผิดในความเชื่อมโยงกับการให้บริการการซื้อขายแบบ wash ที่ผิดกฎหมายซึ่งถูกระบุผ่านการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายลับ. ในเดือนมกราคม 2025 CLS Global FZC LLC ได้สารภาพผิดในความเชื่อมโยงกับการเสนอ ‘ปริมาณ’ สนับสนุนที่ผิดกฎหมายซึ่งเปิดเผยโดยการปฏิบัติการเดียวกัน.”ข้อกล่าวหามีโทษที่อาจรุนแรงถึงขั้นรุนแรง กระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงว่า:> การตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสายให้โทษจำคุกสูงสุด 20 ปี, กำหนดการปล่อยตัวภายใต้การดูแลสูงสุด 3 ปี, ปรับสูงสุด 250,000 ดอลลาร์หรือสองเท่าของกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากความผิด, การชดใช้ค่าเสียหายและการริบทรัพย์สิน.> > นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า: “ข้อกล่าวหาว่ามีการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการจัดการตลาดและการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีโทษจำคุกสูงสุดถึงห้าปี, การปล่อยตัวภายใต้การดูแลสูงสุดสามปี, ปรับสูงสุดถึง $250,000 หรือสองเท่าของกำไรหรือขาดทุนทั้งหมดจากความผิดนั้น, การชดใช้ค่าเสียหายและการริบทรัพย์.”
$23 ล้านถูกยึดเมื่อมาร์เก็ต เมกเกอร์ คริปโต ล้มละลายพร้อมกับการสารภาพผิด
มาร์เก็ต เมกเกอร์คริปโตยอมรับว่ามีการซื้อขายปลอมมาหลายปี โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มราคาสัญลักษณ์และปริมาณในแผนการขนาดใหญ่เพื่อหลอกลวงนักลงทุน.
จักรวรรดิการซื้อขายซ้ำถูกทำลาย: DOJ เปิดเผยการหลอกลวงปริมาณคริปโตที่ยาวนานหลายปี
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคมว่า Gotbit Consulting LLC และผู้ก่อตั้งของมัน Aleksei Andriunin ได้สารภาพผิดในศาลรัฐบาลกลางในบอสตันในข้อหาโกงผ่านสายและข้อหากล่าวหาเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดที่เกี่ยวข้องกับแผนการบิดเบือนตลาดคริปโตที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปี.
Andriunin, ชายวัย 26 ปีที่มีสัญชาติสองประเทศคือรัสเซียและโปรตุเกส ถูกจับกุมในต่างประเทศในเดือนตุลาคม 2024 และถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์ถัดมา บริษัทซึ่งดำเนินการเป็นมาร์เก็ต เมกเกอร์ในภาคคริปโต ได้รับสารภาพในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขายที่หลอกลวงสำหรับโทเค็นดิจิทัลหลายรายการ.
กระทรวงยุติธรรมได้ระบุว่า:
อัยการของรัฐบาลกลางเปิดเผยว่าในระหว่างปี 2018 ถึง 2024 Gotbit ใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบ wash trading เพื่อจำลองกิจกรรมการซื้อขาย เพิ่มปริมาณและราคาเพื่อหลอกลวงนักลงทุนและแพลตฟอร์ม บริษัทใช้หลายบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและส่งเสริมโทเค็นของลูกค้า เช่น Robo Inu และ Saitama ซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนแยกต่างหาก Andriunin เคยยอมรับว่าได้พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์นี้ในการสัมภาษณ์ในปี 2019.
ตามที่ DOJ กล่าวไว้: “Gotbit เป็นมาร์เก็ต เมกเกอร์รายที่สามที่แก้ไขข้อหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ wash ในอุตสาหกรรมคริปโต.” กระทรวงยังกล่าวเพิ่มเติมว่า: “ในเดือนตุลาคม 2024 ผู้ก่อตั้ง Mytrade ได้สารภาพผิดในความเชื่อมโยงกับการให้บริการการซื้อขายแบบ wash ที่ผิดกฎหมายซึ่งถูกระบุผ่านการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายลับ. ในเดือนมกราคม 2025 CLS Global FZC LLC ได้สารภาพผิดในความเชื่อมโยงกับการเสนอ ‘ปริมาณ’ สนับสนุนที่ผิดกฎหมายซึ่งเปิดเผยโดยการปฏิบัติการเดียวกัน.”
ข้อกล่าวหามีโทษที่อาจรุนแรงถึงขั้นรุนแรง กระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงว่า:
นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า: “ข้อกล่าวหาว่ามีการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการจัดการตลาดและการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีโทษจำคุกสูงสุดถึงห้าปี, การปล่อยตัวภายใต้การดูแลสูงสุดสามปี, ปรับสูงสุดถึง $250,000 หรือสองเท่าของกำไรหรือขาดทุนทั้งหมดจากความผิดนั้น, การชดใช้ค่าเสียหายและการริบทรัพย์.”