Новости Mars Finance, согласно сообщению The Block, недавно韩国ские таможенные органы успешно разоблачили международную сеть нелегальных обменов валют, которая подозревается в отмывании около 1.017 миллиарда долларов США (1489 миллиардов вон) через криптовалютные транзакции. По сообщению агентства Yonhap, таможенная служба Южной Кореи передала троих подозреваемых в прокуратуру, обвиняя их в нарушении Закона о валютной торговле. Эта сеть отмывания денег функционировала с сентября 2021 года по июнь 2025 года, маскируя перевод средств под законные расходы, такие как пластические операции или обучение. Подозреваемые покупали криптоактивы в нескольких странах, переводили их на кошельки в Южной Корее, обменивали на местную валюту и распределяли по нескольким банковским счетам в Южной Корее, чтобы избежать регулирования.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Южная Корея раскрыла дело о отмывании криптовалют на сумму около 1.017 миллиарда долларов
Новости Mars Finance, согласно сообщению The Block, недавно韩国ские таможенные органы успешно разоблачили международную сеть нелегальных обменов валют, которая подозревается в отмывании около 1.017 миллиарда долларов США (1489 миллиардов вон) через криптовалютные транзакции. По сообщению агентства Yonhap, таможенная служба Южной Кореи передала троих подозреваемых в прокуратуру, обвиняя их в нарушении Закона о валютной торговле. Эта сеть отмывания денег функционировала с сентября 2021 года по июнь 2025 года, маскируя перевод средств под законные расходы, такие как пластические операции или обучение. Подозреваемые покупали криптоактивы в нескольких странах, переводили их на кошельки в Южной Корее, обменивали на местную валюту и распределяли по нескольким банковским счетам в Южной Корее, чтобы избежать регулирования.