รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เปิดสอบถามเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ BlackRock เพิ่งร่วมมือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว! นี่คือทุกสิ่งที่ต้องรู้

ตามแหล่งข่าวที่ใกล้ชิด หญิงสาวที่ได้รับการสนับสนุนจากยักษ์ใหญ่ของวอลล์สตรีท บริษัท Anchorage Digital Bank ซึ่งเป็นบริษัทเก็บรักษาสินค้าคริปโตชั้นนำ กำลังถูกสอบสวนโดยหน่วยงานอาชญากรรมทางการเงินภายใต้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ

การสอบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน El Dorado ของกระทรวงได้ติดต่อกับอดีตพนักงานของ Anchorage ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติภายในและโปรโตคอลการปฏิบัติตาม กรณีของการสอบสวนไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่หน่วยงานนี้มีชื่อเสียงในด้านการต่อสู้กับการฟอกเงินข้ามพรมแดนและอาชญากรรมทางการเงินผ่านการสอบสวนเชิงป้องกัน.

ธนาคารคริปโตที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล Anchorage Digital ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทการเงินต่างๆ เช่น Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR และ Wellington Management บริษัทนี้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บและซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับสถาบันและรัฐบาล สัปดาห์ที่แล้ว BlackRock ได้เลือก Anchorage เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์.

บริษัทเคยเผชิญการตรวจสอบมาก่อน ในเดือนเมษายนปี 2022 สำนักงานผู้ตรวจสอบสกุลเงินได้ออกคำสั่งอนุมัติ (OCC) ที่กำหนดให้ Anchorage ปรับปรุงการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและปรับปรุงการตรวจสอบสถานะลูกค้า ในขณะนั้น OCC ได้ระบุว่า Anchorage ได้ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวของธนาคารและจำเป็นต้องแก้ไขช่องโหว่ในระบบการปฏิบัติตาม บริษัทได้ตอบสนองโดยให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างขั้นตอนของตน และยังคงอยู่ภายใต้คำสั่งยินยอมในวันนี้.

การสอบสวนของรัฐบาลกลางล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงเวลาทางการเมืองที่เข้มข้นสำหรับภาคคริปโต Anchorage ได้วางตำแหน่งตัวเองในฐานะสถานที่สำคัญในวอชิงตันและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ที่สัญญาว่าจะทำให้สหรัฐอเมริกาเป็น "เมืองหลวงของคริปโตของโลก" ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ CEO Nathan McCauley ได้สนับสนุนวาระสินทรัพย์ดิจิทัลของทรัมป์อย่างชัดเจนและได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในบทสนทนาเกี่ยวกับ "debanking" ซึ่งเป็นแนวทางที่สถาบันการเงินหยุดให้บริการกับลูกค้าคริปโต.

ในเดือนกุมภาพันธ์ แมคคอลีย์ได้ให้การต่อหน้าคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภาเกี่ยวกับการดำเนินการถอนธนาคาร เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดทำเนียบขาวเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และได้แชร์ภาพถ่ายร่วมกับโบ ไฮน์ส ผู้อำนวยการบริหารของคณะกรรมการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลของประธานาธิบดี โดยกล่าวว่า "คริปโตอยู่ในมือที่ปลอดภัย"

บริษัทได้พยายามเสริมสร้างความน่าเชื่อถือโดยการว่าจ้างหน่วยงานกํากับดูแลที่มีประสบการณ์และผู้นําทางการเงิน ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารของ Anchorage ประกอบด้วย Connie Shoemaker อดีตผู้บริหารของ Goldman Sachs และ Julie Williams ซึ่งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ OCC ในช่วงวิกฤตการเงินปี 2008 เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ยังประสบกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นําทางกฎหมายด้วยการจากไปของ TuongVy Le อดีตผู้ตรวจสอบ crypto ของ SEC จากบทบาทของเขาในฐานะที่ปรึกษาทั่วไป

Anchorage ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย McCauley และ Diogo Mónica ล่าสุดมีมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุนในปี 2021 ในปีเดียวกันนั้นภายใต้การดูแลของ Brian Brooks ประธาน OCC ในขณะนั้นแองเคอเรจกลายเป็น บริษัท crypto แห่งแรกและยังคงเป็น บริษัท crypto เพียงแห่งเดียวที่ได้รับกฎบัตรธนาคารแห่งชาติจากหน่วยงานกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง