Маркетмейкер крипторынка признал, что в течение нескольких лет занимался фиктивной торговлей, используя специальное программное обеспечение для завышения цен на токены и объемов в масштабной схеме по введению в заблуждение инвесторов.
Империя Умывки Разоблачена: Министерство юстиции раскрывает многолетний криптообъемный мошеннический схемы
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 21 марта, что Gotbit Consulting LLC и ее основатель Алексей Андриунин признали себя виновными в федеральном суде в Бостоне в обвинениях по мошенничеству с использованием электронных средств и заговора, связанным с многолетней схемой манипуляции на крипторынке.
Андриунин, 26-летний двойной гражданин России и Португалии, был арестован за границей в октябре 2024 года и экстрадирован в Соединенные Штаты в следующем феврале. Компания, которая работала как маркетмейкер в крипторынке, признала, что занималась мошеннической торговой деятельностью с несколькими цифровыми токенами.
Министерство юстиции США заявило:
В рамках сегодняшнего уголовного разрешения, Gotbit согласился прекратить все операции и конфисковать примерно 23 миллиона долларов в изъятой криптовалюте. В соответствии с соглашением о признании вины с Андриуниным, правительство будет рекомендовать срок до двух лет лишения свободы.
Федеральные прокуроры сообщили, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit использовал стратегии "мойки" для имитации торговой активности, искусственно завышая объем и цену, чтобы обмануть инвесторов и платформы. Компания использовала несколько аккаунтов, чтобы избежать обнаружения и продвигать токены клиентов, такие как Robo Inu и Saitama, которые сейчас находятся под отдельным расследованием. Андриунин ранее признал, что разработал специализированное программное обеспечение для этой цели в интервью 2019 года.
Согласно Министерству юстиции: “Gotbit является третьим маркетмейкером, который разрешил уголовные обвинения, связанные с умывочной торговлей в криптоиндустрии.” Департамент далее заявил: “В октябре 2024 года основатель Mytrade признал себя виновным в связи с предоставлением незаконной услуги умывочной торговли, выявленной в ходе операции под прикрытием правоохранительных органов. В январе 2025 года CLS Global FZC LLC признала себя виновной в связи с предложением незаконных услуг ‘объема поддержки’, раскрытых той же операцией.”
Обвинения влекут за собой потенциально серьезные наказания. Министерство юстиции объяснило:
Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, до трех лет испытательного срока, штраф до $250,000 или вдвое превышающий общий доход или убыток от преступления, возмещение ущерба и конфискацию.
Кроме того, Министерство юстиции заявило: «Обвинение в заговоре с целью совершения манипуляций на рынке и мошенничества с использованием электронных средств связи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, до трех лет освобождения под надзором, штраф в размере до 250,000 долларов или в размере от двух до трех раз от полученной прибыли или убытка от преступления, а также возмещение ущерба и конфискацию.»
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
$23 миллиона конфисковано в связи с тем, что маркетмейкер Крипто рухнул с признанием вины
Маркетмейкер крипторынка признал, что в течение нескольких лет занимался фиктивной торговлей, используя специальное программное обеспечение для завышения цен на токены и объемов в масштабной схеме по введению в заблуждение инвесторов.
Империя Умывки Разоблачена: Министерство юстиции раскрывает многолетний криптообъемный мошеннический схемы
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 21 марта, что Gotbit Consulting LLC и ее основатель Алексей Андриунин признали себя виновными в федеральном суде в Бостоне в обвинениях по мошенничеству с использованием электронных средств и заговора, связанным с многолетней схемой манипуляции на крипторынке.
Андриунин, 26-летний двойной гражданин России и Португалии, был арестован за границей в октябре 2024 года и экстрадирован в Соединенные Штаты в следующем феврале. Компания, которая работала как маркетмейкер в крипторынке, признала, что занималась мошеннической торговой деятельностью с несколькими цифровыми токенами.
Министерство юстиции США заявило:
Федеральные прокуроры сообщили, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit использовал стратегии "мойки" для имитации торговой активности, искусственно завышая объем и цену, чтобы обмануть инвесторов и платформы. Компания использовала несколько аккаунтов, чтобы избежать обнаружения и продвигать токены клиентов, такие как Robo Inu и Saitama, которые сейчас находятся под отдельным расследованием. Андриунин ранее признал, что разработал специализированное программное обеспечение для этой цели в интервью 2019 года.
Согласно Министерству юстиции: “Gotbit является третьим маркетмейкером, который разрешил уголовные обвинения, связанные с умывочной торговлей в криптоиндустрии.” Департамент далее заявил: “В октябре 2024 года основатель Mytrade признал себя виновным в связи с предоставлением незаконной услуги умывочной торговли, выявленной в ходе операции под прикрытием правоохранительных органов. В январе 2025 года CLS Global FZC LLC признала себя виновной в связи с предложением незаконных услуг ‘объема поддержки’, раскрытых той же операцией.”
Обвинения влекут за собой потенциально серьезные наказания. Министерство юстиции объяснило:
Кроме того, Министерство юстиции заявило: «Обвинение в заговоре с целью совершения манипуляций на рынке и мошенничества с использованием электронных средств связи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, до трех лет освобождения под надзором, штраф в размере до 250,000 долларов или в размере от двух до трех раз от полученной прибыли или убытка от преступления, а также возмещение ущерба и конфискацию.»