От разработчика Bitcoin Core до самого разыскиваемого в крипто: парадокс Джимми Чжонга

Арест, потрясший мир блокчейна

В ноябре 2021 года федеральные агенты прибыли в дом Джимми Чжонга на берегу озера в Гейнсвилле, штат Джорджия, с неожиданной правдой. Человека, которого они случайно навещали несколько месяцев назад — того, кто предлагал им пойти на вечеринку и гордо показывал свой ноутбук с активами в Bitcoin на сумму $60-70 миллионов, — предстояло узнать, что его тщательно выстроенная двойная жизнь рухнула.

“Джимми, ты знаешь меня, ты знаешь, что меня зовут Тревор,” — сказал ему агент IRS по уголовным расследованиям Тревор МакАлиен. — “Но на самом деле, я Тревор МакАлиен. Мы здесь, чтобы провести федеральный обыск в твоем доме.” Осознание озарило лицо Чжонга: его сыграли.

Что последовало — стало прорывом в области правоохранительных органов, занимающихся криптовалютой. Агентам удалось обнаружить компьютер, спрятанный внутри коробки попкорна в верхней шкафу. Полицейские собаки, обученные обнаруживать электронные устройства, привели следователей к сейфу, зарытому под плиткой в подвале. Внутри лежали драгоценные металлы, пачки наличных, физические Bitcoin из ранней эпохи криптовалюты и, что самое важно, кошелек с 50 000 Bitcoin, украденных во время взлома тёмной веб-площадки в 2012 году. На момент ареста эта находка составляла более $3 миллиардов долларов в изъятых активах, что стало вторым по величине изъятием криптовалюты в истории Министерства юстиции США.

Расследование криптовалютной тайны

Расследование началось несколько лет назад. В марте 2019 года местная полиция в Афинах, штат Джорджия, получила необычный вызов 911 от молодого человека, утверждавшего, что у него украли сотни тысяч долларов в криптовалюте из дома. Звонивший был 28-летний Джимми Чжонг, который сообщил оператору: “У меня приступ паники,” — и объяснял запутанный мир Bitcoin диспетчеру скорой помощи.

Дело зашло в тупик. Местные власти не имели опыта в криптовалютных преступлениях, а сам Чжонг казался неохотным преследовать легальные следы. Когда он нанял частного детектива Робина Мартинелли, она в конце концов выявила возможных подозреваемых в его кругу общения — но Чжонг неоднократно злился, когда она предполагала, что его друзья могут быть причастны. Тогда никто не понимал, что Чжонг вовсе не был жертвой. Он скрывал что-то гораздо большее.

Прорыв произошёл благодаря анализу блокчейна. Разведка IRS тихо отслеживала Bitcoin, украденные с сайта тёмной сети в 2012 году — активы, которые за эти годы значительно выросли в стоимости. Хотя публичный блокчейн-реестр фиксировал каждую транзакцию, следователи не могли определить, кто реально контролировал эти средства. Тогда компания Chainalysis обнаружила критическую ошибку: кто-то перевёл примерно $800 стоимостью криптовалюты на биржу, требующую подтверждения KYC (Know Your Customer). Имя аккаунта: Джимми Чжонг.

Эта одна ошибка, допущенная в сентябре 2019 года, связала всё воедино. Агент IRS МакАлиен, лейтенант полиции Афин Джоди Томпсон и специалист по киберразведке Шон МаГрудер сформировали оперативную группу. Они разработали стратегию: под видом расследования его жалобы на кражу 2019 года подойти к Чжонгу, одновременно собирая доказательства его настоящего преступления.

Роскошная жизнь цифрового преступника

Чтобы понять путь Чжонга, нужно сначала понять его репутацию в Афинах. Вот 28-летний молодой человек без видимой работы, живущий в скромном доме за пределами кампуса — и при этом тратящий деньги, как будто управляет империей.

Он регулярно оплачивал счета за целые бары. Он платил за чартеры частных самолётов и раздавал друзьям по $10 000 на шоппинг во время поездок в Беверли-Хиллз. Когда университет Джорджии Бульдогс вышел в финал Rose Bowl в 2018 году, Чжонг организовал, по словам друзей, незабываемую поездку, оплатив все расходы на перелёты, роскошное жильё и шоппинг. Его личные автомобили включали Tesla. В его гардеробе были Louis Vuitton, Gucci и Jimmy Choo. В его домах стояли штанги для стриптиза, гидроциклы, лодки и коллекции вин, которые говорили о человеке, живущем далеко за пределами своих возможностей.

Когда его спросили о источнике дохода, Чжонг отвечал отработанным ответом: он был ранним инвестором и майнером Bitcoin, утверждая, что накопил тысячи монет, когда криптовалюта была практически ничтожной. Он заявил, что занимается этим с 2009 года, с года появления Bitcoin. Те, кто его знал — в том числе выпускница Университета Джорджии Стефана Мазич — описывали его как загадочную фигуру. “Быть с Джимми — значит чувствовать, что он может всё,” — вспоминала она.

Ирония предательства инсайдера

Что в итоге обнаружили следователи, добавило сложности в историю Чжонга. Это был не просто везучий вор. Чжонг — это то, что криптосообщество называет “OG” — оригинальным гангстером, вошедшим в экосистему Bitcoin в её зарождение. Глубокое расследование показало, что в 2009 году, в год выпуска белой книги Сатоши Накамото, Чжонг входил в небольшую группу ранних разработчиков, работавших над кодом криптовалюты. Он участвовал в первоначальной программной разработке Bitcoin и консультировал по масштабированию блокчейна.

Другими словами, программист, помогавший создать Bitcoin с его теоретической базы, позже стал одним из самых известных в истории Bitcoin воров.

Агент МакАлиен отметил противоречие: “Он — крипто OG — глубоко вовлечён в развитие Bitcoin с самого начала.” Но этот инсайдер, сторонник децентрализованной валюты, использовал свои технические знания, чтобы вывести 50 000 Bitcoin, украденных с сайта тёмной сети, и затем потерянных в системе.

Автор книги “Цифровое золото: Bitcoin и внутренняя история аутсайдеров и миллионеров” Натаниль Поппер видит в этом поэтическую иронию. “История Bitcoin полна таких ироний,” — сказал он CNBC. — “Поддержка Bitcoin, крадущего Bitcoin у другого Bitcoin, отражает культуру, создавшую криптовалюту — разнообразную, странную группу, объединённую технологией, но часто разделённую этикой. Это немного болезненно, но также определяет, чем стал Bitcoin.”

Обыск и скрытые отделения

Во время первоначального визита в дом в 2021 году агенты открыто продемонстрировали свою систему безопасности, показали им свой подвал с баром и даже продемонстрировали свои технические навыки на ноутбуке — ошибку, которая оказалась фатальной для его защиты. Когда МакАлиен спросил о металлическом ящике, в котором Чжонг утверждал, что хранит (миллион долларов наличными )в попытке произвести впечатление, агент сухо ответил: “Этот метод никогда не сработает.”

Следующий за этим обыск был всесторонним. Офицеры нашли не только цифровые кошельки, но и материальные проявления богатства: сейф, встроенный в бетон под плиткой в подвале. Внутри лежали драгоценные металлы, пачки наличных и, что самое важное, физические Bitcoin из ранней эпохи криптовалюты и кошелек с 50 000 Bitcoin, украденных в 2012 году.

“Было уже поздно ночью,” — вспоминал МакАлиен, — “и мы наконец могли сказать, что добились успеха. Каждый агент на месте радовался.”

Приговор и остающиеся вопросы

Джимми Чжонг признал свою вину в мошенничестве с переводами. В июле 2023 года, в возрасте 33 лет, он начал отбывать один год и один день в федеральной тюрьме в Монтгомери, штат Алабама. Его адвокат, Майкл Бахнер, высказал интересную точку зрения: что Чжонг на самом деле не причинил вреда государству. “Если бы Джимми не украл эти монеты, государство всё равно конфисковало бы их у оператора Silk Road Росса Ульбрихта,” — объяснил Бахнер. — “Государство продало бы их в 2014 году, когда Bitcoin стоил $1 за монету, и получило бы (миллион. А так как Джимми их взял, государство теперь получает )миллиард доходов.”

Чжонг также просил о помиловании по причине трудностей — в частности, из-за заботы о Чаде, его 13-летней собаке. Заявление было отклонено. Чад теперь живёт у одного из друзей Чжонга.

Между тем, первоначальная кража 2019 года, которая запустила всё это расследование — 150 Bitcoin, украденных из дома Чжонга — остаётся нераскрытой. Эти преступники всё ещё на свободе.

Федеральное правительство изъяло все активы Чжонга в Bitcoin. Поскольку первоначальные пользователи Silk Road — в основном участники тёмной сети — так и не заявили о возврате украденных монет, власти приступили к продаже конфискованной криптовалюты. Часть выручки может быть направлена в качестве награды местным правоохранительным органам, участвовавшим в расследовании.

Парадокс остаётся