แมสซาชูเซตส์ยังคงดำเนินการกับบริษัทคริปโตที่ทำงานโดยไม่มีการลงทะเบียนและการอนุมัติที่เหมาะสม ในการพัฒนาล่าสุด ศาลท้องถิ่นได้กำหนดค่าปรับกับ CLS Global ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทนี้กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่อง wash trading มูลค่าประมาณ $420kmตามประกาศจากสำนักงานทนายความของรัฐแมสซาชูเซตส์ ศาลรัฐบาลกลางได้ระบุว่า CLS Global มีการควบคุมปริมาณการซื้อขาย มีการคาดเดาว่าภายใต้การซื้อขาย wash trading นี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกรรมขนาดใหญ่ผิดกฎหมายศาลกำหนดระยะเวลาการทดลองเป็นเวลา 3 ปีตามเอกสารของศาล CLS Global ถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 428,059 ดอลลาร์ และยังถูกระงับการดำเนินงานของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปีCLS Global ถูกระบุอยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกำลังเผชิญหนึ่งข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางสายและหนึ่งข้อหาเกี่ยวกับการจัดการตลาด.เป็นที่น่าสังเกตว่า FBI ได้ดักจับ CLS Global โดยการสร้างโทเค็น NexFundAI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการต่อย เมื่อต้นปีนี้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกากล่าวหา CLS และพนักงานในข้อหาฉ้อโกง ในแง่ที่เรียบง่าย การทำ wash trading เป็นการปฏิบัติในการควบคุมตลาดที่ผู้ค้าแต่ละคนซื้อและขายคริปโตหรือสินทรัพย์ใด ๆ ในเวลาเดียวกันเพื่อแสดงปริมาณที่ถูกจัดการโดยไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของพวกเขา.สิ่งสําคัญที่ควรทราบคือการสูญเสียจากการซื้อขายล้างและกิจกรรมที่คล้ายกันในตลาด crypto ยังคงอยู่ที่จุดสูงสุดและในหลาย ๆ กรณีผู้ค้ายังได้เพิ่มปริมาณการซื้อขายด้วยความตั้งใจที่จะตีนักลงทุนด้วยการสูญเสียเป็นล้านเทคนิคการฉ้อโกงประเภทใหญ่ในคริปโตประเภทหลักของการหลอกลวงและการฉ้อโกงบางประเภท ได้แก่ phishing, rug pull, โครงการ Ponzi, การหลอกลวงการลงทุน และการหลอกลวงทางความรัก เช่น pig butchering, การหลอกลวงทางออนไลน์, การละเมิดสัญญาอัจฉริยะ และการละเมิดสะพานกำลังเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน.Wash trading เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแผนการ pump and dump เนื่องจากประเภทของการหลอกลวงเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการราคาและการหาเงินเพิ่มเติมจากนักลงทุนที่ไม่มีมลทิน.ด้วยการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น การหลอกลวงในประเภทการเสนอเหรียญเริ่มต้นได้สูงสุด และในช่วงเวลานั้นจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวได้ถึงจุดสูงสุดใหม่แล้ว.แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้เรียกร้องความต้องการอย่างรุนแรงสำหรับกฎระเบียบในตลาดคริปโต ซึ่งผู้ใช้และนักลงทุนควรได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย.ล่าสุด กลุ่มลาซารัสที่ตั้งอยู่ในเกาหลีเหนือได้ทำการแลกเปลี่ยน Wrapped Bitcoin มูลค่าเป็นล้านและทำกำไรได้ 2.1 ล้านดอลลาร์ โดยยังได้ซื้อ Ethereum ประมาณ 1822 ตัวด้วย.
CLS Global ถูกปรับและถูกกำหนดให้ทดลองงานเป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม
แมสซาชูเซตส์ยังคงดำเนินการกับบริษัทคริปโตที่ทำงานโดยไม่มีการลงทะเบียนและการอนุมัติที่เหมาะสม ในการพัฒนาล่าสุด ศาลท้องถิ่นได้กำหนดค่าปรับกับ CLS Global ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทนี้กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่อง wash trading มูลค่าประมาณ $420km
ตามประกาศจากสำนักงานทนายความของรัฐแมสซาชูเซตส์ ศาลรัฐบาลกลางได้ระบุว่า CLS Global มีการควบคุมปริมาณการซื้อขาย มีการคาดเดาว่าภายใต้การซื้อขาย wash trading นี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกรรมขนาดใหญ่ผิดกฎหมาย
ศาลกำหนดระยะเวลาการทดลองเป็นเวลา 3 ปี
ตามเอกสารของศาล CLS Global ถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 428,059 ดอลลาร์ และยังถูกระงับการดำเนินงานของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี
CLS Global ถูกระบุอยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกำลังเผชิญหนึ่งข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางสายและหนึ่งข้อหาเกี่ยวกับการจัดการตลาด.
เป็นที่น่าสังเกตว่า FBI ได้ดักจับ CLS Global โดยการสร้างโทเค็น NexFundAI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการต่อย เมื่อต้นปีนี้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกากล่าวหา CLS และพนักงานในข้อหาฉ้อโกง
ในแง่ที่เรียบง่าย การทำ wash trading เป็นการปฏิบัติในการควบคุมตลาดที่ผู้ค้าแต่ละคนซื้อและขายคริปโตหรือสินทรัพย์ใด ๆ ในเวลาเดียวกันเพื่อแสดงปริมาณที่ถูกจัดการโดยไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของพวกเขา.
สิ่งสําคัญที่ควรทราบคือการสูญเสียจากการซื้อขายล้างและกิจกรรมที่คล้ายกันในตลาด crypto ยังคงอยู่ที่จุดสูงสุดและในหลาย ๆ กรณีผู้ค้ายังได้เพิ่มปริมาณการซื้อขายด้วยความตั้งใจที่จะตีนักลงทุนด้วยการสูญเสียเป็นล้าน
เทคนิคการฉ้อโกงประเภทใหญ่ในคริปโต
ประเภทหลักของการหลอกลวงและการฉ้อโกงบางประเภท ได้แก่ phishing, rug pull, โครงการ Ponzi, การหลอกลวงการลงทุน และการหลอกลวงทางความรัก เช่น pig butchering, การหลอกลวงทางออนไลน์, การละเมิดสัญญาอัจฉริยะ และการละเมิดสะพานกำลังเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน.
Wash trading เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแผนการ pump and dump เนื่องจากประเภทของการหลอกลวงเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการราคาและการหาเงินเพิ่มเติมจากนักลงทุนที่ไม่มีมลทิน.
ด้วยการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น การหลอกลวงในประเภทการเสนอเหรียญเริ่มต้นได้สูงสุด และในช่วงเวลานั้นจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวได้ถึงจุดสูงสุดใหม่แล้ว.
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้เรียกร้องความต้องการอย่างรุนแรงสำหรับกฎระเบียบในตลาดคริปโต ซึ่งผู้ใช้และนักลงทุนควรได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย.
ล่าสุด กลุ่มลาซารัสที่ตั้งอยู่ในเกาหลีเหนือได้ทำการแลกเปลี่ยน Wrapped Bitcoin มูลค่าเป็นล้านและทำกำไรได้ 2.1 ล้านดอลลาร์ โดยยังได้ซื้อ Ethereum ประมาณ 1822 ตัวด้วย.