Анализ данных в блокчейне по событию возврата залога с картофелем, вызванному санкциями США, — «большая миграция» нелегальных активов в блокчейне

null

16 января, Tudou Guarantee объявила о прекращении деятельности и возврате всех публичных групп с сегодняшнего дня. В связи с этим событием Beosin команда провела статистический анализ транзакционных данных связанных адресов с помощью инструмента блокчейн-отслеживания и анализа Beosin Trace и делится результатами ниже:

Tudou Guarantee: один из крупнейших гарантийных платформ

В сценариях транзакций с различными незаконными/подозрительными активностями участники сделки нуждаются в посреднике — “гаранте”, который обеспечивает выполнение условий сделки. Основная функция платформы гарантий — выполнение роли посредника на всем протяжении сделки, создание доверия между сторонами.

Как новая платформа для организации сделок, платформа гарантий за последние годы быстро расширяет свою пользовательскую базу и объемы средств. Согласно статистике Beosin, к 2025 году на ведущих платформах гарантий зарегистрировано более 330 000 пользователей, проведено более 1 260 000 сделок, а оборот средств превышает 8,7 млрд USDT.

Tudou Guarantee — платформа, предоставляющая услуги гарантийного обеспечения через Telegram, специализирующаяся на черных и серых рынках. После закрытия в мае 2025 года Huione Guarantee Telegram, Tudou Guarantee стала его основным преемником. Huione Guarantee через покупку долей и привлечение клиентов перенесла бизнес на Tudou Guarantee. Ниже приведены показатели оборота сделок обеих платформ за 2025 год:

На графике видно, что после блокировки Huione Guarantee в мае 2025 года, оборот Tudou Guarantee начал значительно расти, а в декабре произошел резкий спад. 16 января 2026 года Tudou Guarantee официально объявила о прекращении деятельности.

Значительное сокращение бизнеса с декабря прошлого года

Анализ транзакционных данных адресов депозита (Deposit Address) и возврата средств (Refund Address) Tudou Guarantee с помощью Beosin Trace показывает, что с декабря 2025 года количество транзакций по адресам депозита значительно снизилось, а после 10 января 2026 года активность практически прекратилась.

Статистика Beosin Trace

11 января 2026 года зафиксирован пик исходящих средств с адресов возврата средств Tudou Guarantee, что совпадает с подготовкой к прекращению деятельности и возвратом средств пользователям.

Статистика Beosin Trace

В настоящее время некоторые бывшие торговцы Tudou Guarantee после возврата средств перешли к новой платформе Xinbi Guarantee для продолжения деятельности. На блокчейне активность по их адресам депозита следующая: с 8 по 16 января входящие транзакции USDT на адреса Xinbi Guarantee составляли 2700-2800 в день, что свидетельствует о росте объема операций:

Статистика Beosin Trace

Все указанные адреса гарантийных платформ были распознаны и помечены как высокорискованные адреса системой Beosin KYT. В качестве примера — активные адреса Xinbi Guarantee:

Результаты оценки риска с помощью Beosin KYT

Заключение

В 2025 году США усилили санкции против сетевых преступлений в Юго-Восточной Азии. В мае США объявили о санкциях против Funnull Technology Inc., связанной с виртуальными активами “убийственного” типа, и ее руководителя; в октябре — против Prince Group в Камбодже и 146 связанных с ними лиц, заморозив 127 271 биткоин (примерно 15 миллиардов долларов по текущей стоимости), а также разорвав связи с американской финансовой системой; в ноябре — против организаций, связанных с сетевым мошенничеством в Мьянме. Эти санкции вынудили преступные организации в Юго-Восточной Азии прекратить деятельность или перенести ее, среди них — PayWang, объявившая о приостановке работы, и Tudou Guarantee, которая также объявила о прекращении деятельности.