ข่าวจาก Deep Tide TechFlow เมื่อวันที่ 4 เมษายน ตามรายงานของ Cointelegraph ศาลรัฐบาลกลางในบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ได้มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 2 เมษายน ต่อ CLS Global ผู้ทำตลาดเหรียญคริปโตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีการปรับเงิน 428,000 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีส่วนร่วมในการจัดการปริมาณการซื้อขายเหรียญคริปโตอย่างเท็จ และถูกห้ามไม่ให้ให้บริการในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 ปีในอนาคต.ตามที่สำนักงานอัยการของรัฐแมสซาชูเซตส์เปิดเผย CLS Global ได้สารภาพผิดในข้อหาก่ออาชญากรรมการสมรู้ร่วมคิดในการจัดการตลาดและการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม คดีนี้เกิดจากการปฏิบัติการลับของ FBI ที่เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2024 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ "เหรียญดัก" ที่พวกเขาสร้างขึ้นโดยเฉพาะคือ NexFundAI.CLS Global เป็นหนึ่งในสามบริษัทที่ตกเป็นเหยื่อของการดักจับของ FBI โดยอีกสองบริษัทคือ ZM Quant Investment ซึ่งเกี่ยวข้องกับฮ่องกงและ Gotbit Consulting ซึ่งเกี่ยวข้องกับรัสเซีย บริษัทเหล่านี้ทั้งหมดตกลงที่จะให้บริการ "ผู้ทำตลาด" สำหรับ NexFundAI เพื่อดำเนินโครงการหลอกลวงที่ดึงดูดนักลงทุนให้ซื้อเหรียญนี้.โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามรายงานเดือนมกราคม 2025 โดย บริษัท วิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ปริมาณการซื้อขายรายวันประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการซื้อขายปลอมซึ่งคิดเป็นประมาณ 2% ของปริมาณการซื้อขายรายวันทั้งหมดที่รายงานโดย CoinGecko
บริษัทการเข้ารหัส UAE CLS Global ถูกศาลสหรัฐปรับ 428,000 ดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากการจัดการการซื้อขาย
ข่าวจาก Deep Tide TechFlow เมื่อวันที่ 4 เมษายน ตามรายงานของ Cointelegraph ศาลรัฐบาลกลางในบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ได้มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 2 เมษายน ต่อ CLS Global ผู้ทำตลาดเหรียญคริปโตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีการปรับเงิน 428,000 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีส่วนร่วมในการจัดการปริมาณการซื้อขายเหรียญคริปโตอย่างเท็จ และถูกห้ามไม่ให้ให้บริการในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 ปีในอนาคต.
ตามที่สำนักงานอัยการของรัฐแมสซาชูเซตส์เปิดเผย CLS Global ได้สารภาพผิดในข้อหาก่ออาชญากรรมการสมรู้ร่วมคิดในการจัดการตลาดและการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม คดีนี้เกิดจากการปฏิบัติการลับของ FBI ที่เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2024 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ "เหรียญดัก" ที่พวกเขาสร้างขึ้นโดยเฉพาะคือ NexFundAI.
CLS Global เป็นหนึ่งในสามบริษัทที่ตกเป็นเหยื่อของการดักจับของ FBI โดยอีกสองบริษัทคือ ZM Quant Investment ซึ่งเกี่ยวข้องกับฮ่องกงและ Gotbit Consulting ซึ่งเกี่ยวข้องกับรัสเซีย บริษัทเหล่านี้ทั้งหมดตกลงที่จะให้บริการ "ผู้ทำตลาด" สำหรับ NexFundAI เพื่อดำเนินโครงการหลอกลวงที่ดึงดูดนักลงทุนให้ซื้อเหรียญนี้.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามรายงานเดือนมกราคม 2025 โดย บริษัท วิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ปริมาณการซื้อขายรายวันประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการซื้อขายปลอมซึ่งคิดเป็นประมาณ 2% ของปริมาณการซื้อขายรายวันทั้งหมดที่รายงานโดย CoinGecko