После почти семи лет расследований Министерство юстиции США завершило расследование по делу отмывания денег в Swedbank без предъявления обвинений. Итог этого затяжного расследования является важной вехой в регуляторной истории банка. Это развитие событий свидетельствует о смене приоритетов в правоприменительной деятельности и дает важные уроки о стандартах соблюдения требований и долгосрочных последствиях финансового надзора в глобальном банковском секторе.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasGuru
· 7ч назад
ngl семь лет — и ничего не нашли, так и отпустили, какая тут водичка... swollen standards enforcement или что-то в этом роде
Посмотреть ОригиналОтветить0
FUDwatcher
· 12ч назад
ngl Семь лет поиска — ничего не нашёл, действительно просто потрепать банк и отпустить... Такой способ работы действительно уникален
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityNinja
· 12ч назад
7 лет не подавали в суд, такой поворот сюжета немного странный... Неужели DoJ сменил тактику?
Посмотреть ОригиналОтветить0
RumbleValidator
· 12ч назад
Прошло семь лет, и все равно нет судебного иска — что это значит? Либо соблюдение нормативных требований достаточно строгое, либо сама система содержит уязвимости. Мне интересно посмотреть на логику проверки DOJ — насколько обоснованы такие затраты времени и ресурсов на расследование, насколько надежна поддержка данных. С точки зрения эффективности — это просто абсурд.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmare
· 12ч назад
За семь лет ничего не обнаружили? Сколько же было сэкономлено на соблюдении нормативных требований, если перевести это в газовые сборы — сколько gwei можно было сэкономить... Нет, что это значит, что большие банки слишком профессионально отмывают деньги или же правоохранительные органы действительно устали?
После почти семи лет расследований Министерство юстиции США завершило расследование по делу отмывания денег в Swedbank без предъявления обвинений. Итог этого затяжного расследования является важной вехой в регуляторной истории банка. Это развитие событий свидетельствует о смене приоритетов в правоприменительной деятельности и дает важные уроки о стандартах соблюдения требований и долгосрочных последствиях финансового надзора в глобальном банковском секторе.