Нигерийская EFCC выявила серьезные недостатки в банках и финтех-компаниях в рамках масштабного расследования мошенничеств. ⚠️ Около ₦180.7 млрд было связано с мошенничествами, из которых ₦162 млрд были переведены через криптовалюту, поскольку слабая проверка KYC и недостаточный контроль позволяли нелегальным средствам свободно циркулировать. #Nigeria #EFCC #Crypto
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Нигерийская EFCC выявила серьезные недостатки в банках и финтех-компаниях в рамках масштабного расследования мошенничеств. ⚠️ Около ₦180.7 млрд было связано с мошенничествами, из которых ₦162 млрд были переведены через криптовалюту, поскольку слабая проверка KYC и недостаточный контроль позволяли нелегальным средствам свободно циркулировать. #Nigeria #EFCC #Crypto