Бразилия запускает масштабную кампанию по борьбе с криптовалютной пирамидой, связанной с отмыванием средств на сумму $500 миллионов

• Реклама -

Бразильские федеральные власти запустили масштабную операцию по правоприменению, направленную на ликвидацию крупной преступной сети, обвиняемой в отмывании миллиардов через основанную на криптовалюте пирамидальную структуру.

Операция получила название “Kryptolaundry”, расследование нацелено на группу, предположительно связанную с Глайдсоном Акасио душ Сантосом, широко известным как “Фараон Биткойн”, фигурой, ранее связанной с рухнувшей схемой GAS Consultoria. Федеральная полиция утверждает, что сеть использовала криптоторговлю и фронтальные компании для перемещения и сокрытия незаконных средств в масштабах, не имеющих аналогов.

Облавы охватывают Бразилию и Европу

В рамках операции следователи исполнили 24 ордера на обыск и выдали девять предварительных ордеров на арест. Власти подтвердили, что восемь подозреваемых были задержаны, при этом шесть арестов были произведены в Федеральном округе Бразилии и два в Испании, что подчеркивает международный масштаб предполагаемой схемы.

Расследование предполагает, что сеть оставалась активной далеко за пределами первоначальной огласки GAS Consultoria, адаптируя свою структуру, чтобы продолжать работать под видом законной инвестиционной деятельности.

                Кто является худшим врагом Биткойна прямо сейчас и почему?

Десятки тысяч пострадавших

По оценкам полиции, схема могла затронуть как минимум 62 000 жертв по всей Бразилии. Следователи полагают, что группа генерировала R$404 миллиона незаконной прибыли, в то время как отмывала значительно больший объем средств со временем.

В ответ федеральный суд разрешил заморозку активов на сумму до R$685 миллионов, включая элитную недвижимость, фермы и коммерческую собственность. Власти утверждают, что эти активы использовались для маскировки происхождения незаконных доходов и их интеграции в формальную экономику.

Сложная структура отмывания

Следователи утверждают, что организация полагалась на фиктивные компании и инвестиционные структуры, предназначенные для того, чтобы имитировать регулируемые фонды. Эта структура якобы позволила группе направлять деньги в криптоактивы, перемещать ценности через границы и скрывать следы транзакций.

Тем, кто находится под следствием, могут быть предъявлены обвинения, связанные с финансовым мошенничеством, отмыванием денег и участием в организованной преступной группе, в зависимости от результатов судебного процесса.

Операция Kryptolaundry является одним из самых значительных действий правительства Бразилии, нацеленных на финансовые преступления, связанные с криптовалютами, подчеркивая растущую бдительность к схемам, которые объединяют цифровые активы с традиционными механизмами мошенничества.