FTX подала иск против бывшего главы отдела регулирования и соответствия на бирже, утверждая, что он совершил серию платежей, пытаясь помешать сотрудникам сообщать о проблемах на бирже.
27 июня FTX подала иск против Дэниела Фридберга, который занимал несколько должностей в качестве директора FTX по регулированию, директора FTX по соблюдению нормативных требований в США и главного юрисконсульта Alameda Research.
FTX утверждала, что Фридберг был «посредником» для соучредителя биржи Сэма Бэнкман-Фрида — согласно жалобе, отец Сэма Бэнкман-Фрида призвал Фридберга отвести значительную роль:
«Отец Сэма Бэнкман-Фрида, Джо Бэнкман, призывает Сэма Бэнкман-Фрида и других поставить Фридберга в центр и держать Фридберга «в курсе… чтобы у нас был только один ответственный человек».
Фридберг якобы заплатил «деньги за молчание» двум потенциальным разоблачителям, чтобы они не разглашали информацию о «нормативных проблемах» и якобы близких отношениях между FTX и Alameda.
В одном предполагаемом инциденте Фридберг заплатил осведомителю, «чтобы он подкупил или иным образом обеспечил его молчание», и нанял адвоката осведомителя, говорится в иске.
В 40-страничном документе FTX подала 11 гражданских исков, в том числе обвинила Фридберга в нарушении своих юридических обязанностей и санкционировании серии мошеннических переводов и «ссуд» другим бывшим руководителям FTX.
Согласно иску, Фридберг получил зарплату в размере 300 000 долларов, подписной бонус в размере 1,4 миллиона долларов, дополнительные денежные бонусы в размере 3 миллионов долларов, 8-процентную долю в FTX US и «финансовые активы на десятки миллионов долларов» за 22 месяца пребывания в должности. на бирже», — FTX стремится покрыть все эти убытки.
Части жалобы, особенно те, которые касались компенсации осведомителям, были отредактированы.
Пример отредактированной части иска об одном из разоблачителей. Источник: Кролл
В одном случае в марте 2022 года Фридберг предложил «чрезвычайное урегулирование» сотруднице FTX в США по имени «Информатор-1», которая проработала на американской бирже «менее двух месяцев» с зарплатой в 200 000 долларов.
FTX также утверждает, что после мирового соглашения он инициировал сделку на 12 миллионов долларов по найму адвоката Осведомителя-1.
Согласно иску: урегулирование было произведено в ответ на письмо с требованием от Whistleblower-1, в котором утверждалось, что «Alameda была не чем иным, как расширением FTX и использовалась для повышения доверия инвесторов к проекту FTX, тем самым повышая скорость разработка или инвестирование в FTX». цена товара».
Бывший сотрудник также заявил, что «подробности о сборе средств компании и различных проектах были публично раскрыты в Slack», что, по их утверждению, позволило «всем присутствующим сотрудникам торговать на основе этой информации до того, как она была публично объявлена».
После мирового соглашения Фридберг связался с юридической фирмой от имени «Разоблачителя 1» и заключил соглашение, по которому фирма, предложившая «5 более 200 000 долларов в месяц в течение года», была нанята.
В другом случае Фридберг, как сообщается, уволил юриста, работавшего на Alameda, по прозвищу «Разоблачитель-2», потому что они «начали беспокоиться о вопросах управления и регулирования внутри компании».
FTX утверждает, что этот человек проработал в Alameda менее трех месяцев, но все же получил выходное пособие, которое было изменено в документации.
В отчете главы FTX по реструктуризации Джона Рэя от 26 июня говорится, что неназванный старший юрист «способствовал и скрывал» смешение средств клиентов.
В тот же день Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, назвал неназванного адвоката Дэниелом Фридбергом.
Фридберг также был назван тем, кто предоставил информацию следователям прокуратуры США.
Кроме того, в коллективном иске против знаменитостей, предположительно продвигающих FTX, также указывалось, что доказательства, представленные Фридбергом, могут опровергнуть некоторые ключевые доводы ответчиков.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
FTX обвиняет экс-руководителя в использовании «замалчиваемых денег», чтобы заставить осведомителей замолчать
Автор: ДЖЕССИ КОГЛАН, COINTELEGRAPH; Составитель: Songxue, Jinse Finance
FTX подала иск против бывшего главы отдела регулирования и соответствия на бирже, утверждая, что он совершил серию платежей, пытаясь помешать сотрудникам сообщать о проблемах на бирже.
27 июня FTX подала иск против Дэниела Фридберга, который занимал несколько должностей в качестве директора FTX по регулированию, директора FTX по соблюдению нормативных требований в США и главного юрисконсульта Alameda Research.
FTX утверждала, что Фридберг был «посредником» для соучредителя биржи Сэма Бэнкман-Фрида — согласно жалобе, отец Сэма Бэнкман-Фрида призвал Фридберга отвести значительную роль:
«Отец Сэма Бэнкман-Фрида, Джо Бэнкман, призывает Сэма Бэнкман-Фрида и других поставить Фридберга в центр и держать Фридберга «в курсе… чтобы у нас был только один ответственный человек».
Фридберг якобы заплатил «деньги за молчание» двум потенциальным разоблачителям, чтобы они не разглашали информацию о «нормативных проблемах» и якобы близких отношениях между FTX и Alameda.
В одном предполагаемом инциденте Фридберг заплатил осведомителю, «чтобы он подкупил или иным образом обеспечил его молчание», и нанял адвоката осведомителя, говорится в иске.
В 40-страничном документе FTX подала 11 гражданских исков, в том числе обвинила Фридберга в нарушении своих юридических обязанностей и санкционировании серии мошеннических переводов и «ссуд» другим бывшим руководителям FTX.
Согласно иску, Фридберг получил зарплату в размере 300 000 долларов, подписной бонус в размере 1,4 миллиона долларов, дополнительные денежные бонусы в размере 3 миллионов долларов, 8-процентную долю в FTX US и «финансовые активы на десятки миллионов долларов» за 22 месяца пребывания в должности. на бирже», — FTX стремится покрыть все эти убытки.
Части жалобы, особенно те, которые касались компенсации осведомителям, были отредактированы.
Пример отредактированной части иска об одном из разоблачителей. Источник: Кролл
В одном случае в марте 2022 года Фридберг предложил «чрезвычайное урегулирование» сотруднице FTX в США по имени «Информатор-1», которая проработала на американской бирже «менее двух месяцев» с зарплатой в 200 000 долларов.
FTX также утверждает, что после мирового соглашения он инициировал сделку на 12 миллионов долларов по найму адвоката Осведомителя-1.
Согласно иску: урегулирование было произведено в ответ на письмо с требованием от Whistleblower-1, в котором утверждалось, что «Alameda была не чем иным, как расширением FTX и использовалась для повышения доверия инвесторов к проекту FTX, тем самым повышая скорость разработка или инвестирование в FTX». цена товара».
FTX отредактировала сумму, выплаченную осведомителю-1. Источник: Кролл
Бывший сотрудник также заявил, что «подробности о сборе средств компании и различных проектах были публично раскрыты в Slack», что, по их утверждению, позволило «всем присутствующим сотрудникам торговать на основе этой информации до того, как она была публично объявлена».
После мирового соглашения Фридберг связался с юридической фирмой от имени «Разоблачителя 1» и заключил соглашение, по которому фирма, предложившая «5 более 200 000 долларов в месяц в течение года», была нанята.
В другом случае Фридберг, как сообщается, уволил юриста, работавшего на Alameda, по прозвищу «Разоблачитель-2», потому что они «начали беспокоиться о вопросах управления и регулирования внутри компании».
FTX утверждает, что этот человек проработал в Alameda менее трех месяцев, но все же получил выходное пособие, которое было изменено в документации.
В отчете главы FTX по реструктуризации Джона Рэя от 26 июня говорится, что неназванный старший юрист «способствовал и скрывал» смешение средств клиентов.
В тот же день Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, назвал неназванного адвоката Дэниелом Фридбергом.
Фридберг также был назван тем, кто предоставил информацию следователям прокуратуры США.
Кроме того, в коллективном иске против знаменитостей, предположительно продвигающих FTX, также указывалось, что доказательства, представленные Фридбергом, могут опровергнуть некоторые ключевые доводы ответчиков.