Федеральный суд США вынес суровый приговор основателю “Инкогнито Маркет” Руй-Сианг Линю, который управлял платформой для торговли наркотиками на темной сети на базе криптовалют. Его приговорили к 30 годам лишения свободы и конфисковали незаконный доход в размере 105,045,109 долларов. Этот случай считается одним из самых серьезных в области правоприменения в последние годы по делу “криптовалютных рынков наркотиков на темной сети”.
По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, с момента запуска Incognito Market в октябре 2020 года и до его закрытия в марте 2024 года, платформа использовала систему криптовалютных платежей и внутренний механизм переводов под названием “Incognito Bank”, предоставляя анонимные услуги для пользователей по всему миру. За это время было совершено более 640 000 сделок на сумму свыше 1,05 миллиарда долларов, зарегистрировано более 400 000 покупателей и свыше 1800 продавцов.
Расследование показало, что основная часть незаконных товаров, продаваемых на платформе, — это наркотики, включая героин, кокаин, LSD, MDMA, метамфетамин, кломазепам, алпразолам и поддельные лекарства, маркированные как рецептурные препараты. Значительная часть “оксикодона” оказалась фентанилом, что привело как минимум к одной смерти и затронуло сотни тысяч семей.
Судья Колин МакМахон при вынесении приговора отметила, что действия Руй-Сианга Лина создали “международную цифровую наркокартель”, подчеркнув его использование анонимных возможностей блокчейна для сокрытия потоков преступных средств. Обвинение также сообщило, что перед закрытием платформы Лин присвоил средства пользователей и пытался шантажировать, угрожая раскрытием транзакционных данных.
Это дело также связано с недавними операциями по пресечению “криптовалютных отмываний на темной сети”, включая блокировку активов на Helix Mixer и BidenCash. Министерство юстиции США заявило, что в будущем будет продолжать усилия по усилению контроля и пресечению “преступлений с использованием криптовалют на темной сети”, “отмывания биткоинов” и анонимных платежных систем.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
На этой неделе чистый приток спотового ETF по биткоину в США составил 568 миллионов долларов, а приток в IBIT от БлэкРок — 660 миллионов долларов
На этой неделе США чистый приток спотового ETF на биткоин составил 568 миллионов долларов, в основном за счет фондов贝莱德IBIT и нескольких других фондов, в то время как у Фидия FBTC и Грейд ГБТС наблюдается чистый отток.
GateNews34м назад
CryptoQuant: Индикатор NUPL--MVRV для биткоина достиг 0.33 или уже вошел в среднюю стадию медвежьего рынка
Gate News消息，7 марта аналитик CryptoQuant Axel на платформе X отметил, что гармонический комплексный показатель NUPL--MVRV для биткоина достиг 0.33, в то время как исторические минимумы обычно приходятся на диапазон около 0.5. График показывает, что медвежий цикл начинает смещаться вверх, и текущий биткоин, возможно, уже вошел в среднюю стадию текущего медвежьего цикла, что указывает на смягчение экстремальных условий распродажи. Однако этот показатель все еще значительно выше исторических минимумов, что означает, что полное дно рынка еще не подтверждено.
GateNews38м назад
Платежи в Bitcoin расширяются, поскольку Utexo привлекает 7,5 млн долларов от Tether
Utexo привлекла 7,5 миллиона долларов для обеспечения прямых расчетов в USDT в сети Bitcoin, что снижает зависимость от мостов и повышает эффективность платежей. Инвестиции Tether свидетельствуют о сильном рыночном потенциале Bitcoin как платформы для платежей с использованием стабильной монеты.
Coinfomania44м назад
Падение Bitcoin может продолжиться, поскольку розничные инвесторы покупают ниже $70K, сообщает Santiment
Bitcoin продемонстрировал новую волатильность, поскольку покупатели и продавцы сталкиваются на ключевых уровнях. Розничные участники начали активно покупать после того, как цена опустилась ниже $70,000, в то время как крупные держатели сокращали позиции. За период с 23 февраля по 3 марта Bitcoin торговался примерно в диапазоне от $62,900 до $69,6
CryptoBreaking57м назад
BlackRock блокирует вывод средств из $26B Фонда по мере падения цены Bitcoin и ослабления доверия на рынке
Уверенность на финансовых рынках кажется слабее, чем всего несколько дней назад, и эта исчезающая уверенность заставляет многих инвесторов выводить капитал из фондов и рискованных активов. Запросы на вывод средств поступали в один из флагманских частных кредитных инструментов BlackRock, и давление стало значительным
CaptainAltcoin1ч назад
