AUSTRAC เตือนผู้ประกอบการ ATM สกุลเงินดิจิทัลให้ปฏิบัติตามกฎการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้าย.จำนวนเครื่อง ATM สกุลเงินดิจิทัลในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 81% ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น.ผู้ประกอบการ ATM สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจะต้องเผชิญกับโทษที่รุนแรงเมื่อ AUSTRAC เพิ่มความพยายามในการบังคับใช้กฎหมาย.ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ออกคำเตือนถึงผู้ประกอบการตู้เอทีเอ็มสกุลเงินดิจิทัล (ATM) หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินขณะนี้กำลังติดตามเครื่องเหล่านี้อย่างเข้มงวดเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย. AUSTRAC จัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจด้านคริปโตในเดือนธันวาคม 2023 เพื่อ investiGate.io กิจกรรมทางการเงินที่ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับตู้เอทีเอ็มคริปโตทั่วประเทศ หน่วยงานเตือนผู้ประกอบการว่าพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดจะนําไปสู่การลงโทษทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่พยายามหยุดตู้เอทีเอ็ม Crypto จากการอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินทางอาญาการเพิ่มขึ้นของ Crypto ATM ทำให้เกิดความกังวลด้านกฎระเบียบออสเตรเลียตอนนี้ถือเป็นผู้ให้บริการ ATM สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแปซิฟิก เครือข่ายเครื่อง ATM สกุลเงินดิจิทัลมีการเติบโตถึง 81% ส่งผลให้มีเครื่อง 1,648 เครื่องในปีเดียว ข้อมูลจาก Coin ATM Radar แสดงให้เห็นว่า ณ ขณะนี้ซิดนีย์มีเครื่องสกุลเงินดิจิทัล 348 เครื่องผู้ใช้ที่ใช้เครื่อง ATM เหล่านี้สามารถซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลหลายรายการรวมถึง Bitcoin ขณะทำธุรกรรมโดยใช้เงินสดที่ฝากไว้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่อง ATM สกุลเงินดิจิทัลส่งผลให้เกิดโอกาสในการฟอกเงินและการฉ้อโกง.AUSTRAC ได้ชี้ให้เห็นว่า ชาวออสเตรเลียหลายคนสูญเสียเงินออมทั้งชีวิตจากการหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตที่ดำเนินการผ่าน ATM เจ้าหน้าที่ได้เสริมความเข้มงวดในการติดตามผู้ให้บริการ ATM เพื่อเป็นการตอบสนองต่อช่องโหว่ของ ATMผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติตาม AUSTRAC โดยการลงทะเบียนและติดตามธุรกรรมเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่สงสัย นอกจากนี้พวกเขาต้องยืนยันข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้ากฎระเบียบการปฏิบัติตามและบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดการดําเนินงานของผู้บริโภคของตู้เอทีเอ็ม crypto และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ AML/CTF ของออสเตรเลีย ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวดโดยทําตามขั้นตอน Know Your Customer ในขณะที่ทําการตรวจสอบธุรกรรมและรายงานธุรกรรมเงินสดทั้งหมดที่มีมูลค่าเกิน $10,000AUSTRAC ประกาศว่า ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจเผชิญกับการปรับทางการเงินนอกเหนือจากการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เป็นไปได้ หน่วยงานได้เริ่มดำเนินมาตรการบังคับใช้ที่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยงของตนอิทธิพลทั่วโลกต่อกฎระเบียบของ Crypto ATMการควบคุมคริปโต ATM ทั่วโลกกำลังเข้มงวดขึ้นเนื่องจากแรงกดดันใหม่จากผู้บัญญัติกฎหมาย ผู้บัญญัติกฎหมายในสหรัฐอเมริกาได้เสนอข้อเสนอทางกฎหมายเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงและปกป้องสิทธิของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เสนอสำหรับคริปโต ATM ประกอบด้วยการกำหนดขีดจำกัดการใช้จ่ายรายวันควบคู่ไปกับข้อกำหนดในการคืนเงินที่ถูกขโมยผ่านการหลอกลวง.สภานิติบัญญัติของรัฐอิลลินอยส์ได้เสนอพระราชบัญญัติการป้องกันการฉ้อโกง Crypto ATM เพื่อจัดการกับการทำธุรกรรมของผู้ใช้ Crypto ATM สภานิติบัญญัติของรัฐเนบราสก้าได้เสนอพระราชบัญญัติที่กำหนดให้มีการเตือนภัยการฉ้อโกงพร้อมกับสิทธิในการคืนเงินของผู้บริโภคสำหรับบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงAUSTRAC ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมในขณะที่ดำเนินการบังคับใช้กับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามที่กรอบการกำกับดูแลเข้มงวดขึ้น ผู้ให้บริการ ATM crypto ต้องเสริมสร้างมาตรการปฏิบัติตามกฎเพื่อบรรเทาความเสี่ยงทางการเงินอาชญากรรม.
AUSTRAC ลงโทษผู้ดำเนินการ ATM คริปโตที่ไม่ปฏิบัติตามในออสเตรเลีย
AUSTRAC เตือนผู้ประกอบการ ATM สกุลเงินดิจิทัลให้ปฏิบัติตามกฎการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้าย.
จำนวนเครื่อง ATM สกุลเงินดิจิทัลในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 81% ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น.
ผู้ประกอบการ ATM สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจะต้องเผชิญกับโทษที่รุนแรงเมื่อ AUSTRAC เพิ่มความพยายามในการบังคับใช้กฎหมาย.
ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ออกคำเตือนถึงผู้ประกอบการตู้เอทีเอ็มสกุลเงินดิจิทัล (ATM) หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินขณะนี้กำลังติดตามเครื่องเหล่านี้อย่างเข้มงวดเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย.
AUSTRAC จัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจด้านคริปโตในเดือนธันวาคม 2023 เพื่อ investiGate.io กิจกรรมทางการเงินที่ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับตู้เอทีเอ็มคริปโตทั่วประเทศ หน่วยงานเตือนผู้ประกอบการว่าพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดจะนําไปสู่การลงโทษทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่พยายามหยุดตู้เอทีเอ็ม Crypto จากการอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินทางอาญา
การเพิ่มขึ้นของ Crypto ATM ทำให้เกิดความกังวลด้านกฎระเบียบ
ออสเตรเลียตอนนี้ถือเป็นผู้ให้บริการ ATM สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแปซิฟิก เครือข่ายเครื่อง ATM สกุลเงินดิจิทัลมีการเติบโตถึง 81% ส่งผลให้มีเครื่อง 1,648 เครื่องในปีเดียว ข้อมูลจาก Coin ATM Radar แสดงให้เห็นว่า ณ ขณะนี้ซิดนีย์มีเครื่องสกุลเงินดิจิทัล 348 เครื่อง
ผู้ใช้ที่ใช้เครื่อง ATM เหล่านี้สามารถซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลหลายรายการรวมถึง Bitcoin ขณะทำธุรกรรมโดยใช้เงินสดที่ฝากไว้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่อง ATM สกุลเงินดิจิทัลส่งผลให้เกิดโอกาสในการฟอกเงินและการฉ้อโกง.
AUSTRAC ได้ชี้ให้เห็นว่า ชาวออสเตรเลียหลายคนสูญเสียเงินออมทั้งชีวิตจากการหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตที่ดำเนินการผ่าน ATM เจ้าหน้าที่ได้เสริมความเข้มงวดในการติดตามผู้ให้บริการ ATM เพื่อเป็นการตอบสนองต่อช่องโหว่ของ ATM
ผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติตาม AUSTRAC โดยการลงทะเบียนและติดตามธุรกรรมเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่สงสัย นอกจากนี้พวกเขาต้องยืนยันข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้า
กฎระเบียบการปฏิบัติตามและบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิด
การดําเนินงานของผู้บริโภคของตู้เอทีเอ็ม crypto และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ AML/CTF ของออสเตรเลีย ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวดโดยทําตามขั้นตอน Know Your Customer ในขณะที่ทําการตรวจสอบธุรกรรมและรายงานธุรกรรมเงินสดทั้งหมดที่มีมูลค่าเกิน $10,000
AUSTRAC ประกาศว่า ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจเผชิญกับการปรับทางการเงินนอกเหนือจากการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เป็นไปได้ หน่วยงานได้เริ่มดำเนินมาตรการบังคับใช้ที่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยงของตน
อิทธิพลทั่วโลกต่อกฎระเบียบของ Crypto ATM
การควบคุมคริปโต ATM ทั่วโลกกำลังเข้มงวดขึ้นเนื่องจากแรงกดดันใหม่จากผู้บัญญัติกฎหมาย ผู้บัญญัติกฎหมายในสหรัฐอเมริกาได้เสนอข้อเสนอทางกฎหมายเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงและปกป้องสิทธิของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เสนอสำหรับคริปโต ATM ประกอบด้วยการกำหนดขีดจำกัดการใช้จ่ายรายวันควบคู่ไปกับข้อกำหนดในการคืนเงินที่ถูกขโมยผ่านการหลอกลวง.
สภานิติบัญญัติของรัฐอิลลินอยส์ได้เสนอพระราชบัญญัติการป้องกันการฉ้อโกง Crypto ATM เพื่อจัดการกับการทำธุรกรรมของผู้ใช้ Crypto ATM สภานิติบัญญัติของรัฐเนบราสก้าได้เสนอพระราชบัญญัติที่กำหนดให้มีการเตือนภัยการฉ้อโกงพร้อมกับสิทธิในการคืนเงินของผู้บริโภคสำหรับบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง
AUSTRAC ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมในขณะที่ดำเนินการบังคับใช้กับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามที่กรอบการกำกับดูแลเข้มงวดขึ้น ผู้ให้บริการ ATM crypto ต้องเสริมสร้างมาตรการปฏิบัติตามกฎเพื่อบรรเทาความเสี่ยงทางการเงินอาชญากรรม.