РЕГУЛЯЦИЯ | Кредиторы ликвидированного южноафриканского мошеннического схемы Bitcoin, MTI, предпринимают шаги по удалению ликвидаторов, чтобы остановить дальнейшее истощение средств имущества

Кредиторы обанкротившейся схемы Bitcoin Mirror Trading International (MTI) подали срочное заявление в Высокий суд Кейпа, требуя ограничить и в конечном итоге устранить совместных ликвидаторов на фоне растущих опасений, что активы наследства истощаются из-за продолжительных судебных расходов и зарубежных судебных разбирательств.

Группа кредиторов из Великобритании требует, чтобы суд запретил ликвидаторам нести дополнительные судебные издержки в Великобритании и либо снял их с управления имуществом MTI, либо поставил под более строгий контроль.

Срочное заявление планируется рассмотреть позже на этой неделе.

РЕГУЛЯЦИЯ | Южноафриканские ликвидаторы MTI получили юридические полномочия для возврата стоимости всех выводов Bitcoin из несуществующей схемы

Половина восстановленных активов уже потрачена, говорят кредиторы

Согласно судебным документам, ликвидаторы уже, по сообщениям, потратили примерно половину из примерно R1.1 миллиарда активов, восстановленных из MTI — средств, изначально полученных в биткоинах до их продажи — в основном на судебные разбирательства в Великобритании. Кредиторы утверждают, что продолжение судебных разбирательств за границей рискует «дальнейшими расходами из наследства», измеряемыми в десятках или сотнях миллионов рандов в течение следующих 12–18 месяцев.

Они утверждают, что ликвидаторы, получающие 10% вознаграждения за все возвраты плюс судебные и административные расходы, могут иметь стимул затягивать судебные процессы, даже если шансы на успех кажутся ограниченными. Это, по их мнению, противоречит фидуциарным обязанностям перед более широкой группой кредиторов.

Юридическая стратегия под вопросом

Спор связан с претензиями, выдвинутыми в Великобритании против тысяч кредиторов MTI — многие из которых преследуются за выводы биткоинов, ранее сделанные из схемы. Кредиторы утверждают, что эти претензии прекратили свое действие по южноафриканскому законодательству и больше не подлежат исполнению, ссылаясь на Закон о сроке давности и на время, когда ликвидаторы получили ключевые транзакционные данные.

Ликвидаторы планируют защитить свою позицию, утверждая, что расследования еще не завершены, и что срок давности начинается только после проверки данных и экспертного анализа. Ожидается, что стороны представят эти аргументы в суде.

ЮРИДИЧЕСКАЯ | Инвесторы в MTI, крупнейшую в Южной Африке пирамиду Bitcoin, сопротивляются требованиям возврата от ликвидатора

Обрушение MTI и продолжающиеся последствия

MTI когда-то была одной из крупнейших инвестиционных схем, связанных с Bitcoin, в Южной Африке и мире, с более чем 29 000 BTC, направленными через ее операции с обещаниями доходности до 10 % в месяц — доходность, которая в конечном итоге оказалась несуществующей.

Южноафриканский Mirror Trading International (MTI) был по праву крупнейшей мошеннической схемой 2020 года в мире, сообщает отчет о криптовой преступности Chainalysis 2021

Схема обанкротилась в конце 2020 года после того, как требования на вывод превысили доступную ликвидность, а ее основатель, Йоханн Стейнберг, сбежал в Бразилию; по сообщениям, он умер в 2024 году, ожидая экстрадиции.

Южноафриканский крипто-беглец, стоявший за мошенничеством MTI, считается мертвым, похоронен в Бразилии

Длительная ликвидация сопровождалась многочисленными судебными спорами со стороны кредиторов и инвесторов, включая разногласия о том, как должны распределяться восстановленные активы и действовали ли ликвидаторы в интересах наследства.

РЕГУЛЯЦИЯ | Комиссия по торговле товарными фьючерсами США завершила дело против MTI, южноафриканской схемы мошенничества с Bitcoin, и присудила компенсацию в размере 1,7 миллиарда долларов пострадавшим

Предстоящий судебный разбирательство определит, предоставит ли Высокий суд Кейпа временную меру, останавливающую дальнейшие судебные действия ликвидаторов в Великобритании, и в конечном итоге — должны ли они быть сняты или поставлены под контроль в соответствии с южноафриканским законодательством о банкротстве. Заинтересованные стороны и юридические наблюдатели внимательно следят за делом, поскольку оно может установить прецедент для регулирования кросс-граничных криптовалютных банкротств в регионе и на африканском континенте.

Заявление кредитора FTX о ограничении выплат криптовалют в 49 иностранных юрисдикциях, включая Африку, отозвано

Хотите быть в курсе последних новостей о регулировании криптовалют в Южной Африке?

Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.