Американец приговорен к трем годам за мошенничество, связанное с криптовалютой, и незаконные переводы денег

Источник: Coindoo Оригинальный заголовок: Американец приговорен к трем годам за мошенничество, связанное с криптовалютой, и незаконные денежные переводы Оригинальная ссылка: Федеральный судья закрыл дело о мошеннической операции в Юте, которая сочетала ложные обещания инвестиций с подпольной службой обмена криптовалюты, вынеся тюремный срок, подчеркивающий, насколько активно власти США преследуют преступления на стыке финансов и цифровых активов.

Схема

Многолетний образ Брайана Гарри Суэлла как хорошо образованного профессионала в области инвестиций, представляющего себя менеджером успешного хедж-фонда и утверждающего наличие академических степеней в элитных университетах, оказался убедительным для привлечения средств от нескольких инвесторов, многие из которых полагали, что вкладывают деньги в легитимную, профессионально управляемую стратегию.

Позже следователи установили, что инвестиционный инструмент никогда не существовал. Академические заявления Суэлла были сфабрикованы, а доверенные ему деньги не использовались на рынках, как обещалось. Вместо этого они были направлены в другие направления, оставляя инвесторов уязвимыми и в конечном итоге обманутыми. Федеральные прокуроры заявляют, что схема за несколько лет вывела у жертв почти $3 миллионов долларов.

Криптовалюта как параллельная деятельность

Пока фальшивый хедж-фонд привлек капитал инвесторов, власти утверждают, что Суэлл одновременно управлял отдельным бизнесом, сосредоточенным на криптовалюте. Используя Rockwell Capital Management, он якобы предлагал конвертировать крупные суммы наличных в цифровые активы для третьих лиц, взимая за услугу комиссию.

Эта деятельность не была зарегистрирована или лицензирована в соответствии с законами США о передаче денег. По данным следователей, через операцию прошло более $5 миллионов долларов, некоторые транзакции связаны с торговлей наркотиками и другими финансовыми преступлениями. Отсутствие контрольных механизмов соответствия делало услугу особенно привлекательной для клиентов, желающих перевести средства за пределы регулируемой банковской системы.

Прокуроры утверждают, что эта побочная деятельность значительно повысила серьезность дела, поскольку оно не ограничивалось мошенничеством, а также способствовало перемещению незаконных доходов через криптовалютные каналы.

Решение суда и штрафы

Окружной судья США Энн Мари МакИф Аллен приговорила Суэлла к трем годам федерального заключения после того, как он признал свою вину в мошенничестве с переводом по проводам и ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Приговоры будут исполнены одновременно, а после отбытия срока он будет находиться под надзором в течение трех лет.

Также суд постановил выплатить значительные штрафы. Суэлл должен возместить более 3,6 миллиона долларов жертвам, включая инвесторов и финансовые учреждения, пострадавшие от схемы. Дополнительно было предписано выплатить свыше 200 000 долларов в качестве возмещения государственным агентствам, участвовавшим в деле.

Расследование проводилось Федеральным бюро расследований совместно с IRS Criminal Investigation и Homeland Security Investigations. Представители, участвовавшие в деле, подчеркнули, что координация между агентствами становится все более важной по мере усложнения и цифровизации финансовых преступлений.

Почему это дело выделяется

В отличие от многих дел, связанных с криптовалютой, основное нарушение не касалось выпуска токенов или манипуляций на рынке. Вместо этого криптовалюта выступала как инструмент в рамках более широкой преступной схемы, используемый для перемещения и маскировки средств, которые в противном случае были бы отмечены в традиционных финансовых каналах.

Приговор дополняет растущий ряд мер принуждения, сигнализирующих о том, что нелицензированные криптоуслуги остаются приоритетной целью для регуляторов и прокуроров. По мере того, как цифровые активы все больше интегрируются в повседневные финансы, власти продолжают четко обозначать линию: использование криптовалют для обхода надзора или отмывания денег влечет за собой последствия, сопоставимые с традиционными финансовыми преступлениями.

Для инвесторов и операторов этот случай служит напоминанием о том, что заявления о надежности, статус лицензирования и рамки соблюдения правил важны так же, как и в традиционных финансах.