Мошенничество с отмыванием виртуальных валют продолжает оставаться высоким, в 2024 году более 3000 человек были привлечены к ответственности

Недавние данные, опубликованные Caixin, показывают, что в 2024 году соответствующие правоохранительные органы Китая продолжают усиливать борьбу с преступлениями, связанными с виртуальными валютами. По статистике, за год было возбуждено уголовное дело против 3032 человек, подозреваемых в использовании виртуальных валют для отмывания денег и других преступных действий. Этот показатель отражает продолжающееся распространение проблемы злоупотребления виртуальными валютами для незаконного перевода средств.

Явные характеристики преступных групп

Глубокий анализ судебных дел за последние годы показывает, что преступники, использующие виртуальные валюты для отмывания денег, обладают ярко выраженными демографическими особенностями. Анализ 283 соответствующих судебных решений выявил, что преступные группы часто нацеливаются на молодежь с относительно слабым социально-экономическим положением, используя различные методы для вовлечения их в преступную деятельность. Большинство вовлеченных лиц имеют образование на уровне средней школы или ниже, а географическое распределение показывает явную концентрацию по регионам.

Виртуальные валюты как “укрытие” для налоговых преступлений

Анонимность виртуальных валют и удобство их трансграничных переводов делают их все более популярным инструментом для перемещения незаконных доходов. Преступники используют эти особенности, осуществляя многоступенчатое преобразование средств, полученных преступным путем, чтобы избежать контроля и отслеживания со стороны правоохранительных органов. Рост числа таких дел свидетельствует о постоянной эволюции методов отмывания денег.

Многомерное предотвращение и контроль — насущная необходимость

В условиях усложнения ситуации с преступлениями, связанными с виртуальными валютами, Caixin предлагает ряд рекомендаций: во-первых, необходимо объединить усилия правоохранительных органов и создать комплексную систему профилактики, охватывающую всю цепочку виртуальных валют; во-вторых, нужно совершенствовать соответствующее законодательство и четко определить границы регулирования; в-третьих, важно усилить технические возможности для обнаружения незаконных потоков средств, повысить эффективность идентификации преступных операций; в-четвертых, при борьбе с преступностью необходимо обеспечить защиту законной экономической деятельности от вмешательства.

Здоровое развитие рынка виртуальных валют невозможно без эффективной системы регулирования. Данные о 3032 человек, привлеченных к ответственности в 2024 году, отражают как успехи правоохранительных органов, так и подчеркивают, что необходимость предотвращения злоупотреблений виртуальными валютами остается высокой.