Крипто-мошенник Цзинлянг Су приговорен к 46 месяцам за схему отмывания $36,9 млн

Федеральный суд США приговорил Цзинляна Су к 46 месяцам тюремного заключения после его признания в виновности в крупной операции по отмыванию денег с использованием криптовалюты. Это решение завершило дело, связанное с систематическим мошенничеством, в результате которого было обмануто 174 жертвы по всей территории Соединенных Штатов через сложную инвестиционную схему.

Схема: как работал мошеннический механизм

Су организовал сложную схему инвестирования в криптовалюту, которая основывалась на фальшивых торговых платформах, чтобы убедить жертв внести средства. После получения средств, Су и его соучастники конвертировали незаконные доходы в USDT (Tether), популярную стейблкоин, эффективно создавая слои из украденной криптовалюты, чтобы скрыть ее происхождение. Согласно отчетам NS3.AI, общий объем отмытых средств по этой операции достиг $36.9 миллиона — поразительная сумма, подчеркивающая масштаб преступной деятельности.

Масштаб жертвенности

174 жертвы, ставшие целью этой схемы, представляли обычных инвесторов, ищущих прибыль через, казалось бы, легитимные возможности торговли криптовалютой. Мошенники использовали сложность и предполагаемую анонимность криптовалютных транзакций, чтобы убедить жертв, что их средства торгуются на реальных платформах, тогда как на самом деле деньги систематически крались и конвертировались в цифровые активы.

Основной вывод для инвесторов

Это приговор служит важным напоминанием участникам рынка криптовалют: инвестиционные мошенничества в сфере цифровых активов остаются широко распространенными. Всегда проверяйте легитимность торговых платформ, проводите должную проверку инвестиционных возможностей и будьте скептичны к обещаниям гарантированной прибыли. Судебная система продолжает преследовать и привлекать к ответственности этих преступников, но профилактика через осведомленность остается самым сильным оружием.