Южнокорейское дело о отмывании денег через нелегальную биржу: раскрыта мошенническая цепочка на сумму 1 миллиона долларов США в USDT, регуляторы призывают усилить контроль за стейблкоинами
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-40edb63b
· 17ч назад
За час вывести 1 миллион долларов — это действительно впечатляющая эффективность... стейблкоины стали банкоматом для преступников
Посмотреть ОригиналОтветить0
UncleLiquidation
· 17ч назад
За час вымыть 1 миллион долларов — это действительно безумие. Эти ребята из биржи — соучастники.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroHero
· 17ч назад
Завершение перевода USDT в течение часа... В чем заключается проблема существующей архитектуры стабильных монет? Нет достаточного временного окна для вмешательства службы риск-менеджмента. Реальные данные показывают, что скорость транзакций полностью превосходит традиционные механизмы против отмывания денег.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidnightSeller
· 17ч назад
Одночасовая очистка переводов, биржи действительно соучастники... Такая высокая ликвидность USDT стала оружием для отмывания денег
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropAutomaton
· 17ч назад
За час можно полностью отмыть деньги, эта эффективность просто потрясающая... Нужно усилить ограничения на торговлю стейблкоинами
---
Опять USDT, почему эта монета так легко становится жертвой взлома и мошенничества
---
100 тысяч долларов — и их нет, как же отчаянны пострадавшие... Биржи должны жестко бороться с этим
---
Мошенники действительно умеют играть, маскировка под правоохранительные органы — это просто безнравственно
---
Пять лет заключения кажется слишком мягким, эти люди словно убивают
---
В Telegram такие мошеннические группы действительно нужно полностью запретить, слишком много пострадавших
---
Стейблкоины без порога для переводов — это последствия
---
Отмывание денег за час, механизмы блокировки в традиционных банках полностью вышли из строя
---
Суд в Южной Корее вынес довольно суровое решение, но это лишь лечение симптомов, а не причины
---
Вот почему регуляторы постоянно пытаются контролировать стейблкоины, их слишком легко злоупотреблять
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterWang
· 18ч назад
Завершить перевод за час? Такая скорость просто потрясающая, стейблкоины действительно стали незаменимым инструментом для отмывания денег
Ликвидность USDT настолько высока, что это действительно острый нож, удобство для честных людей и одновременно дешевле для злоумышленников
На этот раз Южная Корея приняла жесткие меры, минимум пять лет, похоже, все страны начинают серьезно относиться к этому
Мошеннические группы сейчас используют комбинацию Telegram + USDT, противостоять этому очень сложно
Почему у стейблкоинов нет механизма блокировки на холодных кошельках, это так сложно технически?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProposalDetective
· 18ч назад
За час отмыть деньги — традиционным банкам действительно стоит задуматься
USDT — это так удобно, неудивительно, что мошеннические группы так его любят
Регулирование стабильных монет давно должно было стать в повестку дня
Южная Корея вынесла довольно суровый приговор, от пяти лет и выше
Мошенничество, отмывание денег, покупка и продажа аккаунтов — эта цепочка действительно очень темная
Честно говоря, проблема в том, что контроль со стороны бирж слишком слабый
Можно ли действительно предотвратить за час сделанное?
Я видел такие методы слишком много раз, USDT всегда был любимцем мошеннических групп
Южнокорейское дело о отмывании денег через нелегальную биржу: раскрыта мошенническая цепочка на сумму 1 миллиона долларов США в USDT, регуляторы призывают усилить контроль за стейблкоинами
【比推】韩国大邱地方法院最近宣判了一起严重的加密货币洗钱案。一家非法交易所的41岁负责人因协助海外诈骗团伙进行反洗钱活动被判处五年监禁,涉及金额达100万美元的USDT转账。同时,该交易所的一名35岁员工也被判处两年八个月徒刑。
这个案子的作案手法相当隐蔽。诈骗集团通过Telegram组织协作,他们会伪装成执法部门官员或受害者的家人,通过冒充来诱骗普通用户进行转账。一旦资金到账,犯罪分子就立即将其兑换成稳定币USDT进行转移,整个过程控制在一小时以内,这样的速度让银行的冻结机制根本赶不上。
主审法官李永哲在判决书中将这宗案件定性为"性质恶劣的犯罪",并特别指出被告在整个过程中完全没有采取任何补偿措施来救济受害者的损失。这一点引起了韩国立法部门的重视。议员金成俊随后提出建议,认为必须加强对稳定币这一类资产的监管力度,以便更有效地应对和防范这类跨境诈骗犯罪。