30 человек обвинены в крупном финансовом мошенничестве в Шэньчжэне

Шэньчжэньский народный прокурорский орган предъявил официальные обвинения против Суи Гуаньи, Ма Сяоцю и 28 сообвиняемых в связи с масштабной схемой финансового мошенничества. Согласно отчетам NS3.AI, прокуратура утверждает, что обвиняемые организовали незаконные сборы средств через Ding Yifeng Asset Management и их сеть дочерних предприятий.

Предполагаемые преступные действия и мошеннические схемы

Обвиняемых обвиняют в совершении нескольких финансовых преступлений, включая мошенническое привлечение средств, несанкционированный сбор депозитов и отмывание денег. Прокуроры утверждают, что обвиняемые реализовали свои незаконные операции, продвигая поддельные финансовые продукты и воздушные токены под брендом “DDO Digital Options”. Эта сложная схема использовала доверие инвесторов через обманные маркетинговые практики и мошеннические предложения продуктов, направленные на незаконное накопление общественных средств.

Меры принудительного взыскания и возврат активов

Власти приняли решительные меры для предотвращения дальнейшего вреда и возврата незаконно полученных средств. Правоохранительные органы изъяли значительные активы у обвиняемых, включая недвижимость, транспортные средства и корпоративные акции, связанные с преступной сетью. Кроме того, несколько банковских счетов, связанных с подозреваемыми, остаются замороженными, поскольку продолжаются расследования, и власти работают над выявлением и возвратом активов пострадавшим инвесторам. Эти меры подчеркивают приверженность судебной системы преследованию сложных случаев финансового мошенничества и защите общественности от хищнических схем.