กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาพบว่า การล้มละลายของธนาคารแคนซัสเกี่ยวข้องกับคดีล่อลวงมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์

Gate News botข่าว ตามการฟ้องร้องที่ยื่นในวันพุธ ธนาคารแห่งหนึ่งในรัฐแคนซัสถูกปล้นเงินหลายล้านดอลลาร์จากธนาคารในเมืองของเขาในปี 2023 ทำให้ธนาคารนั้นล้มละลาย ในขณะที่เงินส่วนใหญ่ของเขาถูกขโมยไปโดยมิจฉาชีพสินทรัพย์คริปโตในต่างประเทศในการบุกที่บันทึกของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ.

อัยการได้ยื่นฟ้องเรียกร้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งต่อ USDT ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจำนวนมากกว่า 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการลูกค้าในฟิลิปปินส์ โดยมีอดีตซีอีโอที่มีชื่อเสียงในทางลบชื่อ Shan Hanes ที่ขโมยเงินจำนวน 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Heartland Tri-State Bank ซึ่งการโจรกรรมนี้ส่งผลโดยตรงให้สถาบันเงินกู้เพื่อการเกษตรแห่งนี้ล้มละลายในปี 2023.

ตามการร้องเรียนของกระทรวงยุติธรรม สินทรัพย์คริปโตแลกเปลี่ยนได้จัดเตรียมข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการระบุเครือข่ายบัญชีที่ซับซ้อนซึ่งถูกใช้โดยสินทรัพย์คริปโตแลกเปลี่ยนในการฟอกเงินจากรายได้ของการเข้ารหัส.

ผู้หลอกลวงจะเริ่มต้นด้วยการชี้แนะให้เหยื่อส่ง USDT ไปยังที่อยู่ฝากเงิน 93 แห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้หลอกลวง เพื่อทำการฟอกเงิน ตามที่ระบุในคำฟ้อง เงินเหล่านี้จะถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินกลางมากถึง 100 ใบ โดยกระบวนการนี้มีจุดประสงค์เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินและทำให้การฝากเงินของเหยื่อหลายคนสับสน.

เงินที่ถูกฟอกเหล่านี้ถูกโอนเข้าบัญชีแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คริปโต 22 บัญชี และถูกโอนต่อไปยังบัญชีอื่นอีก 122 บัญชี โดยบัญชีทั้งหมดเชื่อมโยงกันผ่านที่อยู่ IP ที่แชร์ เอกสาร KYC ที่ใช้ซ้ำ และพฤติกรรมที่มีการประสานงานกัน โดยอ้างว่าพฤติกรรมเหล่านี้สามารถติดตามได้ถึงกลุ่มฉ้อโกงที่ตั้งอยู่ในมะนิลา ซึ่งในคำร้องเรียนได้ตั้งชื่อว่า ITECHNO Specialist Inc. กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าเครือข่ายฟอกเงินนี้มีปริมาณการซื้อขายรวมประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ.