BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Прогнозируемый рынок Kalshi борется с инсайдерской торговлей! Монтажёр MrBeast оштрафован на 20 000 долларов и получил двухлетний запрет, а бывший кандидат в губернаторы Калифорнии получил пятилетний запрет
Прогнозный рынок Kalshi впервые обнародовал результаты двух случаев внутренней торговли, связанных с командой MrBeast: монтажёр был оштрафован на 20 000 долларов и получил запрет на два года за использование непубличной информации для получения прибыли, а другой кандидат в Калифорнии был оштрафован на 1 000 долларов и получил пятилетний запрет за ставки на собственные шансы на выборах. Этот шаг демонстрирует важность честности рынка для Kalshi и усиливает регулирование для предотвращения подобных случаев.
動區BlockTempo3ч назад
Индийский суд отклонил просьбу инвесторов криптовалют о мерах против Bitbns
_Суд постановил, что частные криптовалютные биржи не подпадают под полномочия по судебным приказам, что вынуждает инвесторов обращаться в гражданские и уголовные суды._
Спор по криптовалютам в Индии, связанный с Bitbns, принял решительный юридический оборот. Высокий суд Дели отказался вмешиваться в жалобы инвесторов, требующих расследования CBI и возврата средств. Судьи
LiveBTCNews4ч назад
Terraform предпринимает юридические меры против фирмы с Уолл-стрит из-за прибыли от краха Terra
Администратор Terraform Labs подал в суд на Jane Street, обвиняя её в инсайдерской торговле, которая ускорила крах монет LUNA и UST.
Он утверждает, что Jane Street получила конфиденциальную информацию от бывшего сотрудника для опережающей торговли перед розничными трейдерами; Jane Street отвергла эти обвинения.
CryptoNewsFlash4ч назад
SBF продолжает безуспешно добиваться помилования, Белый дом уже ясно заявил, что Трамп не намерен его помиловать
SBF на Twitter призвал Трампа поддержать Закон о структуре рынка криптовалют и упомянул о своем противостоянии с бывшим председателем SEC. SBF борется за помилование, но Белый дом заявил, что Трамп не намерен его прощать. Это сообщение было передано его другом.
GateNewsBot7ч назад
Полиция Южной Кореи арестовала двух подозреваемых, подозреваемых в краже 22 биткоинов в качестве доказательства
Полиция провинции Кёнги-до, Южная Корея, арестовала двух подозреваемых по обвинению в краже 22 биткоинов. Эти биткоины были изъяты в ходе расследования хакерской атаки 2021 года и были незаконно переведены из-за неправильного хранения со стороны полиции. В настоящее время они не возвращены, ущерб составляет примерно 1,5 миллиона долларов.
GateNewsBot8ч назад
Цайсин: Китайские жертвы дела о отмывании 60 000 биткоинов должны предоставить финансовые детали до 18 июня
Шестимиллионный случай отмывания денег с использованием биткоинов будет рассматриваться на слушании в июле, заявители должны предоставить финансовые детали до 2026 года. Слушание решит, применимо ли китайское право или британское право, что повлияет на права потерпевших на компенсацию.
GateNewsBot9ч назад
